Деятеля международного масштаба видно даже по его словам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января выступал перед сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Это аналог ОБЭП в России, причем без привязки к силовым структурам, но с возможностью задерживать людей: агентство подотчётно напрямую первому лицу государства. Посыл выступления был прост: наша служба и опасна, и трудна — и нужно работать ещё лучше, не жалеть нарушителей. А дальше Токаев заявил следующее:
«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало».
Семь триллионов тенге — это почти 14 миллиардов долларов, или треть доходной части бюджета страны. Сумма огромная — но вообще-то в подобных операциях изначально нет ничего противозаконного, если все транзакции выполнялись официально и по «чистым» документам. Вопрос скорее в том, какая это «сопредельная страна» и для каких целей перегонялись подобные астрономические ресурсы. Этого Токаев — как и названия банка — не упомянул, что породило одновременно и кучу версий, и множество спекуляций.
Прежде всего, сопредельных стран у Казахстана немного, и — при всём уважении — речь вряд ли идёт об Узбекистане и Кыргызстане. Остаются Россия и Китай, но второму такие сложные схемы вроде как и ни к чему (к тому же, Казахстан, не говоря уже конкретно про Токаева, ни разу в жизни публично не критиковал Пекин даже в виде полунамёков). Методом исключения в этом спиче президента увидели завуалированный намёк на действия Москвы — например, по обходу санкций, — что в контексте продолжающегося противостояния России и Запада выглядит весьма пикантно.