Прокуратура США выявила 64 эпизода перевода денежных средств, похищенных у россиян в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.
По данным следствия, денежные переводы, похищенные организованной преступной группой, проходили через кипрскую компанию «Превезон», принадлежащую сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, и направлялись в американские банки. Часть этих денег была получена от «отмывочных» молдавских компаний на общую сумму свыше 2,7 миллионов долларов, как оплата за поставку ванных и автозапчастей.
Напомним, расследование «дела Магнитского» в Европе началось после предоставления фондом Hermitage Capital доказательств существования мошеннической схемы, с помощью которой из России в Люксембург и Францию были переведены $230 млн. Вывод этих денег, как утверждают следователи, был частью раскрытой Сергеем Магнитским аферы.
Сам Денис Кацыва категорически отрицает свою причастность к «отмывочным» схемам, что и пытается доказать в суде Нью-Йорка (процесс начинается 6 января).
Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО, куда был помещен по подозрению в незаконном возврате якобы излишне уплаченного налога. Независимые экспертизы свидетельствовали о применении к нему пыток и истязаний, однако Следственный комитет отказался привлечь причастных лиц к ответственности.
Спасибо, теперь на почту вам будут приходить письма лично от редакторов «Новой»