Замкнулся на черных схемах

Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ежемесячно обновляет все сферы человеческой жизни, диктует новые правила, подходы к ведению дел. Даже современные мошенники понимают, что старые схемы остались в прошлом. И изобретают новые, все более замысловатые. Однако приверженцы традиций 90-х кое-где еще живут.

Евгений Петрович Ищенко, бывший мэр Волгограда, начал активно заниматься бизнесом именно в 90-е годы. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов. Однако Ищенко, в ту пору перспективному депутату от партии Жириновского, удалось загладить скандал.

В 2003 году Евгений Ищенко стал мэром Волгограда. Но с бизнесом не покончил. Через три года под грузом обвинений он покинул пост мэра. Ему инкриминировали незаконное участие в предпринимательской деятельности, хранение боеприпасов, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. В итоге он был приговорен к одному году лишения свободы, которые отсидел еще в ходе следствия.

Какой бизнес Евгений Ищенко успешно совмещал со службой? Он был одним из учредителей группы компаний «Тамерлан» (франчайзер сети «Пятерочка») и получал половину прибыли компании. По версии следствия, пользуясь положением мэра, он предоставлял «Тамерлану» различные льготы и преимущества, в том числе поспособствовал в выделении земельных участков под строительство магазинов.

О том, сколько мог заработать к тому времени простой волгоградский мэр, можно судить исходя из решения суда об аресте Ищенко на два месяца в ходе следствия. Прокурор Василий Гощук объяснил это тем, что «Ищенко вел переговоры о приобретении одного из островов Мальдивской группы», а помимо «яхты стоимостью 3 млн евро», «у него есть еще и самолет».

Когда с момента освобождения Ищенко прошел год, казалось, история закончилась. Но вокруг «Тамерлана» вновь разгорелся скандал. В феврале этого года между группой компаний «Тамерлан» и крупнейшим ритейлером России Х5 Retail Group была достигнута договоренность о продаже последнему сети из 185 магазинов под брендом «Пятерочка» в Волгограде, Ростове и Самаре, принадлежащих ООО «Тамерлан» (в Волгограде) и двум его 100% дочерним компаниям — «Агроторг-Ростов» и «Агроторг-Самара».

Объектом сделки являлась продажа 100% долей ООО «Тамерлан» с одновременным переходом прав на 100% долей в дочерних обществах. Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками.

Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались. Уже в апреле генеральный директор ООО «Тамерлан» Андрей Пелогейко, не ставя в известность других владельцев общества и без одобрения сделки общим собранием его участников, единолично подписал документы о продаже 100% долей ООО «Агроторг-Самара» кипрскому офшору ROMIOR Commercial Ltd за 10 млн рублей. Документы о продаже второй акционер смог получить только после заявления в правоохранительные органы. Бывалые следователи были поражены: компания продана в сто раз дешевле залоговой оценки актива. То есть ущерб компании составил свыше одного миллиарда рублей.

На такие действия тут же среагировали партнеры, а именно, владеющая 50% поволжского франчайзинга Х5 компания «Лефаро» и основной кредитор «Тамерлана» ОАО «Бинбанк».

«Лефаро» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с обвинением г-на Пелогейко в выводе активов. Из иска: «номинальная стоимость долей ООО «Агроторг-Самара» составляет 250 млн рублей, реальная же стоимость по последнему балансу — 902 млн рублей». Компания также подала заявление о возбуждении уголовного дела в следственный комитет при прокуратуре РФ по Волгоградской области и прокурору региона, обвиняя генерального директора ООО «Тамерлан» Андрея Пелагейко в мошенничестве. В документах говорится, что в результате проведенной сделки «Тамерлан» вывел активы стоимостью около 1 млрд рублей.

Что касается Бинбанка, то в целях защиты его представители официально обратились к ООО «Тамерлан» с требованием предоставить дополнительные залоги по всем кредитам, выданным предприятиям группы компаний, и предоставить поручительства по кредитам ООО «Агроторг-Ростов». Не получив положительного ответа, банк обратился к «Тамерлану» и его дочерним предприятиям с требованием о досрочном возврате всех займов.

В результате часть кредитных средств была возвращена. Но долг дочернего предприятия ООО «Агроторг-Ростов» в сумме 700 млн рублей остался непогашенным до сих пор. Банк вынужден был выкупить часть долгов ООО «Тамерлан» и ООО «Агроторг-Самара», чтобы оставаться кредитором указанных компаний и иметь возможность защищать свои законные интересы в судебных органах с требованием обеспечения невозвращенных кредитов залогами предприятий группы компаний «Тамерлан».

На официальный запрос редакции руководители ООО «Тамерлан» прислали целый пакет документов, свидетельствующих, по их мнению, что компания долгов не имеет и все свои обязательства выполнила. Особое место занимала справка Бинбанка об отсутствии долгов по ссудному счету головной компании. В то же время в заявлении «Тамерлана» указывается, что Бинбанк сам препятствует в получении кредитов — не дает с самим собой расплатиться.

Так должен «Тамерлан» или его «дочки» Бинбанку? Ответ специалистов был очевиден: долг в 700 млн рублей ООО «Агроторг-Ростов» никуда не делся. Справка банка об отсутствии задолженности, присланная в редакцию, относится к ООО «Тамерлан».

Если в редакцию «запустили дурочку», нужен первоисточник. Газете наконец-то удалось дозвониться до самого г-на Пелогейко. Поскольку он с самого начала заявил, что опыт общения с журналистами у него большой, «Новая газета» решила цитировать его без изъятий:

— Сделка по продаже «Агроторг-Самара» состоялась 25 марта. В Самаре. Решение по продаже принял я. Единолично. Я же директор ООО «Тамерлан».<…>

Возможно, провалы в памяти — прошло уже 2 месяца. Для сведения читателей: все документы для подачи ходатайства в ФАС Пелогейко готовил для Х5 лично. Более того, в «Тамерлане» более двух месяцев работали аудиторы, нанятые Х5, и именно Пелогейко как директор отвечал за взаимодействие аудиторов Х5 с «Тамерланом». Далее еще интереснее.

—Я директор компании ООО «Тамерлан» и отвечаю за компанию ООО «Тамерлан». Только за нее.

— То есть вы не отвечаете за «Агроторг-Самара» и «Агроторг-Ростов»?

— Почему вы задаете мне такой вопрос? «Тамерлан» продал общество «Агроторг-Самара». Соответственно, чтобы узнать, должен ли «Агроторг-Самара» что-то Бинбанку или нет, я, как и вы, могу позвонить обществу «Агроторг-Самара» и основываться на их информации, они меня могут обмануть. <…>

Что касается общества «Агроторг-Ростов», то «Тамерлан» на момент выдачи кредитов не являлся единственным участником общества. Тамерлан обладал 90%, а 10% обладала… (пауза 8 секунд. — Ред.)другая компания. Насколько мне известно, долг «Ростова» перед Бинбанком на сегодняшний день составляет 700 млн рублей.

То есть, будучи на 90% владельцем компании, г-н Пелогейко не помнит, сколько взял в долг и брал ли вообще. О долге «Ростова» перед Бинбанком он говорит в выражениях «насколько мне известно», как если бы узнал об этом факте из газет. Тем не менее мы полагаем, что этим он все-таки признал долг перед банком. В марте «Тамерлан» в рамках подготовки сделки с Х5 стал 100% обладателем «Агроторг-Ростова». А г-н Пелогейко лично подписал договор купли-продажи.

Сделка Пелогейко и Ищенко сегодня уже скорее просто трюк, нежели финансовая схема. Такое перекладывание средств по карманам оставляет документальные следы. О рейдерских захватах за последние годы написано и сказано многое. Масштаб проблемы, ее негативное влияние на российскую экономику настолько велики, что и президент Дмитрий Медведев, и премьер Владимир Путин недавно публично высказались о необходимости принять специальное антирейдерское законодательство. Но и без него до суда очень часто доходят дела, по которым рейдеры (как правило, по статье «мошенничество») оказываются в местах не столь отдаленных.

В свете событий вокруг группы компаний «Тамерлан» сделка по покупке владельцами сети Х5 «проблемных» активов попадает в зону риска. Сомнительно, что крупнейший российский ритейлер станет связываться с бизнесменами, застрявшими в девяностых.