Процессинг общего режима

В минувший понедельник, 27 октября, Хамовнический суд Москвы приговорил основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам колонии общего режима.

По версии обвинения, в апреле 2019 года Врублевский создал преступную группу, которая за три последующие года путем мошенничества выманила у 29 владельцев карт Сбербанка 437 тысяч 500 рублей. Кроме того, опять же по версии обвинения, еще 97 тысяч 300 рублей Врублевский с подельниками у восьми клиентов Сбербанка просто украли.

Суд признал доказанным, что Врублевский и еще четверо участников группы совершили преступления, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).

Строго наказаны и установленные подельники: Алексей Беляев получил 8 лет колонии общего режима, Надежда Акимова приговорена к 6 годам колонии, Матвей Ведяшкин — к 5 годам.

Акимову и Ведяшкина взяли под стражу в зале суда, поскольку они находились под подписками о невыезде.

Еще один участник преступной группы, который сразу после ареста решил признать вину и пошел на сделку со следствием, в прошлом году был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Это, казалось бы, заурядное мошенническое дело начинает вызывать вопросы, если чуть более пристально, чем следствие, присмотреться к мотивам преступников.

За три года криминального промысла группа Врублевского увела с банковских карт 37 россиян порядка 540 тысяч рублей. Это около 180 тысяч рублей в год. Или 15 тысяч рублей в месяц. На пятерых. 

Генезис дела становится куда более понятным, если вспомнить, кто такой Павел Врублевский и что из себя представляет компания ChronoPay.

Кибермиллионер

Врублевский основал ChronoPay в 2003 году, когда ему было 23 года, а к своим 25 годам стал долларовым миллионером. Первоначально его компания работала в Амстердаме, но в 2005 году пришла в Россию и стремительно стала лидером обработки платежей кредитными картами в России, заняв примерно четверть рынка. ChronoPay обслуживал не только российские компании, но и крупные транснациональные корпорации, включая Sony и Microsoft. Множество российских благотворительных фондов и некоммерческих организаций в конце нулевых также использовали ChronoPay.

К 2011 году офисы ChronoPay работали в Москве, Амстердаме и Барселоне, во Флориде и Риге. В Китае начали работать две франшизы. В компании тогда числилось более двухсот сотрудников.

Еще в конце нулевых, до всех потрясений, постигших Россию, Врублевский предлагал создать Национальную платежную систему.

Его компания выступала спонсором чемпионата России по баскетболу. И в качестве спонсорской помощи только в сезоне 2011‒2012 года выделила полтора миллиона долларов на развитие баскетбола. По курсу того времени — это порядка пятидесяти миллионов рублей. Сумма — большая, но не для ChronoPay. В 2010 году компания Врублевского ежемесячно зарабатывала гораздо, гораздо больше, чем выделяла в качестве спонсорского взноса на развитие спорта.

Фотография сделана 23 апреля 2011 года в Казани, в Баскет-холле, на «Финале четырех» баскетбольной Единой лиги ВТБ. В тот самый день, когда подмосковный баскетбольный клуб «Химки» сенсационно обыграл ЦСКА и стал обладателем кубка Лиги ВТБ 2011 года. Среди зрителей этого матча и оказались почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов и основатель компании ChronoPay Павел Врублевский.

Разоблачитель

К тому времени, когда Иванов и Врублевский вместе оказались на трибуне Баскет-холла в Казани, молодой интернет-миллионер уже получил всемирную известность: американский журналист Брайан Кребс, специализирующийся на компьютерной безопасности, назвал Врублевского «киберпреступником № 1 в мире» (подробности в «Новой» от 30 ноября 2012 года).

Кто такой Брайан Кребс? Это журналист, который с 2005 год вел еженедельную колонку о кибербезопасности в газете The Washington Post. В декабре 2009 года он уволился из газеты и полностью сосредоточился на исследованиях и анализе киберпространства, результаты которых выкладывал в своем блоге. Ежедневно публикации Кребса в его блоге читали до миллиона человек во всем мире.

В 2014 году Кребс выпустил книгу «Нация спама», которая в США стала бестселлером. Много страниц этой книги были посвящены истории жизни российского бизнесмена Врублевского.

Примечательно, что обвинения Брайана Кребса в адрес Врублевского активизировались в то самое время, когда тот проходил фигурантом уголовного дела о кибератаке на систему продаж билетов «Аэрофлота». По этому уголовному делу Врублевский получил срок, отсидев который освободился в 2014 году. А в 2016 году он стал ключевым свидетелем по другому уголовному делу — в отношении полковника ФСБ Сергея Михайлова, бывшего замглавы Центра информационной безопасности ФСБ, занимающегося расследованием преступлений в интернете. Писал об этом деле и Брайан Кребс.

Такие же предположения по поводу полковника Михайлова и его коллег высказывал и Врублевский — в соцсетях и на форумах айтишников еще в 2010 году.

В феврале 2019 года Московский окружной военный суд подтвердил, что Врублевский был прав. Полковника ФСБ Сергея Михайлова лишили офицерского звания, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По статье 275 УК, предусматривающей наказание именно за государственную измену. Суд установил и признал доказанным, что чекист Михайлов передал западным спецслужбам информацию, которая раскрывает способы и методы ведения оперативно-разыскной деятельности ФСБ.

После вынесения приговора в отношении Михайлова и его подельников Врублевский в интервью CNN сказал: «Приговор Михайлову — это хорошая новость для обеих стран, эти люди напрямую виновны в киберистерии, охватившей США и Россию и дошедшей до обвинений [России] во взломе выборов в США».

На судебном процессе в отношении полковника Михайлова и его подельников Врублевский выступал одним из свидетелей. Какие показания он дал, неизвестно: судебный процесс прошел в закрытом режиме, а уголовное дело до сих пор находится под грифом «секретно». Однако в ходе нынешнего судебного процесса в Хамовническом суде Москвы уже над самим Врублевским, он не раз заявлял, что это уголовное преследование — не что иное, как месть оставшихся на свободе товарищей Михайлова.

Самое крупное дело

Врублевский и подельники были арестованы 11 марта 2022 года. МВД бодро отрапортовало, что обезвредило группировку интернет-мошенников, которые за последние два года вывели в теневой оборот порядка четырех миллиардов рублей. О крупном успехе МВД рассказали федеральные телеканалы. Доклад о подробностях сокрушительного удара по киберпреступности ушел в администрацию президента. Гордостью за своих подчиненных с Путиным поделился глава МВД.

Появился и официальный пресс-релиз МВД: «…проведено более 30 обысков в жилищах и офисных помещениях в городе Москве, Московской, Владимирской и Воронежской областях. Изъято более 100 единиц серверов и другой компьютерной техники, свыше 350 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве свидетелей допрошены 18 человек». Тогда же, в марте 2022 года, из недр МВД в прессу утекла цифра из доклада в администрацию президента: в этом уголовном деле порядка 100 тыс. пострадавших от действий подозреваемых.

Но 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро в массе своей оказались деньгами людей, просто знакомых с Врублевским, напрасно заподозренных следствием в причастности к преступлению, даже тех, у кого были проведены обыски и изъяты средства. Этих людей угораздило аккумулировать крупные суммы налички как раз перед обысками. Кто-то собирался купить автомобиль, кто-то квартиру. Все эти деньги следствию пришлось вернуть.

В общем, на выходе оказалось, что три сотни оперативников, следователей, бойцов спецподразделений МВД, которые участвовали в крупнейшей в истории МВД спецоперации — в одновременном проведении обысков по тридцати адресам в четырех субъектах Федерации — на самом деле всего лишь «чижика съели».

Уже в ходе судебного процесса выяснилось, что потерпевшие по этому уголовному делу обращались с заявлениями о преступлении не к участковым и не в районные отделения полиции. А писали заявления сразу на имя генерал-лейтенанта полиции, начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрея Курносенко.

Вот только несколько их историй (фамилии известны редакции, но по понятным причинам мы их не называем. — И. М.).

8 января 2020 года 35-летняя Оксана, жительница башкирского города Туймазы, работающая юристом, увидела во «ВКонтакте» рекламу возможности подзаработать, участвуя в торгах на бирже. Оксана прошла по некой ссылке, решив включиться в биржевые торги. Чтобы стать брокером, девушка активизировала свой личный кабинет, перечислив на указанный счет 2234 рубля 40 копеек.

9 января Оксана дошла до банкомата, пополнила свою банковскую карточку и перевела 5586 рублей 56 копеек.

Из протокола допроса Оксаны в туймазинской полиции:

«После этого мне снова поступил запрос для внесения денежных средств в размере 10 000 рублей, но я уже догадалась, что в отношении меня совершаются мошеннические действия… Таким образом, мне причинен значительный ущерб на общую сумму 7820 рублей».

Оксана сразу же написала заявление на имя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенанта Андрея Курносенко.

Заявление на имя генерал-лейтенанта Курносенко написал и 26-летний безработный Дамир, живущий в деревне в Рузаевском районе Мордовии.

Парень выиграл в интернете несколько тысяч долларов, но чтобы вывести эти деньги со своего виртуального счета на банковский, он заплатил тремя траншами 22 718 рублей. Эти деньги парень потерял, а свой выигрыш так и не увидел. Вот и попросил Дамир найти мошенников не кого-нибудь, а лично генерал-лейтенанта Курносенко.

33-летняя Акулина, живущая в Якутии, находилась в декретном отпуске. Она не искушала судьбу, пытаясь подзаработать в интернете. Но 29 февраля 2020 года около десяти часов вечера женщина получила письмо на свою электронную почту. В письме было написано, что ей положены налоговые вычеты и комиссионные выплаты, но чтобы получить их, необходимо заполнить анкету. Акулина заполнила анкету, указав в том числе свои паспортные данные, номер своей банковской карты и трехзначный код.

И подобные истории происходили во многих городах России.

Правосудие в ступоре

Уголовное дело было возбуждено 13 апреля 2020 года в Самаре. Потом его объединили с другими уголовными делами. И в конце концов, оно оказалось в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России. А там решили, что организатор всех этих разрозненных преступлений — Павел Врублевский, поскольку все платежи потерпевших проходили через процессинг компании ChronoPay.

Но вот что интересно. Все транзакции, признанные преступными, компания ChronoPay проводила в рамках оказания процессинговых услуг одному из российских банков. Между банком и компанией ChronoPay был заключен договор, один из пунктов которого предусматривал, что в случае претензий клиентов ChronoPay тут же возвращает деньги. Не банк возвращает — а именно компания ChronoPay.

Так вот: 

Есть в уголовном деле еще один любопытный момент. Судя по материалам, имеющимся в распоряжении редакции, изначально следствие предполагало, что в «преступной группировке Врублевского» состоит не менее двадцати человек.

3 марта 2022 года следователь по особо важным делам майор Морозов подписал ходатайство о проведении обысков. В этом документе офицер полиции назвал точное число лиц, которых заподозрил в причастности к киберпреступлениям. Так и написал, что из имеющихся данных следует, к преступлению причастны или осведомлены о преступной деятельности Врублевского не менее двадцати человек. И что в квартирах и домах всех этих лиц необходимо провести обыск. Потому что «имеются достаточные основания полагать, что в этих квартирах могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступлений, а также иные предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела».

5 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство на проведение обыска по двадцати адресам. А 10 марта около шести часов утра три сотни сотрудников полиции, СОБР, ОМОН нагрянули на эти самые два десятка адресов в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях.

Но, повторюсь, к финалу истории 100 тыс. потерпевших скукожились до 37 человек. Миллиарды, «выведенные в теневой оборот», о которых МВД доложило и стране, и Кремлю, тоже не подтвердились. К окончанию судебного процесса это стало очевидно всем, кто следил за развитием событий в Хамовническом суде Москвы.

В январе этого года судебное следствие по «делу Врублевского» в Хамовническом суде завершилось. Прошли прения. Подсудимые выступили с последним словом. Оставалось последнее слово последнего подсудимого — Матвея Ведяшкина. И тут судебная машина дала сбой. С тех пор на протяжении девяти месяцев федеральный судья Марина Сырова назначала судебные заседания регулярно. Но как только в зале суда собирались подсудимые, их адвокаты, пресса и слушатели, судья, объявив о продолжении процесса, тут же делала перерыв. Нередко заседания и вовсе не проводились, а просто переносились. Без объяснения причин.

Замешательство суда легко объяснимо. Однако и рассчитывать на оправдательный приговор в связи с отсутствием события преступления было бы странно. Иначе как объяснить бессмысленную беготню трех сотен сотрудников МВД в четырех субъектах Федерации? 

Но про этот миф как про свершившийся факт, повторюсь, МВД уже доложило даже президенту Россию.

Вынесенным приговором федеральный судья Марина Сырова замыла, как смогла, мундир силовиков.