Расследования · Общество
Прокурор с каменьями
Австралия подозревает партнеров сына заместителя генпрокурора России Алексея Захарова в отмывании денег. Россия не спешит помогать австралийскому расследованию
Это расследование — совместный проект «Трансперенси интернешнл — Россия»*, австралийского телеканала ABC и «Важных историй». «Новая газета» публикует материал вместе с коллегами.
Иллюстрация: Анна Горемыка
Горный инженер Евгений Дидиков погиб внезапно. В 2016 году вместе с коллегами он поехал в Бурятию в командировку. Работать нужно было примерно в 180 километрах западнее Иркутска на месторождении нефрита — «камня жизни», как его называют в Китае. В тот день Дидиков выполнил почти все распоряжения главного инженера; оставалось только посмотреть, установлены ли столбы на границе лесного участка с восточной стороны месторождения. До места его подбросил местный сторож на квадроцикле. А когда Дидиков стал спускаться в низину к границе участка, с горы сошла снежная лавина. Тело Евгения в итоге удалось найти только спасателям МЧС. Дидикову было чуть за тридцать. У него остались жена и ребенок, которому не исполнилось и года.
Лавиноопасная обстановка в то время и в том месте, где погиб горный инженер, не была секретом для его работодателя — предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Но оно не захотело выплатить родным погибшего сотрудника три миллиона рублей — они просили эти деньги, чтобы хоть как-то компенсировать потерю кормильца. Родственникам пришлось обратиться в Иркутский районный суд. Однако это мало помогло: суд [обязал](https://irkutsky--irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=217444402&delo_id=1540005&new=&text_number=1) работодателя заплатить пострадавшим в пять раз меньше, чем они требовали.
Как выяснили в «Трансперенси интернешнл — Россия», предприятие «Байкалкварцсамоцветы» при этом совсем не бедствовало — как и его менеджеры и владельцы. На тот момент они открыли больше двадцати банковских счетов в далекой Австралии. Посетив магазин, они могли за один раз купить там ювелирных украшений и часов более чем на 100 тысяч долларов. Так что австралийские правоохранители еще в 2013 году заподозрили владельцев «Байкалкварцсамоцветов» в отмывании денег через торговые операции — из-за несоответствия официальных доходов и расходов — и заморозили на их счетах порядка 30 миллионов долларов.
Получить помощь от российских правоохранительных органов австралийцам за несколько лет так и не удалось.
А пока в Австралии надеялись на содействие русских коллег, совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал сын заместителя генерального прокурора России.
#Австралийский скандал
Таблица: abc.net.au
О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году. Как тогда [сообщал](https://www.kommersant.ru/doc/2416378) «Коммерсантъ», предприниматели из Иркутска Андрей Гудков, Владимир Стрельников, Эдуард Кармадонов и Эдуард Зелинский, их жены, а также еще один их деловой партнер Сергей Костюков оказались в центре внимания австралийской федеральной полиции. Проблемы у них начались после того, как полиция заметила, сколько они тратили денег. Суммы не соответствовали задекларированным при получении австралийских виз доходам. В декларациях и приложенных документах предприниматели указали по несколько десятков тысяч долларов годового дохода каждый. Тем временем на их банковские счета в Австралии приходили миллионы из Китая и Гонконга.
Иркутяне вели за границей роскошный образ жизни. К примеру, только супружеская пара Кармадоновых заплатила больше $40 тысяч за отдых в [Таиланде](https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/) и [Швейцарии](https://www.fairmont.com/montreux/), больше $30 тысяч за [гостиницу](https://www.fortevillageresort.com/ru/) на курорте на Сардинии и больше $18 тысяч за [отель](http://www.hotelexcelsiorvenezia.com/) в Венеции. При этом официальный годовой доход, задекларированный Кармадоновым при подаче визы, не превышал $25 тысяч. Об этом говорил представитель полиции, выступая в окружном суде Брисбена в 2013 году, как [сообщала](https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fnews%2Fqueensland%2Fafp-seeks-to-move-as-plot-thickens-in-the-case-of-the-russian-cash%2Fnews-story%2F6c06448be1c35272717034ccc8fd1dcc&memtype=anonymous&mode=premium&pkgDef=CM_DDO_P0417W04#offer-selection) местная газета The Courier Mail. Суд [решил](http://apps.courts.qld.gov.au/esearching/FileDetails.aspx?Location=BRISB&Court=DISTR&Filenumber=4783/13) заморозить банковские счета россиян.
В России на тот момент им [принадлежала](https://focus.kontur.ru/entity?query=1023800519962), например, [обанкротившаяся](https://kad.arbitr.ru/Card/32c06426-9da7-4a06-8c6a-ce5f51f64b2e) фабрика мороженого «Ангария» в Иркутской области, причем это предприятие не могло даже удовлетворить все требования кредиторов «из-за недостаточности имущества».
<strong>Доп. Факт: Имущество Гудковых</strong>
Предприниматели долго оспаривали в суде действия австралийской полиции и заморозку своих счетов. И даже добились запрета разглашать материалы процесса, благодаря чему разбирательство надолго исчезло из публичного поля. Но, как нам стало известно, в 2017 году полиция [продолжила](https://www.dailymail.co.uk/news/article-4415702/Australian-police-investigate-Russians-30-million.html) расследование.
Вместе с журналистами телеканала ABC мы раздобыли некоторые документы этого уголовного дела. В полученных документах сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер описывает, что россиян подозревают в отсутствии легального происхождения денег, которые были размещены на депозитах австралийского банка [ANZ](https://www.anz.com.au/personal/).
Долгое время правоохранители Австралии ждали помощи от своих российских коллег. Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование совместно с коллегами из Иркутска. Но так и не получила одобрения российских властей, по [данным](https://www.dailymail.co.uk/news/article-4415702/Australian-police-investigate-Russians-30-million.html) британской DailyMail.
Запросы иностранных правоохранителей о расследованиях в отношении российских граждан по российскому закону должна рассматривать Генпрокуратура.
#Нефритовый мальчик
Дмитрий Захаров (справа). Фото из соцсетей
Как выяснила «Трансперенси интернешнл — Россия», в 2015 году деловым партнером россиян, попавших в поле зрения полиции Австралии, [стал](https://focus.kontur.ru/entity?query=1023802454610) Дмитрий Захаров — сын заместителя Генерального прокурора России [Алексея Захарова](https://genproc.gov.ru/management/deputy/person-1568872/).
В то время Захарову-младшему был 21 год, Дмитрий [учился](http://msal.ru/common/upload/25.08.2015_2835.pdf) на четвертом курсе Московского государственного юридического университета (МГЮА). От натерпевшихся в Австралии российских предпринимателей он получил долю в бизнесе, который приносит миллионы долларов и связан с добычей полудрагоценного камня нефрита и его поставкой в Китай.
Сын замгенпрокурора Захарова в 2015 году [стал](https://focus.kontur.ru/entity?query=1023802454610) владельцем 16% фирмы «Део», которой принадлежит одно из старейших предприятий по добыче полудрагоценных камней в Иркутской области — [«Байкалкварцсамоцветы»](http://oao-bks.ru/). Львиную часть предприятия (84%) [контролирует](https://focus.kontur.ru/entity?query=1023802454610) Андрей Гудков — один из девяти россиян, [отмеченных](https://www.abc.net.au/news/2014-05-12/court-battle-looms-over-russians-mysterious-30-million-fortune/5447708) в австралийском расследовании. Партнеры Гудкова, чьи деньги заморозили в Австралии, были совладельцами «Байкалкварцсамоцветов» до 2015 года.
«Важные истории» дозвонились до Дмитрия Захарова. Услышав вопрос, он прервал разговор и перестал отвечать на звонки. На голосовое сообщение он тоже не ответил. Как сын замгенпрокурора в юном возрасте стал совладельцем нефритового бизнеса? И не было ли это связано с расследованием, в рамках которого австралийские правоохранители безуспешно ждали помощи российских коллег? Захаров-старший не ответил на запрос «Важных историй».
<strong>Доп. факт</strong>: <strong>Бизнес сына замгенпрокурора</strong>
Сын замгенпрокурора Александра Захарова занимается бизнесом лет с двадцати. По адресу квартиры Захарова-младшего в городе Жуковском оказалась [зарегистрирована](https://focus.kontur.ru/entity?query=1145040010356) одна из его ранних фирм — «Первая лифтовая компания». Дмитрий Захаров открыл ее в 2014 году, когда ему исполнилось 20 лет, а закрыл в 2019-м, по всей видимости, не реализовав ни одного крупного проекта. Бизнес-партнерами Захарова в этой компании была, в частности, супруга [экс-начальника](https://www.rbc.ru/politics/11/05/2017/591459a29a7947d6c354b3e2) департамента строительства Минобороны Максима Ченгаева.
Партнером сына замгенпрокурора в другой [компании](https://focus.kontur.ru/entity?query=1195027014489) — «Цифровые технологии логистики» — являлся банкир Сергей Долгов. В 2018 году его банк «ФПК» [потерял](https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450016149) лицензию за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства.
Помимо этого, Дмитрий Захаров [зарегистрирован](https://focus.kontur.ru/entity?query=318774600121587) как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности он указал страхование. Статус индивидуального предпринимателя появился у Захарова-младшего в марте 2018 года. А уже в апреле он [получил](https://www.sogaz.ru/upload/documents/corporate/total_registry_ad_20_04_2018.xlsx) статус страхового брокера компании «Согаз», которую сейчас [возглавляет](https://www.sogaz.ru/investor/management/) племянник экс-генпрокурора Антон Устинов, учившийся на одном и том же факультете Саратовской юридической академии с отцом Дмитрия Захарова, но выпустившийся на три года позже).
#Нефрит для Китая
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» [расположено](http://oao-bks.ru/kontakty) в получасе езды от Иркутска в небольшом селе Смоленщина. История предприятия [начинается](http://oao-bks.ru/o-kompanii/istoriya) в 1966 году. Тогда это была поисково-разведочная партия при советском Министерстве геологии, которая открыла больше десятка месторождений нефрита, чароита, лазурита и других полудрагоценных камней. Сейчас в России порядка 56 действующих [месторождений](https://www.rfgf.ru/gkm/) нефрита, большая часть — в Бурятии. Примерно 11 из них открыты геологами «Байкалкварцсамоцветов». Оспинское месторождение, на котором по [лицензии](https://rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2686069), действующей до 2024 года, «Байкалкварцсамоцветы» проводят разведку и добычу полезных ископаемых, тоже расположено в Бурятии. Там же погиб горный инженер Евгений Дидиков, семье которого «Байкалкварцсамоцветы» не захотели выплатить 3 миллиона рублей.
Выручка «Байкалкварцсамоцветов» за 2019 год превысила 225 млн рублей. На сайте предприятия можно купить [кольцо](https://shop-bks.ru/product/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE-%E2%84%96-7-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82/) из нефрита за 12 тысяч рублей и большой письменный [набор](https://shop-bks.ru/product/%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82/) с гербом и флагом России больше чем за полмиллиона. Но данные о внешнеэкономической деятельности ОАО показывают, что основа бизнеса «Байкалкварцсамоцветов» — это экспортные сделки.
С 2013 по 2020 год восемь китайских компаний по контрактам с «Байкалкварцсамоцветами» получили больше 200 тонн необработанного нефрита на сумму $5,3 миллиона, по данным базы о внешнеторговых операциях ImportGenius. То есть средняя цена составила порядка $27 за килограмм необработанного нефрита.
Эта сумма удивляет по одной причине. Обычно в Китае нефрит оценивается намного дороже.
Существует много [разновидностей](http://oao-bks.ru/o-kompanii/stati/10-nefrit/23-nefrit-fiziko-khimicheskie-svojstva) нефрита — от белого, светло-зеленого до голубого и даже черного. Нефрит, добываемый на Оспинском месторождении «Байкалкварцсамоцветов», — зеленый, ультрамариновый и один из самых дорогих и ценных, который называется «кошачий глаз».
«Реальная цена рядового камня порядка 50-100 долларов (за килограмм). Но на Оспинском месторождении есть «кошачий глаз», и я знаю, что большая партия «кошачьего глаза» в 2015 году ушла в городе Дуннин провинции Хэйлунцзян (там нефритовая биржа) по 15 тысяч долларов за килограмм. То есть в Пекине это уже будет стоить от 10 до 50 тысяч долларов за килограмм», — говорит заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов Геологического института СО РАН Евгений Кислов.
#Семейные активы
В декларации замгенпрокурора Захарова нет больших объектов недвижимости. Если верить [документу](https://genproc.gov.ru/anticor/anticor_prosecutors/sved/1839160/) с сайта Генпрокуратуры, у Захарова только пятиметровый погреб. Но благодаря австралийской истории с «Байкалкварцсамоцветами» мы узнали подробности о масштабном имуществе, бизнесе и связях родных и близких замгенпрокурора. И выяснили, что на его сына и мать оформлено недвижимости на сотни миллионов рублей.
Как оказалось, не только нефритовый бизнес связывал родственников замгенпрокурора с Андреем Гудковым, которого заметили австралийские правоохранители. Были еще и элитные квартиры.
В 2015 году сын замгенпрокурора — студент четвертого курса Дмитрий Захаров — купил у тещи Андрея Гудкова Ларисы Гужихиной квартиру площадью 135 кв. м в московском [жилом комплексе](https://www.1dom.ru/novostroyka/3423-zhk-dom-na-smolenskoy-naberezhnoy/) «Дом на Смоленской набережной».
«Дом категории де-люкс расположен в районе Арбата по соседству с посольством Великобритании. Входная группа представляет собой двухцветный вестибюль с витражным остеклением, внутренняя отделка холлов выполнена из дерева редких пород и оникса», — хвалили дом риелторы. В среднем квартира как у Захарова стоит около 135 млн рублей.
Впрочем, в 2017 году Захаров-младший стал обладателем еще одной, чуть менее элитной квартиры площадью 100 квадратных метров в [жилом комплексе](http://mosfilm.ndv.ru/) «Мосфильмовский». Ее стоимость — порядка 50 млн рублей.
#Имущество пенсионерки
Мать замгенпрокурора Захарова (бабушка Захарова-младшего) пенсионерка Валентина Захарова переехала в Подмосковье из Воронежской области в начале двухтысячных. И стала активно интересоваться недвижимостью, хотя ни в каком бизнесе замечена не была. В разное время в ее распоряжении оказались квартиры общей стоимостью более полумиллиарда рублей.
Одну из этих квартир в центре Москвы (в Фурманном переулке) Валентина Захарова выменяла в 2012 году у матери [главы](https://rpn.gov.ru/about/management/) Росприроднадзора Светланы Радионовой (о которой в своем [расследовании](https://navalny.com/p/6375/) рассказал Алексей Навальный). Квартира оценивалась в 86 млн рублей. В 2017 году у матери замгенпрокурора эту квартиру купила Наталья Гудкова — жена Андрея Гудкова, чьи счета заморозили в Австралии.
Еще у пенсионерки Захаровой есть дом в элитном поселке Митрополье в Пушкинском районе. Поселок находится недалеко от известного села Софрино, где располагается [предприятие](https://sofrino.ru/) по производству художественной утвари для Русской православной церкви.
В Митрополье на 78-летнюю мать заместителя генерального прокурора зарегистрирован земельный участок размером 1360 кв. м. Почти всю его территорию занимает 4-этажный дом площадью 707 кв. м. Но взгляд на участок с высоты позволяет понять, что фактически территория загородной резиденции Захаровых гораздо больше. К дому примыкает еще один участок — площадью 2700 кв. м. И на нем — еще один дом, владельца которого Росреестр не показывает. У этих двух участков общий въезд, между домами проложены дорожки, а их территория огорожена единым забором.
Дом на первом плане снизу. Фото: Трансперенси интернешнл — Россия
Неподалеку от резиденции Валентины Захаровой, буквально через два дома, поселилась ее знакомая — мать руководительницы Росприроднадзора Татьяна Радионова.
Но это еще не вся недвижимость пенсионерки. У матери замгенпрокурора есть также роскошная квартира в отстроенном четыре года назад элитном жилом [комплексе](https://knights-bridge.ru/) Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Судя по данным из Росреестра, пожилой женщине принадлежит 227-метровая квартира стоимостью порядка 300 млн рублей и три парковочных места приблизительно по 7,5 млн рублей каждое.
Кстати, в этом же доме приобрел квартиру давний соратник Захарова — бывший первый [заместитель](https://knights-bridge.ru/) прокурора Московской области Валерий Войнов, который сейчас [работает](http://docs.cntd.ru/document/556353861) начальником управления кадров генеральной прокуратуры. Он [купил](https://metla.press/2020/za-zaschitu-putina/) квартиру в Knightsbridge Private Park почти одновременно с Захаровой. Но сейчас вместо его фамилии в Росреестре значится «Российская Федерация».
#Семейные связи и снова недвижимость
Пенсионерка Валентина Захарова настолько состоятельна, что помогает родне.
Ее дочь (сестра замгенпрокурора Захарова) Татьяна Семушкина получила от нее в 2016 году в подарок квартиру 146,5 кв. м в московском районе Ховрино на улице Дыбенко (дом 16, корпус 1).
Татьяна Семушкина замужем за Романом Семушкиным, который [возглавляет](https://moscow.sledcom.ru/press/smi/item/1484569) Управление следственного комитета РФ по Западному округу Москвы. За работой Семушкина в Западном административном округе Москвы надзирал прокурор этого же округа Григорий Радионов — [брат](https://navalny.com/p/6375/) главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
(Генеральная прокуратура России не ответила на запросы «Важных историй» о деловых связях и имуществе семьи замгенпрокурора. А также о том, почему в некоторых случаях это имущество связывает прокурорскую семью с семьей Гудковых, которых подозревали в отмывании денег в Австралии).
дополнено<br>
Представитель «Байкалкварцсамоцветов» ответил «Важным историям», что предприятие не является участником процесса, связанным с заморозкой банковских счетов: дело, инициированное австралийской полицией в отношении российских граждан носило гражданско-правовой характер и рассматривалось в рамках гражданского процесса. Рассмотрение дела завершено в 2018 году. Представитель предприятия подчеркнул, что Захаров является заместителем генерального прокурора с 2019 года.
Судьбу уголовного дела, которое возбуждено в Австралии в 2017 году, представители Байкалкварцсамоцветов не прокомментировали.
«В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)», — говорит бывший юрист финансовой разведки, член совета директоров Трансперенси интернешнл — Австралия Рассел Уилсон. Эксперт отмечает: если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по данному делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии. Но, видимо, это взаимодействие не получило продолжения или расследование затронуло «политически чувствительный» вопрос. Уилсон говорит, что для Австралии редкость, когда информация о судебном деле становится закрытой. Может быть, это из-за политики, а может, из-за того, что расследование все еще идет, размышляет он.
**Илья Шуманов*
Елизавета Цыбулина
Роман Романовский
Трансперенси Интернешнл — Россия***
_*Этот материал создан при участии АНО Центр ТИ-Р, внесенной в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», а также Ильи Шуманова, являющегося ее генеральным директором._
Спасибо, теперь на почту вам будут приходить письма лично от редакторов «Новой»
Не удалось подписаться
{{tag}}
{{{title}}}
{{/tag}}
{{^tag}}
{{#issueType}}
{{/issueType}}
{{^issueType}}
{{#previewUrlAnimated}}
{{/issueType}}
{{/tag}}
{{/blocks}}
{{typeGenreDisplayName}}
{{{title}}}
{{#subtitle}}{{subtitle}}
{{/subtitle}}{{#authors}}{{name}}
{{surname}}{{/authors}}