Платон — не друг, но деньги где?

14 марта в Лондоне задержали бывшего депутата молдавского парламента и крупного бизнесмена, банкира Вячеслава Платона. Уже на следующий день, 15 марта, Королевский суд в Вестминстере провел заседание для избрания меры пресечения, в ходе которого стало известно, что еще 25 сентября 2024 года прокуратура Молдовы направила в Лондон запрос об экстрадиции Платона. Королевская прокурорская служба (CPS) выдвинула ходатайство об аресте Платона до вынесения решения по данному запросу. Защита же попросила освободить задержанного под залог в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Суд не возражал против залога, но счел сумму недостаточной, ведь молдавский бизнесмен обвиняется в отмывании 22 миллиардов долларов. Кроме того, суд посчитал, что для вынесения решения об аресте, материалов, представленных прокуратурой, недостаточно. И объявил перерыв.

Возможно, что в Молдове Вячеслав Платон «наураганил» на десятки лет тюремного заключения — с его деяниями на родине пусть разбираются молдаване. Однако Платон хорошо известен и в России. 27 июля 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к 20 годам колонии строго режима по уголовному делу о «молдавском ландромате», или «прачечной» денег.

31 августа 2020 года официальный представитель МВД России генерал Ирина Волк официально отрапортовала, что полиция завершила расследование уголовного дела о выводе из России 500 миллиардов рублей. Генерал Волк сообщила, что у участников международной преступной группы был умысел «на совершение незаконных валютных операций между российскими финансовыми организациями, имеющими лицензию на осуществление банковских операций и осуществляющих банковскую деятельность на территории Российской Федерации, и Молдинкомбанком».

Суть этих банковских операций, по версии следователей МВД, «…сводилась к выводу из Российской Федерации в иностранную юрисдикцию денежных средств физических и юридических лиц <…> в обход официальных процедур [с целью] скрыть источник получения данных средств».

Впрочем, задолго до этого всю схему «Ландромата» раскрыла «Новая газета».

В суде 500 миллиардов усохли в четыре раза — до 126 миллиардов рублей. Именно такая цифра фигурировала в приговоре, вынесенном заочно в отношении Вячеслава Платона. 

Давайте вместе разбираться, как работала схема, в которой участвовали девятнадцать банков и сотни фирм в России и за рубежом, а также два десятка молдавских судей.

Две зарубежные компании-пустышки, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и не имели активов, заключали договор займа с банками на сотни миллионов долларов. Поручителями по этим липовым договорам выступали российские фирмы и жители молдавских сел. Молдавские селяне выполняли роль якорей: благодаря их присутствию в этой схеме все судебные споры между юридическими лицами можно было рассматривать в молдавской юрисдикции.

Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, зарубежная компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику — российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики-селяне и российские «пустышки» охотно «признавали» исковые требования на сотни миллионов долларов, тем самым легализуя несуществующие сделки. А молдавские суды выносили судебные приказы о взыскании задолженностей, которых не было.

В 2010–2013 годах суды Молдовы выписали 24 подлинных судебных приказа. А были еще и девять фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Все эти судебные решения касались взыскания с фирм-резидентов России в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры крупных долгов. Речь в судебных бумагах шла о гигантских суммах — от 180 до 800 млн долларов.

Надо пояснить, что в Молдове судебные приказы — это аналог российских судебных исполнительных листов, которые обязан выполнить любой банк. Судебные приказы, подписанные молдавскими судьями и скрепленные печатями судов, передавались молдавским судебным приставам. Приставы открывали счета в Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в этой схеме.

На счета российских юридических лиц (которые ранее «гарантировали» оплату по притворным сделкам), открытых в российских банках, задействованных в этой операции по отмыванию денег, приходили миллиарды рублей от участников схемы. И, выполняя поручения своих клиентов, эти банки покупали валюту.

А затем на основании судебных приказов, легализовавших несуществующие сделки, банки по поручениям российских фирм, выступавших «поручителями по займам», переводили деньги в Moldindconbank на счета приставов.

Со счетов приставов деньги уходили в латвийский Trasta Komercbanka, а оттуда — в банки Великобритании, Германии, США.

Вот эта схема и получила всемирную известность как «молдавский ландромат». И именно за реализацию этой схемы за несколько лет до вынесения приговора в Тверском суде Москвы Вячеслава Платона объявили в международный розыск. И Россия добивалась его экстрадиции из Кишинева в Москву.

Платон в это время находился в камере кишиневской тюрьмы № 13. И в отношении него уже был вынесен приговор суда Молдовы.

Важный момент. В Молдове расследование о перекачке десятков миллиардов долларов из России транзитом через Кишинев началось еще в 2014 году. К тому времени известный молдавский политик Ренато Усатый уже несколько лет без устали публично говорил о необходимости проведения расследования о транзите через Молдову этих самых десятков миллиардов долларов.

К слову, эта сумма более чем в два раза превышала годовой бюджет республики.

Дело в том, что во всем мире преступным считается только транзит денег криминального происхождения. И в Уголовном кодексе России есть специальная статья 174. Которая так и называется «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Но Вячеслава Платона осудили не по этой статье УК. Как и фигурантов других «ландроматных» уголовных дел в России. Среди которых оказалась и его родная сестра Елена Платон, которая работала директором казначейства Moldindconbank и которую в марте 2021 года Тверской районный суд в Москве приговорил к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По этому же «ландроматному» уголовному делу и именно за отмывание бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова приговорили к 17 годам колонии строго режима. Банкир Александр Коркин и юрист Алексей Соболев осуждены на 19 лет колонии строгого режима, сотрудники банков Лев Пахомов приговорен к 17 годам, Ринат Юсупов — к 16 годам, Винера Шарипова — к 16,5 года колонии.

А Вячеслав Платон свои 20 лет колонии строго режима в России получил не за легализацию денег криминального происхождения, а по статье 193.1, которая предусматривает наказания за «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Ну и в довесок Платону, как и другим фигурантам «ландроматного» уголовного дела, пристегнули «бандитскую» статью 210 УК — создание преступного сообщества. Без этой статьи уголовные дела за незаконные валютные операции пришлось бы прекратить в связи с истечением срока давности.

Вернемся в Кишинев 2021 года. Уже через четыре дня после оправдания, 18 июля 2021 года, Платон покинул Молдову и обосновался в Лондоне. И уже с берегов Темзы рассказал молдавским журналистам, что он ни в чем не виновен, что все операции, которые проводил его банк, были абсолютно законным и не считаются в Молдове преступными. Потому что нет информации о преступном происхождении денег, которая Молдова запрашивала у России.

— Нет тела, нет и дела, — заявил тогда Платон. 

Обосновавшись в Лондоне, Платон попросил политическое убежище. И это прошение до сих пор не рассмотрено. Рассмотрят ли его до изучения запроса об экстрадиции Платона в Молдову?

Лондон оказался в очень щекотливой ситуации.

Если в России не хотят потянуть за ниточку-веревочку и установить происхождение миллиардов, то это вполне могли бы сделать правоохранительные органы Великобритании. Дело в том, что львиная доля денег, которые ушли из России транзитом через Кишинев, оказались на счетах в британских банках.

К примеру, 14 декабря 2010 года в городе Комрат, в молдавской Гагаузии, был вынесен судебный приказ о взыскании с российских ООО «Омега», ООО «Лаймекс» и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева, $200 млн в пользу британской компании Seabon Ltd. И эти 200 миллионов долларов ушли именно в Великобританию.

Или другой пример. В судебном приказе от 21 ноября 2011 года, вынесенном судом молдавского города Теленешти, речь о взыскании 500 млн долларов в пользу эдинбургской компании Westburn Enterprises.

Или же эти деньги не остались на Западе, а вернулись в Россию в виде автомобилей, мобильных телефонов, электроники, медицинского оборудования?

У меня есть сильные подозрения, что история с запросом об экстрадиции Вячеслава Платона завершится пшиком. Лондон, скорее всего, не выдаст Платона Молдове. Потому что и сам запрос, что называется, шит белыми нитками.

Но молдавские власти смогут разыграть «карту Платона» накануне парламентских выборов. К этим выборам действующая власть подошла в очень плачевном состоянии — ей просто нечего предъявить избирателям.

Возможно, они и разыграют карту борьбы с коррупцией, предъявив видного молдавского гражданин Вячеслава Платона, до сих пор имеющего серьезный вес на политической сцене. Точнее — не самого Платона, а разговоры о том, что банкира доставят в Кишинев и сурово накажут.