В 2017 году в датском Danske Bank разгорелся скандал: в эстонском филиале с 2007 по 2015 год были переведены 230 миллиардов долларов неизвестного происхождения, в основном из России. В 2019 году банк вынужден был закрыть три балтийских филиала и один российский. К журналистам Шведского телевидения SVT попали внутренние отчеты, свидетельствующие о том, что эстонское отделение Swedbank за этот период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов сомнительных долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была эстонская фирма Formus Baltic OÜ. Некий офшор Wireberg Company LLP, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, перечислил ей в общей сложности почти сотню миллионов долларов с пометкой «за электронное оборудование».
О реальных владельцах плательщика Wireberg не было известно ничего. Перечисления показались журналистам тем более подозрительными, что его номинальные учредители, белизские компании Milltown и Ireland & Overseas и их фиктивные владельцы — рижане Эрик Ванагелс и Волдемар Спатц — отметились в многочисленных странных компаниях: бывшего украинского президента Виктора Януковича, виолончелиста Сергея Ролдугина, а также в «деле Магнитского», азербайджанском ландромате и так далее. В 1990 годы их учредил ирландско-латвийский регистратор IOS Group, созданный специально для обслуживания бизнеса в странах экс-СССР. За без малого тридцать лет своего существования IOS создала гигантскую сеть анонимных офшоров в разных юрисдикциях, многие из которых имели счета в балтийских банках.
Зато быстро выяснилось, что представляет собой получатель. Formus Baltic OÜ принадлежит к торгово-логистическому холдингу россиянина Романа Стройкова. Его флагман — оптовый торговец холодильным оборудованием Antonio Trade OÜ.