Центробанк предложил включить в перечень признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма, переводы в пользу некоммерческих организаций от российских компаний и физлиц, которые получают деньги из-за рубежа. Проект обновленного списка критериев сомнительных операций [опубликован](http://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3075) на сайте ЦБ.
Согласно документу, если человек или компания регулярно переводят деньги фонду, партии или религиозной организации после получения на свой счет денежных средств из-за границы, то банк может счесть подобные транзакции подозрительными и заблокировать их. То же самое касается и случаев, если сумма пожертвования и сумма полученного иностранного финансирования примерно одинакова.
По данным экспертов, чьи слова [приводит](https://www.rbc.ru/politics/18/02/2020/5e4a917c9a79472739877667?from=newsfeed) РБК, данная мера скорее направлена на борьбу со скрытым финансирование некоммерческих организаций. С введением дополнительных критериев у государства может появиться больше рычагов для давления и больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.
Какие конкретно организации затронет это правило, не уточняется. Пока что возможным признаком финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО Центробанк считает прямое поступление денег некоммерческим организациям из-за рубежа.
Поправки в перечень сомнительных операций Центробанк подготовил совместно с Росфинмониторингом. Накануне стало известно, что регулятор впервые за восемь лет [решил](https://novayagazeta.ru/news/2020/02/17/159119-tsentrobank-anonsiroval-izmenenie-kriteriev-podozritelnyh-operatsiy-dlya-blokirovki-schetov) обновить перечень признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными.
Спасибо, теперь на почту вам будут приходить письма лично от редакторов «Новой»