Интерфейс криптобиржи. Фото: Marius Becker / dpa
В Москве вынесен приговор Алексею Иванову, одному из создателей криптобиржи WEX. Однако история ее взлета и крушения не стала менее мутной. Остались тайной судьба миллиардов в криптовалюте, принадлежавших пользователям биржи и выведенным на десятки таинственных кошельков. Не прояснилась в полной мере и подлинная роль «православного олигарха» Константина Малофеева в расцвете и крушении этой криптобиржи. Однако его имя в материалах дела прозвучало не раз.
Мещанский районный суд Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Иванова, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ в «хищении путем растраты» более 3 миллиардов рублей в криптовалюте.
Иванов признал вину в совершении преступления,
раскаялся, пошел на сделку со следствием, пообещал вернуть растраченное и даже поручил своим адвокатам положить на счет, открытый в Альфа-Банке, эти самые три с лишним миллиарда рублей, чтобы до копейки возместить ущерб.
И попросил избавить его от утомительного судебного процесса, рассмотрев дело в особом порядке, без исследования доказательств. Обвинение уважило просьбу. Суд уложился в два дня. Иванова быстро и гуманно приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
С учетом того, что Иванов уже провел в спецблоке Матросской Тишины 18 месяцев, а день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима, до конца срока ему осталось чуть больше года. Если, конечно, он не освободится условно-досрочно.
Иванов может покинуть зону и раньше. Потому что в ходе судебного заседания в Мещанском суде перед началом прений заявил о своем желании отправиться в зону специальной военной операции. Подсудимый попросил суд приобщить к делу копии своих писем президенту и министру обороны России. В которых написал Владимиру Путину и Сергею Шойгу, что хочет заключить контракт. Потому что он — сын офицера, вырос в военных городках и сегодня хочет быть «на передовой борьбы с поднимающим голову неофашизмом». Это цитата из протокола судебного заседания, где мне довелось побывать.
Фото Алексея Иванова, обработано нейросетями
Родившись 12 февраля 1980 года, почти 42 года он прожил Алексеем Билюченко. А 11 января 2022 года сменил фамилию и получил новый паспорт на имя Алексея Иванова.
В отличие от мало кому известного Алексея Иванова, Алексей Билюченко — персона, известная далеко за пределами России. В США выписан ордер на его арест. Согласно документам, обнародованным 7 июня 2023 года судом Северного округа Калифорнии, Алексей Билюченко вместе со своим компаньоном Александром Винником в 2011 году создал криптобиржу BTC-e, которая вскоре вошла в двадцатку крупнейших в мире. При этом на этой бирже можно было покупать и продавать криптовалюту анонимно, не предоставляя своих реальных персональных данных. Поэтому BTC-e, по мнению правоохранительных органов США, стала крупнейшей мировой площадкой, с помощью которой преступники переводили, отмывали и хранили свои криминальные доходы.
К примеру, именно через BTC-e, по версии обвинения, были отмыты сотни тысяч биткоинов, украденных с кошельков японской криптобиржи MT.Gox. Mt.Gox была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, которая работала с 2010 года и обеспечивала около 70% общего объема торгов биткоинами. В феврале 2014 года после серии взломов и хищения огромного количества криптовалюты биржа объявила о банкротстве. В ходе расследования было установлено, что
из 850 тысяч похищенных биткоинов, стоимость которых по сегодняшнему курсу составляет около 18 миллиардов долларов, порядка 530 тысяч биткоинов было переведено на криптокошельки, связанные с BTC-e. Тогда-то ФБР и заинтересовалась криптобиржей, основанной россиянами.
BTC-e обслуживала более миллиона пользователей. По версии правоохранительных органов США, огромное количество транзакций на миллиарды долларов осуществлялось в интересах криптомошенников, наркокартелей, нелегальных торговцев оружием, воротил порноиндустрии, коррумпированных чиновников. Справедливости ради надо сказать, что среди клиентов биржи было немало и добропорядочных пользователей. И они тоже пострадали.
В июле 2017 года Александр Винник и Алексей Билюченко вместе с семьями отдыхали в Греции. Про Билюченко тогда, в 2017 году, еще мало кто знал. А вот на Винника уже началась охота. По ордеру, выписанному в США, 25 июля 2017 года греческая полиция арестовала его на полуострове Халкидики. На тот момент на кошельках BTC-e, по различным оценкам, находилось криптовалюты на сумму от 4 до 9 миллиардов долларов.
Александр Винник задержан в Греции. Фото: Nicolas Economou / Zuma / TASS
В греческих и французских тюрьмах Винник мыкался почти 5 лет. А в августе 2022 года его доставили в США, где ему грозит до 55 лет тюремного заключения. Биржа BTC-e рухнула сразу после ареста Александра Винника, еще в июле 2017 года, когда сотрудники ФБР изъяли серверы BTC-е, а домен биржи заблокировали. Тогда же, в июле 2017 года, узнав об аресте своего компаньона, Билюченко стремглав покинул Грецию и вернулся в Россию.
Когда Билюченко вернулся в Россию, с ним связался 32-летний Дмитрий Васильев, петербургский бизнесмен, который был крупным клиентом BTC-e, торговавшим на бирже в интересах китайских партнеров. Васильев предложил перезапустить биржу BTC-e. И уже в середине августа 2017 года зарегистрировал в Сингапуре компанию World Exchange Services, а через месяц, 15 сентября, криптобиржа WEX провела первые торги.
И закипела работа. Васильев стал официальным лицом новой криптобиржи. Билюченко, как и в BTC-e, в криптобирже WEX остался в тени, обеспечив всю техническую часть и замкнув на себя в том числе и доступ к криптокошелькам.
WEX стремительно набрала популярность среди пользователей. Прежде всего потому, что объявила себя преемником BTC-e. И обязалась компенсировать потери клиентам рухнувшей биржи.
Жертвам, информация о которых осталась на резервных серверах BTC-e, были начислены wex-токены. Основатели WEX заверили клиентов, что wex-токены будут в дальнейшем выкуплены за счет прибыли от работы площадки.
Более того, WEX и по дизайну оформления сайта, и по функционалу выглядела клоном BTC-e. И работала по тем же правилам. Криптовалюту можно было так же продавать-покупать анонимно.
Система работала так.
Сама передача долларов, евро или рублей происходила за пределами биржи. Покупатель фактически платил за wexcode. А биржа выступала гарантом, что код — не пустышка, а действительно ключ к запуску сделки, что на криптокошельке продавца действительно есть тот объем криптовалюты, который он намерен продать.
Уже к Новому году ежедневный оборот торгов новой биржи доходил до 80 миллионов долларов в сутки.
Но и WEX постигла судьба предшественника, биржи BTC-e. WEX тоже рухнула. И в ее кошельках зависла криптовалюта на сотни миллионов долларов.
Крушение WEX произошло без видимых причин. Не было хакерских атак, работу не пытались блокировать правоохранительные органы. Произошло что-то похоже на ситуацию, когда какой-нибудь банк обрушивается в результате одномоментного снятия и вывоза в неизвестном направлении всех денег
пользователей кредитного учреждения. Только в случае с биткоинами ничего и вывозить не надо. Достаточно перебросить криптовалюту с одних кошельков на другие.
30 ноября 2018 года в Чувашии, в городе Новочебоксарске, по месту жительства нескольких клиентов WEX, ставших жертвами крушения биржи, полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Первоначально речь шла о хищении криптовалюты общей стоимостью 16 миллиардов рублей.
По этому уголовному делу Билюченко проходил в качестве свидетеля. А больше сотни клиентов биржи были признаны потерпевшими. В этом же статусе оказалась и сингапурская компания World Exchange Services. В конце 2020 года материалы уголовного дела изъяли у полиции Чувашии и передали в Москву, в Следственный департамент МВД России. А 25 февраля 2022 года Алексея Билюченко, уже сменившего фамилию на Иванов, арестовали.
22 марта 2022 года официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об аресте. Правда, фамилия арестованного тогда еще не была названа. Но в сочетании с видеорядом сообщение выглядело рапортом об успешной спецоперации, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД.
«В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение».
Из официального сообщения МВД стало известно, что уголовное дело, возбужденное в 2018 году в Новочебоксарске, в Москве, к моменту ареста Иванова-Билюченко, трансформировалось на более мягкую статью 160 УК (растрата).
Удивительно в официальном сообщении МВД и то, что задержание Иванова-Билюченко было преподнесено как арест злоумышленника, который скрывался, заметал следы, а для жизни в подполье имел при себе два чемодана денег. Но Билюченко, хоть и сменил фамилию, не скрывался. Более того, плотно контактировал с сотрудниками правоохранительных органов. Как действующими, так и отставными.
Дело в том, что, запуская новую криптобиржу, Билюченко решил озаботиться «крышей». И в августе 2017 года нашел покровителя. Им предположительно мог стать председатель совета директоров группы компаний «Царьград», один из создателей Лиги безопасного интернета Константин Малофеев.
В ходе процесса в Мещанском районном суде Москвы огласили протокол допроса Билюченко за 25 августа 2022 года. Из него стало известно, что
Малофеев якобы обещал общее покровительство, потому как «обладает финансовыми возможностями и обширными связями в правоохранительных органах, включая ГРУ и ФСБ».
Бизнесмен будто бы взялся помогать Билюченко «в решении любых возникающих вопросов» и «оказывать покровительство» в защите бизнеса от «притязаний третьих лиц».
Константин Малофеев (в центре). Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС
За неделю до начала судебного процесса, 29 августа, в кафешке отеля «Меркурий» близ Нового Арбата я встретился с Дмитрием Васильевым. Он рассказал, что еще до запуска биржи WEX, в августе 2017 года, вместе с Алексеем Билюченко они якобы встретились с Константином Малофеевым. Встреча будто бы прошла в офисе «Царьграда» на Новинском бульваре. Где, со слов Васильева, и договорились работать вместе, распределяя прибыль поровну — по трети каждому.
Потом, по словам Васильева, якобы было еще две встречи Билюченко и Васильева с Малофеевым. Вторая произошла в Дубае в октябре 2017 года. Третья — снова в офисе «Царьграда».
— Малофеев говорил: «Крипта рулит! Мы всех порвем! Подвинем всех». Константин Валерьевич привел свою команду, с которой мы каждую неделю проводили планерки. И поначалу все шло хорошо — на процентах от сделок биржа зарабатывала до 10 миллионов долларов в месяц. А где-то в декабре 2017 года меня отодвинули от биржи, — рассказал Васильев о будто бы имевшем месте разговоре. — Ко мне пришел Дмитрий Хавченко и сказал, что я должен продать ему сингапурскую компанию World Exchange Services.
Предложение выглядело ультиматумом. Васильев не смог отказаться от сделки. Хотя и протянул с оформлением продажи до осени 2018 года. Но уже с начала 2018 года Васильев не имел никакого отношения к бирже WEX, продолжавшей еще более полугода вполне успешно работать.
Сам Хавченко не мог стать официальным собственником сингапурской компании, потому что находится в западных санкционных списках. Покупателем фирмы выступила его дочь.
Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, участвовавший в боевых действиях в Боснии, а в мае 2014 года — в Донбассе, где у него был позывной «Морячок».
22 июля 2014 года фотография Хавченко появилась на первых страницах многих газет мира. В этот день «Морячок» принимал участие в передаче малайзийским властям «черного ящика» авиалайнера Boeing-777-200, сбитого в небе над Донбассом.
Дмитрий «Морячок» Хавченко с бортовым самописцем от сбитого в 2017-м году над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса MH17. Фото из открытых источников
Вернувшись из Донбасса после ранения и контузии, Хавченко обосновался в Крыму, где возглавил местное отделение Союза добровольцев Донбасса. Возглавляет союз Александр Бородай, с мая по август 2014 года — глава самопровозглашенной на то время «Донецкой народной республики», ныне депутат Госдумы. С Бородаем Хавченко познакомился и сошелся еще в Донбассе, вошел в его ближний круг, занимался охраной донецкого чиновника, заслужив его доверие.
Вскоре Хавченко решил заняться криптобизнесом. Неизвестно, то ли его самого осенило, то ли Бородай надоумил, но прежде «Морячок» всегда был далек от IT-бизнеса, а незадолго до краха биржи WEX стал директором сингапурской компании World Exchange Services. После завершения сделки он публично заявил: «По моей задумке, WEX станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик. Наша цель — борьба с засильем доллара».
«Морячок» тогда, в 2018 году, пояснил, что имеет в виду финансовую поддержку ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Но планов громадье споткнулось о крах биржи. После возбуждения уголовного дела в Новочебоксарске «Морячок» представил в полицию документ о том, что зарегистрированная в Сингапуре World Exchange Services уполномочивает Дмитрия Хавченко представлять ее интересы в России. А после передачи уголовного дела в Москву всем потерпевшим изменили правовой статус. С потерпевших — на свидетелей. Единственным потерпевшим в уголовном деле осталась сингапурская компания World Exchange Services, директором и официальным представителем которой был Дмитрий Хавченко.
Удостоверение Дмитрия «Морячка» Хавченко. Фото из открытых источников
В этом статусе 6 сентября этого года, в день первого судебного заседания в Мещанском районном суде Москвы, я и познакомился с «Морячком». Процесс начался со скандала, завязавшегося в коридоре третьего этажа Мещанского районного суда Москвы.
«Я хочу сделать заявление, — громко обратился «Морячок» к собравшимся на судебное заседание. — Моя фамилия Хавченко. 26 августа моя компания рейдерским путем была захвачена. Ее переписали на подставное лицо, не участвующее в процессах».
На видеозаписи, которую я успел сделать, — обращение и к новым представителям компании World Exchange Services: «Вы что, купили у меня компанию? Когда? За сколько? Как это произошло, вы мне можете объяснить? Дипломатия с вами закончилась. Теперь будет другой разговор».
Уже после начала судебного процесса новые представители потерпевшего заняли место за столом рядом с прокурором, а Хавченко разместился на скамейке среди слушателей.
Но суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела документов о смене собственника World Exchanging Services, согласно которым единственным акционером и гендиректором компании действительно стал гражданин Армении Игорь Правдин. И новый потерпевший вместе со своим адвокатом пересел в зал.
Забегая вперед, скажу, что к 20 сентября, когда состоялось второе и последнее судебное заседание, у обвинения и суда отпали сомнения в подлинности документов из Сингапура.
Гособвинитель Елена Волкова сообщила «Новой», что в уголовном деле — единственный потерпевший, и это World Exchanging Services, а не Хавченко, Правдин или кто-то еще:
— Это они пусть в Сингапуре разбираются, кого фирма уполномочила представлять ее интересы в России.
Дмитрий Хавченко. Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ
20 сентября события приняли еще более неожиданный оборот. Незадолго до начала судебного процесса Дмитрия Хавченко задержала полиция Красносельского района Москвы. По запросу из «Донецкой Народной Республики». Обнаружилось уголовное дело, возбужденное в Новоазовске, о незаконном хранении боеприпасов — по статье 222 УК. И Хавченко в суд привели под конвоем, в наручниках. Ведь представителем потерпевшего на судебном процессе был именно он.
А сразу после суда «Морячка» отправили этапом в Новоазовск. Но там суд не дал санкцию на его арест. И сейчас Хавченко проживает в Крыму.
Но вернемся к судебному процессу в Мещанском суде Москвы. На первом же заседании гособвинитель Елена Волкова, сотрудник Генеральной прокуратуры России, с тремя большими звездами на погонах, зачитала документы следствия, из которых стало известно, что, просидев 5 месяцев в спецблоке Матросской Тишины, 23 июля 2022 года Алексей Иванов обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В августе первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил это соглашение. И сразу же начались допросы Иванова, продолжавшиеся несколько месяцев. По результатам этих допросов было возбуждено еще 5 уголовных дел, выделенных в отдельное производство.
Этих уголовных дел могло быть и больше. Но следствие, к примеру, не заинтересовали офицеры ФСБ по именам Григорий и Игорь, с которыми Билюченко, согласно его показаниям, «беседовал» в приемной ФСБ, расположенной в Москве в доме № 22 на улице Кузнецкий Мост.
В протоколе допроса Билюченко, озвученном в Мещанском суде (и внесенным в протокол судебного заседания), зафиксировано, что в августе 2018 года Константин Малофеев попросил Билюченко прибыть в приемную ФСБ. Криптомиллиардер не ослушался. В приемной его встретили офицеры 2-го отдела управления «К» ФСБ (так в показаниях), представившиеся Игорем и Григорием, которые в течение 5 часов «допрашивали» Билюченко, якобы убеждая его передать им базу данных клиентов WEX. Угрожали будто бы привлечь к уголовной ответственности за шпионаж. В итоге Билюченко согласился.
К тому времени три четверти криптовалюты с кошельков, которые контролировал Билюченко, он уже перевел на криптокошельки, предоставленные людьми, по его словам, из «команды Малофеева».
Так, по данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая 2018 года с известных кошельков криптобиржи WEX было переведено 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам того времени стоимость этой криптовалюты — около 350 миллионов долларов.
Выдвигалась версия, что эти криптоактивы ушли в некий так называемый Фонд ФСБ. Но следствие не заинтересовалось этой информацией, хотя интересно, кто может прикрываться спецслужбой.
Установить имена и фамилии людей, которые, если верить показаниям подсудимого, могли в августе 2018 года течение 5 часов беседовать с Билюченко, несложно. Дело в том, что каждый посетитель приемной ФСБ проходит в здание лишь после регистрации в журнале посетителей, где также указываются фамилии и должности офицеров, принявших его.
К слову, «банковский» отдел управления «К» ФСБ в то время возглавлял подполковник Кирилл Черкалин. Тот самый офицер ФСБ, во время обысков у которого были обнаружены залежи денег в валюте, эквивалентной 12 миллиардам рублей.
Еще в августе этого года через адвоката Игоря Штанга я передал Алексею Иванову 9 вопросов, среди которых были и такие:
Иванов-Билюченко ответил лишь на 3 вопроса, ответы на которые я уже и так знал из других источников. По остальным адвокат Штанг передал мне такой ответ своего клиента: «Иная информация в настоящее время не может быть предоставлена, т.к. ее разглашение может навредить рассмотрению уголовного дела в суде и затронуть интересы предварительного следствия».
Уголовное дело в отношении Алексея Иванова уже находилось в Мещанском суде. А предварительное следствие началось по другим уголовным делам, возбужденным по информации, предоставленной им в ходе допросов.
К примеру, во время допроса 25 августа 2022 года Иванов рассказал, что в конце 2017 года Константин Малофеев якобы представил ему Олега Михайлова, сказав, что тот будет обеспечивать безопасность основателя биржи WEX. В свою очередь Михайлов представил Алексею Билюченко некоего Бориса Пака.
Билюченко в то время жил в Новосибирске. В июле 2018 года к нему прилетел Борис Пак и заявил, что необходимо заплатить 10 миллионов долларов в криптовалюте якобы для сотрудников ФСБ, обеспечивающих безопасность Билюченко.
Билюченко перевел со своего криптокошелька на кошелек, предоставленный Паком, более тысячи биткоинов, по курсу того времени эквивалентных 10 миллионам долларов.
Тогда же, в 2018 году, Олег Михайлов попросил у Билюченко 350 тысяч долларов якобы «на освобождение из плена сына генерала ГРУ». Билюченко не смог отказать.
Потом тот же Михайлов потребовал 1 миллион 300 тысяч долларов «на покупку офиса для ГРУ». Билюченко снова перевел криптовалюту на кошельки, указанные Михаловым.
Билюченко рассказал во время допроса, что не мог отказать Михайлову, потому что считал его чуть ли не генералом то ли ФСБ, то ли ГРУ.
Михайлов действительно окончил военно-командное училище и служил в ГРУ. Но еще в начале 90-х уволился с военной службы в звании капитана.
Чем он занимался в 90-е и в начале нулевых, доподлинно неизвестно, но в 2014 году он всплыл в должности «советника» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по Сирии и Ливии. Но на этой работе долго не задержался, зарегистрировав в Катаре свою ЧВК. Сотрудники этой ЧВК и занимались охраной криптомиллиардера Иванова-Билюченко.
А когда Михайлов узнал, что Билюченко начал тяготиться «крышей» от Константина Малофеева, предложил решить «проблему Малофеева». И потребовал 5 миллионов долларов в криптовалюте. И Билюченко снова перевел эти средства.
На основании протоколов допросов Иванова и других собранных доказательств в отношении Олега Михайлова и Бориса Пака возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере).
19 октября 2022 года эти уголовные дела были выведены в отдельное производство. Но Михайлов и Пак успели выехать за пределы России и сейчас объявлены в международный розыск.
В ходе судебного заседания в Мещанском районном суде Москвы из оглашенных протоколов допросов Иванова стало известно, что в 2018–2019 годах Билюченко потратил огромное количество денег, чтобы «решить» как проблемы, созданные «православным олигархом» Константином Малофеевым, так и саму «проблему Малофеева».
Вообще, вот эти два слова — «проблема Малофеева» — не раз прозвучали в ходе судебных заседаний. Но ни адвокаты Алексея Иванова, ни следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД Дмитрий Бабушкин, который руководил следственной группой, ни гособвинитель Елена Волкова не захотели объяснять, что они означают.
В сентябре 2018 года решить «проблему Малофеева» взялись действующий сотрудник управления «К» МВД Георгий Сатюков и его приятель, бывший офицер МВД Дмитрий Соколов. Не безвозмездно. Будто бы попросили, согласно показаниям подсудимого, за свою работу в качестве предоплаты 5 миллионов долларов в криптовалюте.
Билюченко долго думал и в январе 2019 года «решил воспользоваться» предложением. И перевел аванс «за общее покровительство». Потом от Билюченко потребовали еще деньги. Но он проявил хитрость.
И передал Соколову флешку с номерами криптокошельков, твердо заявив, что пароли от них предоставит лишь после решения «проблемы».
Во время одной из многочисленных встреч Москве Сатюков достал несколько печатных листков, сказав, что это «протокол допроса» Билюченко по «новочебоксарскому уголовному делу», который надо подписать. Билюченко, по его словам, не читая подписал этот «протокол».
Обложка книги журналиста «Би-би-си» Андрея Захарова о криптомошенниках
В начале ноября 2019 года Билюченко позвонил Соколов и сказал, что с ним свяжется журналист Захаров* и что Билюченко, «чтобы не навредить делу», должен отказаться от встречи с ним. Захаров действительно позвонил, и Билюченко отказался встречаться. А 15 ноября 2019 года Би-би-си опубликовало расследование журналиста Андрея Захарова (сейчас он проживает за пределами России и внесен в список «иноагентов» Минюста). В основе публикации оказался «протокол допроса» Билюченко, который, напомню, он подписал не глядя.
В этой публикации именно Константин Малофеев был назван главным выгодоприобретателем крушения криптобиржи WEX. Сам Малофеев эти обвинения отвергает.
В январе 2022 года в интервью интернет-изданию Znak.com бизнесмен рассказал:
«Эта публикация является ложной, о чем я не раз заявлял. Более того, поскольку Би-би-си является рупором тех самых западных спецслужб, после этой публикации по всей стране стали приходить ложные сообщения о минировании школ, больниц, аэропортов. И ссылались именно на эту публикацию Би-би-си. Позже выяснилось, что за всем этим стоят конкретные сотрудники Службы безопасности Украины. Они разыграли провокацию, чтобы терроризировать население России. А меня примешали к этому — как человека, причастного к событиям в Крыму и Донбассе, чтобы мое имя всплывало в негативном контексте. Однако эта игра всем понятна: все началось с подачи Би-би-си, а по сути, с подачи английских спецслужб, затем к провокации подключилась СБУ Украины».
Опровержение Малофеева и арест криптобизнесмена произошли позже. А сразу после публикации Би-би-си к Билюченко приехали Соколов с Сатюковым и якобы потребовали рассчитаться за работу, предоставив пароли от криптокошельков, адреса которых хранились у них на флешке, переданной им еще в начале 2019 года. И рассказали, что это якобы они организовали публикацию, передав журналисту протокол допроса Билюченко. И что «Малофеева уже допрашивают» и он «скоро сядет».
Билюченко передал пароли кошельков, где хранилась криптовалюта, которая по курсу того времени стоила порядка 36 миллионов долларов.
По версии следствия, именно на эти деньги Соколов и Сатюков приобрели несколько десятков квартир, машино-мест и земельных участков в Москве и Санкт-Петербурге.
17 марта 2022 года Мещанский районный суд наложил арест на эти объекты недвижимости. Соколов и Сатюков обжаловали это решение в Мосгорсуде, мотивируя жалобу тем, что «анализ материалов уголовного дела не позволяет сделать однозначный и объективный вывод о том, что у суда имелись достаточные основания полагать, что имущество Сатюкова и Соколова было получено в результате преступных действий обвиняемого Иванова».
Но Мосгорсуд оставил решение в силе. А к тому моменту Соколов и Сатюков уже и сами стали фигурантами уголовного дела, возбужденного на основании показаний Алексея Билюченко.
Мне не удалось установить, где сейчас находится Сатюков, а вот Дмитрий Соколов покинул Россию, и один из его знакомых рассказал мне, что он проживает на одном из островов Сиамского залива в прибрежных водах Камбоджи.
Кристина Высоцкая, адвокат Соколова, представлявшая его интересы в Мещанском и Московском городском судах и в качестве слушателя присутствовавшая в зале во время судебного процесса над Алексеем Билюченко, поговорить о своем клиенте отказалась, прислав предельно лаконичный ответ на предложение встретиться: «Закон об адвокатской деятельности запрещает обсуждать профессиональную деятельность с третьими лицами без согласия клиента. Не смогу с вами ничего обсудить. Извините».
Фото, предположительно, из материалов дела Иванова-Билюченко. Кадр из дзен-канала «Царьграда»
Пострадавшие в результате краха криптобиржи WEX, превратясь из потерпевших в свидетелей, организовали инициативную группу и провели собственное расследование. К марту 2021 года инициативная группа установила, что на криптокошельках биржи WEX хранятся биткоины, лайткоины и другие активы на общую сумму более 250 миллионов долларов.
Пароли этих кошельков, по всей видимости, известны Алексею Билюченко. И именно он предположительно тратил эти средства на оплату «услуг Михайлова и Пака, Соколова и Сатюкова».
Во всяком случае, 23 ноября 2023 года подследственному предоставили его ноутбук, изъятый во время ареста.
И он то ли прямо в камере, то ли в кабинете следователя, то ли во время встречи с адвокатом зашел в свой криптокошелек с таким номером: bc1qp0eh09jl8gqmvgvy8ldmn22t7wrkuaeum3zrsv. В этом криптокошельке находилось 10 тысяч биткоинов.
Билюченко перевел на другой криптокошелек 6500 биткоинов, что по курсу того времени эквивалентно 174 миллионам долларов США. Вот номер криптокошелька, на который ушли и на котором по сей день хранятся эти биткоины:
bc1ql7c3k2xw90qmhpntte94mu7mpra6g77nqtj6v7.
14 марта 2023 года Алексею Билюченко снова предоставили доступ к ноутбуку. И он перевел 3299 биткоинов, что эквивалентно 90 миллионам долларов США, на обналичивание. Вот номер криптокошелька, куда ушли 3299 биткоинов:
bc1qzhzwrd0ev7hsxxrmkwzfeeumr9965lf6mmyne9.
Эти биткоины были раздроблены на более мелкие суммы и через криптообменники конвертированы в наличные рубли. А затем внесены на счет в Альфа-Банке. Деньги в банк привезла адвокат Билюченко Юлия Назарова. Это те самые более 3 миллиардов рублей, на которые был наложен арест для возмещения ущерба от преступления Билюченко.
…Расследование, как и рассмотрение уголовного дела в Мещанском суде, выглядит каким-то договорняком. Хотя бы потому, что первоначально ущерб от краха биржи WEX оценивался в 16 миллиардов рублей, а в процессе расследования эта сумма усохла в 5 раз — до 3 миллиардов рублей.
Повторюсь, до конца срока Алексею Иванову-Билюченко осталось чуть больше года. Но подозреваю, что, даже покинув колонию, он не обретет свободу. Думаю, что его продолжат, что называется, «доить». Под угрозой вывоза из России и передачи правосудию США.
Кстати, приговор Иванову-Билюченкову еще не вступил в законную силу. 4 октября подсудимый приговор обжаловал.
{{subtitle}}
{{/subtitle}}