Акции австрийского банка Raiffeisen Bank [упали](https://www.wienerborse.at/marktdaten/aktien-sonstige/chart/?ISIN=AT0000606306&ID_NOTATION=11578202) на 12,7% на Венской фондовой бирже после расследования Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) о деятельности российского инвестбанка «Тройка-Диалог», через офшорные структуры которого прошли 4,5 млрд долларов.
Падение акции банка ускорило заявление в австрийскую прокуратуру, которое подал фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера, [сообщает](https://uk.reuters.com/article/uk-bank-stocks-report-raiffeisen-intl/raiffeisen-bank-shares-slide-on-money-laundering-report-idUKKCN1QM18K) Reuters. Как отмечает агентство, это стало самым большим падением акций банка за 11 месяцев.
Raiffeisen [начал](https://www.rbc.ru/finances/05/03/2019/5c7e8bf99a7947f372f65008?from=from_main) внутреннее расследование по делу о возможном отмывании денег. «RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию денежных средств. Наши системы и процессы соблюдения этих требований проверяли и продолжают проверять сторонние организации, то, что они соответствуют законным требованиям, подтверждается.
Тем не менее, RBI всерьез воспринимает обвинения в СМИ и проводит внутреннее расследование», — заявила представитель банка Ингрид Кренн-Дитц.
Акции финского банка Nordea упали почти на 7% еще 4 марта после того, как СМИ [анонсировали](https://uk.reuters.com/article/uk-nordea-bnk-moneylaundering/nordea-handled-about-700-million-euros-in-suspicious-transactions-finnish-tv-idUKKCN1QL1RW), что кредитная организация будет в числе фигурантов расследования. Позднее банк [восстановил](http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE160271&name=Nordea%20Bank%20Abp&ISIN=FI4000297767) часть потерь: акции Nordea на финской бирже выросли на 1,14%.
4 марта OCCRP [опубликовал](https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/) расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.
Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам [оказались](https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/vast-offshore-network-moved-billions-with-help-from-major-russian-bank) такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.
Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.
Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников.
В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать расследование [заявил](https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/05/149746-eto-ne-vopros-nashey-povestki-dnya-v-kremle-otvetili-na-rassledovanie-occrp-ob-ofshorah-troyki-dialog), что оно не является «вопросом повестки дня» Кремля и что его должны оценить «на предмет достоверности» соответствующие фискальные ведомства.
Спасибо, теперь на почту вам будут приходить письма лично от редакторов «Новой»