Круг «установленных» лиц:
Роман Соломко, 1971 г.р. — крупный предприниматель-сельскохозяйственник из Херсона. Оказался первым звеном в цепи: это к нему «неустановленные лица из Украины» обратились с просьбой перевезти из Грузии в Крым полиэтиленовую пленку.
Владимир Злоб, 1987 г.р. — частный перевозчик из Херсона: перевозил овощи и зерно с «новых территорий» в Крым. Когда Соломко согласился перевезти пленку, появилась необходимость где-то перегрузить ее в машину с российскими номерами, и это Злоб посоветовал Соломко привезти ее на склад к братьям Азатьянам и перегружать там.
Артем и Георгий Азатьяны, 1992 и 1989 г.р. — братья, один юрист, другой директор крупной сельскохозяйственной фирмы «Агро-Бизнес» из города Армавир Краснодарского края. Это на их предприятии перегружалась пленка.
Артур Терчанян, 1985 г.р. — водитель-дальнобойщик, доставивший пленку из Грузии в Армавир.
Александр Былин, 1978 г.р. — перевозчик, возил фрукты и овощи из Крыма в Москву. Помог Злобу найти контакт логиста Олега Антипова для перевозки пленки из Армавира в Крым.
Олег Антипов, 1989 г.р. — логист из Ульяновска. Организовал доставку пленки из Армавира в Крым, разместив на сайте частных грузоперевозок заявку. Эту заявку потом принял водитель-дальнобойщик Махир Юсубов.
Дмитрий Тяжелых, 1984 г.р. — занимался бизнесом по предоставлению виртуальных номеров и сдачей в аренду сим-карт. Продал виртуальный номер ненайденному организатору из Украины.