Долгая дорога к деньгам

Бесхозные кубометры наличных

3 июня Пресненский суд Москвы рассмотрит административный иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к Министерству обороны России. Захарченко уже более трех лет добивается заключения контракта и направления его в зону СВО.

Захарченко — тот самый бывший офицер полиции, которого арестовали почти десять лет назад, 9 сентября 2016 года. А в ходе обысков в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте обнаружили и изъяли 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота.

А в квартире, оформленной на маму Захарченко, — на Мичуринском проспекте — в этот же день, 9 сентября, изъяли 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей.

Первоначально эти кубометры денег признали вещдоками. Но через год, 1 сентября 2017 года, постановление об их приобщении к уголовному делу было отменено. Позже деньги были обращены в доход государства. Чуть ли не как бесхозные, то есть ничьи. А Дмитрия Захарченко дважды судили за взятки. Но вовсе не за миллиарды, обнаруженные в связанных с ним квартирах.

По двум уголовным делам Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима, лишили звания полковника полиции и государственной награды — медали «За отличие в охране общественного порядка».

Еще почти два года назад, 25 июля 2024 года, в перерыве судебного заседания, когда рассматривалась кассационная жалоба Дмитрия Захарченко на приговор Пресненского районного суда Москвы, бывший полковник МВД возмущался по ВКС из колонии в Мордовии, что его не берут на специальную военную операцию:

— Когда в колонию приезжали сотрудники военкомата, меня заперли в «промке» и не подпустили в военным, — пожаловался Захарченко. При этом формально — по действующему законодательству — оснований для отказа в заключении контракта с бывшим полковником МВД у Министерства обороны нет. В мае 2024 года из Минобороны пришел ответ на обращение адвоката Валерии Тунниковой, в котором сообщили, что начальнику пункта отбора на военную службу в Самаре поручено рассмотреть кандидатуру Захарченко для заключения с ним контракта. Тогда же, в 2024 году, из Управления ФСИН по Мордовии сообщили, что никаких препятствий со стороны колонии для заключения контракта с Захарченко нет.

Прошло два года. Из ИК-5 в Мордовии, где бывший полицейский отбывал наказание, в прошлом году его этапировали в Республику Коми, в исправительную колонию № 49 в Печоре. А на СВО как не брали, так и не берут. Но бывший полковник МВД так рвется туда, что обратился в суд с административным иском к Министерству обороны.

Хороший аппетит полковника

Давайте разбираться, почему Министерство обороны, которое массово принимает на службу бывших уголовников и даже тех, в отношении кого уголовное дело лишь только возбуждено, делает исключение именно для Дмитрия Захарченко. Тем более что подобные контракты — не уникальны. Их заключили десятки бывших офицеров МВД и Следственного комитета России, бывших сотрудников прокуратуры и чиновников, осужденных за взятки. А Захарченко, напомню, осужден тоже именно за них.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за то, что «являясь должностным лицом, получил лично взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера».

Суд установил, что за несколько лет Захарченко 66 раз хорошо посидел в ресторанах сети La Maree. А когда официанты приносили счета, вместе с деньгами офицер полиции якобы предоставлял и дисконтную карту ресторана со скидкой в 50%, оформленную на другого человека. Саму дисконтную карту следствие так и не обнаружило, она как в воду канула. Тем не менее суд посчитал доказанным, что за несколько лет Захарченко недоплатил по ресторанным счетам 2 949 754 рубля. И именно эту сумму суд признал взяткой в виде услуг имущественного характера.

Про 9 миллиардов, обнаруженных в квартирах, связанных с офицером полиции, в приговоре не было ни слова.

Банкир в мундире

Согласно фабуле второго дела, Захарченко, еще будучи всего лишь капитаном, с 2007 года и до самого ареста в сентябре 2016 года, ежемесячно получал по 150 тысяч долларов за общее покровительство криминального теневого банковского промысла, организованного первоначально в тени Инкредбанка, а затем перебравшегося под прикрытие банка «Новое время».

Надо сказать, тут очень удачно подвернулся беглый российский банкир Герман Горбунцов, который еще в 2011 году обосновался в Лондоне. Россия объявила Горбунцова в международный розыск по уголовному делу, связанному с хищением активов основателя фирмы «Партия» миллиардера Александра Минеева.

Небольшое отступление: Александра Минеева застрелили в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. После убийства началась нешуточная битва за его активы. Только в Москве ему принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон на Кутузовском проспекте, торговый центр на Таганке, торговый центр «Европа» на Калужской. Всего же Минеев владел недвижимостью общей площадью более 60 тыс. кв. метров.

Торговые центры были зарегистрированы на восемнадцать российских компаний, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов. В свою очередь, единственным акционером этих компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon, конечным бенефициаром которой и был Александр Минеев.

После убийства Минеева в результате реализации хитроумной схемы гонконгская Crazy Dragon перешла под контроль панамского офшора FORUS Corporation. Следствие считает, что организатором и руководителем преступной группы, провернувшей рейдерскую атаку и захват гонконгской компании, был именно Герман Горбунцов. По этому уголовному делу он объявлен Россией в международный розыск.

Но это не помешало Горбунцову стать серийным свидетелем по так называемым «ландроматным» делам — то есть по делам, связанным с отмыванием денег и выводом их за пределы РФ. По которым уже осуждено несколько десятков владельцев, руководителей и рядовых сотрудников банков. А в фундаменте всех этих уголовных дел — заочные показания именно Германа Горбунцова. Написанные и нотариально заверенные на Кипре.

В августе 2022 года я встречался с беглым банкиром в Лондоне и записал с ним большое интервью. Он рассказал и о том, как были оформлены его показания, которые легли в основу практически всех «ландроматных» уголовных дел.

— Прежде чем их записать, я раз десять общался со следователем, — признался Герман Горбунцов. — Потом следователь сказал, что это все незаконно, что надо заверить мои показания через адвоката, тогда их можно будет использовать в суде.

Но вот что интересно. Ни по одному из этих многочисленных «ландроматных» дел, в основе которых оказались заочные показания Горбунцова, согласованные со следователем, Дмитрий Захарченко не проходит не то что фигурантом, его нет в этих уголовных делах даже в качестве свидетеля.

И это притом, что практически в самом начале расследования о теневой банковской деятельности в материалах уголовного дела появился документ, подписанный 22 июля 2019 года заместителем начальника управления «М» ФСБ генералом Сергеем Демьянишниковым. Этот документ — «Постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», в котором были раскрыты некоторые подробности работы теневой части банка «Новое время».

Банк был учрежден в 2008 году украинскими бизнесменами, среди которых был Валерий Раздорожный. Позже в руководстве «Нового времени» появились россияне Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Так вот, в документе, подписанном Демьянишниковым, зафиксировано, что с 2012 по январь 2019 года прибыль от теневой банковской деятельности, получившей кодовое название «Портал», распределялась в такой пропорции: Раздорожный получал 40%, Станкевич с Моториным по 20%. А 20% прибыли от теневой банковской деятельности доставалось офицеру МВД Дмитрию Захарченко.

Из этого документа следует, что Захарченко взятки от банкиров не брал, а был их полноправным компаньоном и получал долю от теневой банковской деятельности. В декабре 2019 года этой версии придерживался и уже упомянутый Горбунцов. Во всяком случае, в интервью журналу Forbes Горбунцов заявил: «Захарченко мог получать деньги не за покровительства, а как полноценный участник обнальной системы».

И еще одна цитата из публикации Forbes: «Была система: мощная и сложная, напрямую забирающая информацию с банковских счетов и по сложности не уступающая банковским программам. Сотни компаний в России и за границей. Доступы клиентов, сложные системы заявок», — описывает Горбунцов систему в разговоре с Forbes. По его словам, существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему, в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала «очень много разных потоков». Даже Горбунцов не сомневался, что Захарченко, что называется, «был в доле». Этой версии, похоже, изначально придерживалось и следствие.

В «Портал» решили не заглядывать

15 января 2023 года газета «Коммерсантъ» опубликовала большое интервью с заместителем начальника Главного следственного управления СКР по Москве Владимиром Вазаговым. Публикация так и называлась: «Дмитрий Захарченко приоткрыл «Портал» для следствия». А начиналась такими словами: «Как полковник Дмитрий Захарченко выводил миллиарды на Украину…»

Все вроде бы шло к тому, что Захарченко станет фигурантом уголовного дела по статье 193.1 Уголовного кодекса («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). С довеском в виде статьи 210 УК — создание и руководство преступной организацией. Но этот сценарий развития событий, похоже, не устроил кого-то очень влиятельного. У кого, по всей видимости, были серьезные опасения, что в этом случае придется разбираться и устанавливать происхождение и предназначение залежей миллиардов, обнаруженных в квартирах, связанных с Захарченко.

А разматывание этого клубка могло привести к очень серьезным персонам. И было принято решение не копаться в происхождении миллиардов. Их просто конфисковали в доход государства. А Дмитрию Захарченко отвели роль матерого взяточника, который брал по-крупному. Хотя сама фабула уголовного дела выглядит сомнительно.

Дело в том, что еще 9 июля 2013 года было вынесено постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». В этом постановлении очень подробно разъяснено, что взятка — это вознаграждение за действия или бездействие, которые должностное лицо обязано выполнять и без преступного стимулирования денежными подношениями.

А в пункте 4 постановления пленума зафиксировано, что «…получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ». Для любого федерального судьи от Калининграда до Владивостока Постановление Пленума Верховного суда — это документ прямого действия и неукоснительного исполнения.

Офицер полиции Дмитрий Захарченко по своим должностным обязанностям занимался преступлениями в сфере ЖКХ, потом в рыбной отрасли и сельском хозяйстве, потом в строительном комплексе, потом в топливно-энергетическом. То есть не имел никакого отношения к банковской деятельности. И никак не мог оказывать общее покровительство жуликоватым банкирам.

Хотя, повторюсь, по информации, добытой оперативниками ФСБ, Дмитрий Захарченко был полноправным компаньоном банкиров. И следуя нормам постановления Пленума Верховного суда России от 9 июля 2013 года, суд был обязан или прекратить уголовное преследование Захарченко за взятки, или вернуть материалы дела на доследование. Но суды как первой, так и апелляционной с кассационной инстанций проигнорировали постановление пленума.

«Для банка оказался очень полезным»

Говоря о Дмитрии Захарченко, нельзя не сказать, что он — неординарный человек, не лишенный талантов. Школу окончил с золотой медалью. В Кубанском госуниверситете учился и получил дипломы одновременно на двух факультетах — экономическом и историческом. Поступил на службу в налоговую полицию, параллельно — в аспирантуру. В 2005 году, когда ему было 27 лет, защитил кандидатскую по экономике.

К этому моменту перевелся в систему МВД, а вскоре после защиты диссертации, 28 апреля 2005 года, старшего лейтенанта Дмитрия Захарченко перевели на оперативную работу в Москву, в департамент экономической безопасности МВД. В 2013 году заочно окончил юридический факультет Северо-Кавказской академии госслужбы, и как раз к получению диплома юриста подоспел приказ о присвоении Дмитрию Захарченко погон подполковника. А уже через два года, в 2015 году, когда офицеру исполнилось 37 лет, ему досрочно присвоили звание полковника.

К тому времени Захарченко уже обжился в Москве, обзавелся знакомствами и начал очень плотно работать с банкирами. Он оказался очень полезен финансовым воротилам именно благодаря своим знаниям и неординарному мышлению. Об этом мне говорил и Герман Горбунцов. В уже упомянутом интервью он рассказал об обстоятельствах знакомства с Захарченко. О том, что Захарченко был очень полезен банкам, которые контролировал Горбунцов.

— Как в вашей жизни появился Дмитрий Захарченко? — спросил я Горбунцова.

— Приехал как-то Раздорожный (председатель правления и основной бенефициар банка «Новое время». — И. М.), звонит из приемной. И говорит: «Гера, я тут с одним человеком. Он тебе будет очень интересен. Давай к тебе зайду». «Ну заходи», — говорю. Он зашел, познакомил меня с Захарченко. Я понятия не имел, кто такой Захарченко…

— Ну вы же потом с отцом Дмитрия Захарченко летали в Швейцарию открывать ему банковский счет, потом летали на Кипр.

— Да, летал, но это было потом, — не отпирался Горбунцов. — Это было в процессе.

— А зачем вы открывали ему счета?

— Дело в том, что Захарченко для банков был очень полезным, потому что он сидел с Моториным часами и занимался (Моторин — топ-менеджер Инкредбанка, затем банка «Новое время». — И. М.). Моторин тогда был зампредом нашего банка. Захарченко научил Моторина правильно отвечать на запросы. Потому что половина запросов приходила от тех, кто не имел права их посылать. Вот он научил всему этому. Захарченко научил разбираться, где заказной запрос.

— То есть вы с Захарченко особо-то плотно не работали? — уточняю у Горбунцова.

— Мы с ним общались. Изредка. А Моторин с ним просто часами сидел. Они сидели, занимались, учились.

— А почему тогда открывать счет или открывать какую-то фирму на Кипре летали вы, а не Моторин?

— Потому что в банке 80% запросов и проверок просто ушли. Отношения с Захарченко для банка оказались очень полезными.

— Это понятно. Почему открывать счет в Швейцарию полетели вы, а не Моторин?

— Когда мне Моторин сказал, что Дима просил открыть счет… Нет, не Моторин, а Станкевич, наверное, сказал (Станкевич — топ-менеджер Инкредбанка, в последующем банка «Новое время». — И. М.), я ответил: «Давайте слетаю».

— А он сам не мог слетать?

— Нет, не мог, чтобы открыть счет в Швейцарии, нужно иметь рекомендацию и отношения с банком. Просто так не открывают.

— А у Моторина со Станкевичем таких отношений в Швейцарии не было?

— Нет, конечно, нет.

Как ни крути, даже из показаний Германа Горбунцова, оформленных заочно на Кипре по согласованию со следователем и которые он подтвердил во время интервью, прямо следует, что Захарченко получал вознаграждение от банкиров за использование именно своих личных деловых качеств, а не должностных полномочий.

Кто отпускал офицера с «секреткой» за границу?

Еще один важный момент. Дмитрий Захарченко часто летал за границу. В материалах уголовного дела есть информация о перелетах офицера полиции, к примеру, в апреле 2014 года.

5 апреля 2014 года Захарченко вылетел из Внуково в Тель-Авив. 13 апреля из того же Внуково отправился в Мюнхен. 28 апреля полетел в Дубай. Это явно были не туристические поездки. Хотя бы потому, что каждый раз Захарченко возвращался буквально через несколько дней — и тут же снова улетал за границу.

Странно, почему ни у следствия, ни у суда не возникло вопроса: как подполковник (тогда) МВД, имеющий допуск секретности формы № 2, спокойно пересекал границу? Дело в том, что, согласно статье 24 закона «О государственной тайне», лицам, имеющим доступ к секретной информации, ограничивается выезд за пределы России. Загранпаспорт секретоносителям может быть выдан только по согласованию с ФСБ.

Более того, весной 2014 года, после Крыма, выезды офицеров МВД за пределы страны еще более усложнились. Старшим офицерам разрешение на выезд давал лично министр внутренних дел или его заместители. Но эти сложности ничуть не мешали подполковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Что еще важно. Апрельские вояжи Дмитрия Захарченко в 2014 году в Израиль, Германию и ОАЭ произошли как раз в то самое время, когда вокруг Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сгустились грозовые тучи, а вскоре разразились громы и молнии грандиозного скандала.

• 14 февраля 2014 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников управления.
• 21 февраля 2014 года указом президента России был отстранен от должности начальник управления генерал-лейтенант Денис Сугробов.
• 25 февраля 2014 года арестован замначальника управления генерал Борис Колесников.

Весь март продолжались аресты офицеров Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

• 7 мая 2014 года арестовали и Дениса Сугробова.

Позже все арестованные были признаны виновными в создании преступного сообщества, многочисленных фактах превышения должностных полномочий путем подстрекательства к взяткам и незаконном лоббировании коммерческих интересов подконтрольных им компаний.

А что подполковник Дмитрий Захарченко, который тоже служил в этом самом Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России? А ничего! В самый разгар арестов своих сослуживцев в апреле 2014 года он улетает в Израиль. Возвращается и тут же летит в Германию. Возвращается и направляется в Объединенные Арабские Эмираты.

Чем занимался Дмитрий Захарченко в Тель-Авиве, Мюнхене и Дубае? В материалах уголовного дела, как и в двух приговорах в отношении Дмитрия Захарченко, нет ответа на этот вопрос. Но два независимых друг от друга источника, один из которых связан с МВД, второй — с ФСБ, рассказали мне, что во время этих поездок Захарченко мог открывать банковские счета. И на эти счета в западных банках, работающих в Тель-Авиве, Мюнхене и Дубае, могли быть переброшены огромные суммы. Возможно, даже значительно превышающие те 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, обнаруженные в сентябре 2016 года в квартирах, связанных с Дмитрием Захарченко.

Подозреваю, что эти деньги до сих пор лежат на счетах в иностранных банках. Предполагаю, что оперативники и следователи, которые вели дело Захарченко, прекрасно знают об этом. Поэтому-то 

Конечно, есть вариант придать видимость законности отказа в подписании контракта. Для этого надо отменить приговор по второму делу о взятках и придать новый импульс расследованию роли бывшего полковника в создании и работе так называемого «Портала». А поскольку трое подельников Захарченко, организаторов и руководителей этого преступления — Валерий Раздорожный, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, — находятся за пределами России, объявлены в международный розыск, Дмитрию Захарченко можно будет официально сообщить, что из-за риска его бегства с передовой и воссоединения с подельниками по «Порталу» Министерство обороны не может заключить с ним контракт.

Но подобный сценарий маловероятен. Потому что в этом случае придется заниматься расследованием и происхождения кубометров денег, почти десять лет назад, в сентябре 2016 года, обнаруженных в квартирах, связанных с бывшим полковником МВД.