Hermitage— инвестиционный фонд, консультант фонда Hermitage Capital, руководитель — Браудер; ООО «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» (далее Три ООО) — ее дочерние структуры, захватив которые, мошенники похитили 5,4 млрд рублей из бюджета

Черкасов — директор ООО «Камея», сотрудник Hermitage Capital

Магнитский — сотрудник компании Firestone Duncan, оказывавшей юридическую поддержку Hermitage

Хайретдинов — бывший судья, адвокат, представляет интересы Hermitage

Кузнецов — оперативник УНП ГУВД Москвы, возглавлял оперативное сопровождение практически всех дел, связанных с Hermitage

Карпов — следователь ГСУ ГУВД, вел первое дело Hermitage

Клюев— банкир, банк УБС, на счета которого в том числе были перечислены похищенные деньги. До этого проходил по уголовному делу, которое вел Карпов

Маркелов— уголовник-рецидивист, мастер лесопилки, «директор» ООО «Плутон», которое захватило Три ООО

Хлебников— уголовник, номинальный директор одного из Трех ООО после его захвата

Курочкин— наркоман, уголовник, номинальный директор одного из Трех ООО после его захвата

Гасанов— охранник, приехавший из Баку, который, согласно показаниям Маркелова, управлял захватом Трех ООО и финансовой аферой. Нестыковка в том, что он умер 1 октября 2007 года, за три месяца до аферы

Гордиевский— следователь СО по ЮАО Москвы, который вел дело по заявлению Hermitage о краже Трех ООО

Будило— следователь ГСУ ГУВД ЦФО МВД, вел третье дело Hermitage

Сметанин— пролетарий из Новочеркасска, «владелец» фирмы «Бойли Системс» (Британские Виргинские острова), который якобы купил Три ООО у Маркелова уже после аферы

Старова— пенсионерка из Новочеркасска, которая числилась генеральным директором «Бойли Системс»

В результате обыска в Hermitage (июнь 2007), проведенного в рамках расследования дела в отношении ООО «Камея», были изъяты уставные документы Трех ООО. После чего Три ООО стремительно, тайно, по подложным документам меняют собственников и директоров (июнь-сентябрь), которые, подав уточненные налоговые декларации (ноябрь), возвращают себе якобы излишне уплаченные деньги (декабрь 2007 — январь 2008). Магнитский и адвокат Хайретдинов по поручению настоящих собственников (Hermitage и банк HSBC) пытаются воспрепятствовать мошенничеству (ноябрь-декабрь 2008). Их жалобы направляются тем, на кого они жаловались, и лишь по одной из них СКП возбуждает уголовное дело (5 февраля 2008 г.), но по странному стечению обстоятельств, за день до этого все ворованные деньги уходят со счетов Интеркоммерцбанка и банка УБС.

Мошенники пытаются ликвидировать украденные компании, чтобы замести следы, но юристы Hermitage успешно им противодействуют, продолжая жаловаться на бездействие правоохранительных органов. Правоохранительные органы возбуждают два уголовных дела на самих жалобщиков, но все-таки вынуждены допросить Маркелова, который выдвигает «удобную» для запутывания следов версию о покойнике Гасанове, а несколько позже уточняет: Гасанов якобы действовал по указке адвоката Хайретдинова, которого сам никогда не видел, но якобы слышал телефонный разговор покойного. Становится очевидно: раз менеджеров Hermitage в России нет, то за противодействие мошенникам и крышующим их ментам поплатятся адвокаты. Тем временем банк УБС прекращает свое существование, его документация сгорает при транспортировке, а якобы номинальный директор Коробейников выпадает из окна.

К этому времени существуют четыре дела Hermitage, подобная неразбериха де-факто помогает путать следы. №151231 — возбуждено против «Камеи», следователь Карпов, опер Кузнецов. №374015— возбуждено по заявлению Hermitage, следователь Гордиевский, опер Кузнецов. №401052 — возбуждено против Браудера, следователь Карпов (затем Будило), опера из группы Кузнецова.№153107 — возбуждено против Трех ООО по рапорту оперативников из группы Кузнецова, следователь Будило. Затем дела №401052 и №153107 сливаются в дело№153123, следователь Будило.

Несмотря на всю сложность восприятия номеров уголовных дел и фамилий, именно на них я попросил бы обратить особое внимание — только так можно будет понять всю механику «операции прикрытия» мошеннической схемы по краже денег из бюджета. Именно эта «расследовательская суета», на мой взгляд, и позволила запутать все до полного умопомрачения, вывести из-под удара мошенников с ворованными деньгами и состряпать «улики» против невиновных.

В уголовном деле №374015, возбужденном по заявлению Hermitage, — явные подвижки: допрошен Маркелов, допрошен Магнитский, но следователь Гордиевский почему-то вдруг приостанавливает расследование, успев при этом не найти в действиях Маркелова — нового «хозяина» Трех ООО — состава преступления.

Зачем — стало понятно, когда 18 июня вКазанивозбуждается пятое, а затем и шестое уголовное дело Hermitage: по заявлению «нового подставного директора» Старовой — против «старого» Маркелова, а заодно — против адвокатов Hermitage. Если бы Гордиевский дело не закрыл, то заявление Старовой должно было бы попасть к нему, а не к казанским ментам, но тут такое совпадение… Новые дела №242972 и №243027 ведет следователь Уржумцев (тот самый, который затем переберется с повышением в Москву и займет место уволенного из СК МВД по сокращению штатов знаменитого следователя Павла Зайцева).

Июль 2008 года. «Фиктивный» Сметанин начинает процедуру банкротства своей «Бойли Системс» и Трех ООО, пытаясь окончательно похоронить в результате этого всю финансовую документацию. Мотивировка: его компании не вернули какие-то суммы, а злобные арендодатели из подмосковного НИИ требуют с ООО возврата денег за проживание. Но адреса, где якобы квартировали Три ООО, не существует в природе, а существующий в природе НИИ находится в другом месте и никогда ничего не сдавал этим компаниям. Это доказывают юристы Hermitage (с этого момента их действия будут набраны курсивом, чтобы было легче оценить суть противостояния). Напомню, что война за возврат компаний истинному владельцу носит принципиальный характер — только в этом случае можно получить доступ в том числе и к банковским проводкам, а следовательно, документально доказать, кто и как украл 5,4 млрд.

10–16 июля. Казанский следователь Уржумцев развил страшную активность: носится по треугольнику Казань — Новочеркасск — Москва и беспрестанно всех допрашивает. Но только почему-то допросы Маркелова практически слово в слово совпадают с тем, что он говорил московскому следователю Гордиевскому (документы: 1, 2): мастер лесопилки вновь расскажет о мифическом Гасанове и о его «связях» с адвокатом Хайретдиновым. Допрошен иХлебников — фактически ксерокс с Маркелова. Допрошен Сметанин. Но больше других позабавила новочеркасская пенсионерка Старова(фото справа, документ). Вот фрагмент ее откровений, по прочтении которого остается задаться вопросом: почему она до сих пор живет в развалюхе, а не трудится топ-менеджером инвестиционной компании? «Основными видами деятельности возглавляемых мною организаций является работа с ценными бумагами, в том числе купля-продажа ценных бумаг… в мои обязанности входит управление деятельностью данных компаний, ведение документооборота…». И без запинки называет адрес компании: Британские Виргинские острова, о. Тортола, Роуд-Таун, Дрейк Чемберс…

Происходит вот что. В результате следственных действий по шести уголовным делам создаются тонны бумаг, которые чаще всего копируют друг друга, и под тяжестью этого Эвереста потихоньку растворяется картина преступления. Потихоньку в уголовные дела подсовывается новая и «основная» версия: во всем виноваты Браудер, Магнитский и Хайретдинов — об этом, со ссылкой на покойника Гасанова, твердят номинальные директора, мошенники и уголовники Маркелов и Хлебников. Вот только Курочкин ничего не твердит — он, отправившись со своими друзьями-уголовниками в Киев, очень вовремя, как по заказу, умирает от цирроза печени.

Но слишком много дел, слишком много исполнителей и слишком мало времени — некогда согласовывать детали. Потому в допросах можно натолкнуться на совершенно фантастические вещи. Например, на откровения о том, что покойник Гасанов выдавал доверенности и руководил Маркеловым в те времена, когда мог бы это делать лишь в бестелесной оболочке. А печати и банковские карточки, которые он «выдавал» Маркелову в декабре 2007 года, через два месяца после собственной смерти, очевидно, хранились у него на кладбище.

И логично, что 23 июля часть из этой кучи милицейских дел — №№151231, 153123, 153107 — объединяется у следователя СК МВД Сильченко решением генерала Аничина. (Как раз в этот день Hermitage направляет заявление о хищении 5,4 млрд.) Новому монструозному делу присвоен №153123. Так, безусловно, проще — все под контролем у одного человека. Вернее, у двух, потому что в оперативном сопровождении дела все тот жеКузнецов.

На «вольных хлебах» остается пока лишь следователь СКП Гордиевский, который то открывает дело №374015, то закрывает его, и казанский следователь Уржумцев, ведущий целых два дела, который в августе совершает настоящий подвиг — ему бы Вангой работать. Уржумцев ходатайствует перед Вахитовским райсудом Казани об обыске в московской адвокатской конторе, где трудится адвокат Хайретдинов, потому что достоверно знает: там оригиналы тех самых документов Трех ООО, с помощью которых похищены миллиарды и пропавшие в налоговой Новочеркасска. Суд не смущает, что адвокатов обыскивать нельзя. Суду, как и следователю Уржумцеву, не известно, чтоХайретдиновлишь числится в этой конторе, там почти никогда не появляется и никаких документов там не хранит. Но — внимание! — 11 августа Уржумцев просит суд дать санкцию на обыск и получает ее, а20 августа в контору Хайретдинова курьер DHL доставляет какую-то посылку, которую, впрочем, даже не успеют распечатать, так как всего через 40 минут придут с обыском по ордеру Уржумцева. Посылка, кстати, была отправлена из Лондона 18 августа(через неделю после того, как Уржумцев сообщал суду о снизошедшем на него откровении). В ходе обыска казанские милиционеры забирают только эту посылку, будто знают, только за ней пришли. Впрочем, почему «будто».

К 12 сентябряУржумцев уже сделал все, что нужно. Он принимает решение отправить свое объединенное дело для определения подследственности — то есть до него вдруг доходит: что-то он в Казани занимается тем, что происходило в Новочеркасске и в Москве.

6 октября, по поручению полковника СК МВД Виноградовой, казанское объединенное дело принимает к производству следователь Сильченкои присваивает ему №152979.

Тем временем следователь Гордиевский вновь открывает дело №374015, очевидно, за тем, чтобы прекратить его 17 сентября.Но на этот раз не потому, что в поступках Маркелова не было состава преступления, а потому, что, оказывается, не было самого преступления. Так как Маркелов, Хлебников и Курочкин — «законные владельцы» Трех ООО. Следовательно, незаконен Браудер, а его юристы — мошенники?

Но30 сентября Гордиевский вновь открывает дело, на этот раз чтобы выделить из него материалы по адвокатам Hermitage и провести доследственную проверку. Основание — рапорт оперовКузнецова, Кречетова и Дроганова. Руководитель Управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Генпрокуратуры РФ Мажаев В.Н. с этим соглашается. Адвокатов начинают вызывать на допросы, а около их домов оперативники устраивают засады. Адвокаты, опасаясь ареста, покидают Россию. В Москве остается лишь один человек — Магнитский, к которому никаких претензий. Пока.

7 октября. Теперь уже в рамках выделенных по адвокатам дел Магнитский дает следователю Гордиевскомуобъяснения.И опять повторяет все, что ему известно: про мошенников, банки, подставные компании и крышующих их ментов.

Тем временем в судах четырех субъектов Федерации раскручивается 22 гражданских дела, суть которых — попытка все-таки обанкротить Три ООО. Ведет их Маркелов сотоварищи. (Кстати, сейчас, уже сидя на нарах, он вполне успешно продолжает этим заниматься.) Магнитский, его коллеги, оказавшиеся в эмиграции, и нанятые дополнительные юристы этому натиску успешно противостоят.

20 октября Гордиевский вновь закрывает дело №374015: Маркелов с Хлебниковым невиновны уже трижды.

6 ноября Сергей Магнитский дает интервью журналу Business Week,в котором говорит еще об одном факте мошенничества по возврату налогов (фонда «Ренгаз») — тот же банк УБС, те же инспекции №№25 и 28.

6 ноября один из руководителей СК МВД Логунов, тот самый, что теперь трудится в генпрокуратуре и неизменно отвечает на запросы: «в деле Магнитского нарушений не выявлено», принимает решение о передаче всего, теперь уже бессчетного количества дел, следователю Сильченко.

12 ноября создается следственно-оперативная группа, куда входит — за особые заслуги — и следователь Уржумцев, и бригада оперов Кузнецова. Эндшпиль.

24 ноября последний сопротивляющийся — Магнитский — задержан, потом арестован,но упорствует и дает показания против мошенников и ментов. Сидя в СИЗО, продолжает слать мотивированные жалобы во все инстанции — и не только по своему поводу, но и по всему делу. И допрашивать его, вызывать на очные ставки, проводить какие-либо иные следственные действия с ним больше не будут — почти год, почти до самой смерти. Магнитский будет просто сидеть и выезжать, уже смертельно больным, на судебные заседания о продлении ареста. Оговорить себя и своих работодателей он откажется.

18 января. К следователю Сильченко с Украины неожиданно приезжает трижды «оправданный» уголовник Маркелов (не иначе как совесть замучила) и дает явку с повинной. Рассказывает все то же: про покойника Гасанова, якобы связанного с адвокатом Хайретдиновым. Но — внимание! — впервые появляются два обстоятельства: признание в мошенничестве и краже миллиардов и намеки на участие в преступлении Сергея Магнитского, в отношении которого никаких показаний до сей поры не было.

20 марта. Из уголовного дела №152979 следовательСильченко выделяет уголовное дело №311605в отношении Маркелова.

27 апреля раскаявшийся Маркелов осужден особым порядком. Куда делись деньги, у него никто не спросил, а налоговые инспекции, подписавшие возврат миллиардов, были признаны потерпевшими. Таким образом, создана преюдиция — то есть приговор по делу Маркелова лег как доказательство в дело Hermitage, а обстоятельства, там изложенные, уже не подлежали проверке в другом процессе.

Октябрь 2009. Из уголовного дела №153123 Сильченко выделяет дело в отношенииМагнитского — №311578. Это трудно сопрягается с Уголовно-процессуальным кодексом. Допустим, в деле три подозреваемых: один арестован, а двое — в бегах. В этом случае дело беглецов выделяют в отдельное производство, а дело сидельца считается основным и передается в суд. В данном случае все было сделано ровно наоборот. Выделили дело Магнитского, а дело уехавших из России Браудера и Черкасова оставили как главное. Притом что дела в отношении уехавших адвокатов (№360138 и №360423) были выделены корректно. Зачем? Дальше — исключительно предположения, с которыми, впрочем, был согласен и сам Магнитский, пытавшийся обжаловать подобный ход следствия (документ). Из основного дела в выделенное можно насовать копий документов — тех же допросов, справок из налоговой, а вот из выделенного в основное — нет. И никакой суд никогда не будет сличать копии с оригиналами в поисках подтасовок.

Плюс ко всему следствие так спешило, что нарушило ряд формальных, но непреложных требований. Например, не ознакомило Магнитского с составом следственной группы по новому делу. А там оказались все те же опер Кузнецов и следователь Сильченко. Магнитский решил это тоже обжаловать, что для следствия не фатально: суд просто бы вернул дело, устранить нарушения. И это отняло бы месяц максимум. Но как раз этого месяца в распоряжении следствия не было. 24 ноября 2011 года исполнялся год с момента заключения Магнитского под стражу. Конечно, срок можно продлить и до 18 месяцев, но это действие сопряжено со страшным геморроем в лице генерального прокурора и с массой неожиданностей, которые вдруг могут всплыть. Ну, например, с тем, что следствие не успело вовремя ознакомить Магнитского с материалами дела. Обвинение ему было предъявлено только 7 октября.

12 октябряМагнитский видит в деле странные копии, пишет жалобы и отказывается участвовать в очередном судебном заседании о продлении ареста. А на 18 ноября назначается судебный процесс, в ходе которого Магнитский предполагал оспорить действия следствия и заставить его, исправив ошибки, заново передать ему дело на ознакомление.

13 ноября, пятница. Магнитский должен был встретиться со своим адвокатом, чтобы подготовиться к 18 ноября, но адвоката в СИЗО не пускают. И начинается спецоперация по переводу Магнитского из одного изолятора в другой.

16 ноября. Магнитский погибает. Но следователи при этом продолжают проводить следственные действия с его адвокатом, отказывая во встрече с подзащитным «по состоянию здоровья».

17 ноября. Мама Магнитского пытается что-то узнать о самочувствии сына. Ей сообщают: сына больше нет.

24 ноября. Сильченкопрекращает производство по делу№311578за смертью обвиняемого.

Сентябрь. В вялотекущее следствие неожиданно вмешивается зам генерального прокурора Гринь. Который совершает беспрецедентный в истории современного следствия шаг. Он отнимает у Следственного комитета дело №374015, то самое, что возбуждено по инициативе Hermitage, в котором — все улики против мошенников и крышующих их ментов, и передает его милицейскому следствию — в СК при МВД Сильченко, где его соединяют с делом №152979. Вообще-то, это даже не по понятиям: вот в обратную сторону, когда расследование уж совсем завалено, дела кочуют регулярно, но чтобы уж вот так…

Таким образом, следовательСильченко«сливает» в одно дело все имеющиеся дела, в которых упоминается хищение 5,4 млрд рублей, и направляет его в суд вместе с обвинительным заключением в отношении оставшегося в живых номинального директора Хлебникова, который так же, как и Маркелов, был осужден особым порядком и которого про деньги так же не спросили.

В итоге дело успешно завершено и надежно, вместе со всеми уликами, спрятано в архиве Тверского районного суда г. Москвы. В нем остались лишь мертвые: Гасанов, Коробейников, Курочкин и… Магнитский. И потому в мае 2011 года принимается решение о прекращении дальнейшего расследования.

- Жалоба в ГП от 11.09.09 о преследовании заведомо невиновного лица и оказание давления - Обвинительное заключение против Маркелова - Протокол допроса Магнитского - Заявление Магнитского - Заявление Магнитского о политмотивированности - Решение о восстановлении собственности - Заявление Юрию Чайке от имени компаний «Глендора Холдингз» и «Коне Холдингз» - Заявление матери Магнитского - Постановление Логунова о следственной группе с Кузнецовым - Постановление о следственной группе - Приговор Маркелову

P.S. В августе 2011 года под давлением общественности СД МВД все-таки реанимировал следствие. Но не о хищении, а об отмывании. Видимо, Магнитским...

P.P.S. Сергею Магнитскому посмертно была вручена премия Transparency International за борьбу с коррупцией