Прокуратура Австрии не стала возбуждать дело против инвестиционного банка «Тройка Диалог», который фигурировал в расследовании Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) об ошфорной сети. Об этом РБК [сообщили](https://www.rbc.ru/finances/17/09/2019/5d7fad369a79476a9f92a074) в австрийском надзорном ведомстве.
«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — передает издание.
Жалобу в прокуратуру Австрии подал основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер. В беседе с РБК представитель фонда отметил, что не понимает, почему австрийские власти отказались начинать расследование. Как подчеркнул собеседник, 16 других стран «начали расследования о точно таком же отмывании денег». В австрийском банке Raiffeisen заявили, что по итогам внутреннего расследования убедились в «прочности своих антиотмывочных систем».
В расследовании OCCRP, которое вышло в марте, [утверждалось](https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/vast-offshore-network-moved-billions-with-help-from-major-russian-bank), что «Тройка Диалог» создала сеть офшоров и через них с 2006 по 2013 год вывела 4,8 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.
Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян [заявил](https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/07/149800-v-opublikovannyh-materialah-smeshalos-vse-biznesmen-ruben-vardanyan-prokommentiroval-rassledovanie-occrp-ob-ofshorah-troyki-dialog), что расследование OCCRP — это «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел».
Спасибо, теперь на почту вам будут приходить письма лично от редакторов «Новой»