Еще 29 декабря 2025 года в Пресненском суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела, связанного с банкротством небольшого столичного «Кросна-банка». Фигурантами дела были трое: председатель правления банка Ольга Щербакова, ее заместитель Валерия Саттарова и Шамиль Мутаев, которого и следствие, и суд признали основным бенифициаром банка.

Суд признал подсудимых виновными в хищении средств «Кросна-банка» под видом выдачи кредитов физическим лицам и в фальсификации отчетности кредитной организации. И приговорил Шамиля Мутаева к 5,5 года колонии общего режима. Ольгу Шербакову — к 4,5 годам, Валерия Саттарову — к 4 годам. На 2 июня в Мосгорсуде было назначено рассмотрение апелляционной жалобы на этот приговор. Но судебное заседание отложили на 18-е.

Это, казалось бы, рядовое уголовное дело, инициированное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) после банкротства «Кросна-банка», как и сама процедура банкротства, по которому в Арбитражном суде Москвы были приняты десятки судебных актов, привлекли наше внимание только потому, что с 4 февраля 2021 года по 12 августа 2022 года, то есть до самого отзыва банковской лицензии, председателем совета директоров «Кросна-банка» трудился Артем Кузнецов. Бывший оперативник МВД, отставной подполковник полиции, который стал знаменитым в апреле 2013 года.

Конечно, имя Артема Кузнецова и раньше мелькало в прессе в связи с «делом Магнитского». Но 27 апреля 2013 года Артема Кузнецова показали по всем телевизорам страны.

Встреча с министром

Пенсионер МВД оказался в числе приглашенных на встречу с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Это мероприятие спешно организовали после того, как 13 апреля 2013 года США обнародовали имена и фамилии 18 россиян, первоначально включенных в американский санкционный «Список Магнитского». Среди них оказался и Артем Кузнецов. Ему в то время было 38 лет, но он уже почти три года был на пенсии по выслуге лет. И молодого пенсионера не забыли, пригласили.

Министр Владимир Колокольцев поддержал своих действующих и бывших сотрудников. Посоветовал им не переживать, не волноваться.

— Еще раз подтверждаю: что касается нашей официальной позиции, пусть вас никоим образом подобного рода решения в какие-то волнения не вводят, — успокоил Колокольцев участников встречи. И пророчески добавил: — Сколько там этих актов будет приниматься представителями других государств, какие будут по этим актам они выносить решения — граждан России это никоим образом не должно волновать.

Репортажам о встрече министра внутренних дел со своими действующими и отставными подчиненными предшествовали такие события. В 2007 году из управления «К» ФСБ России в МВД поступила информация о том, что консалтинговая компания Firestone Duncan, работавшая в интересах фонда Hermitage Capital Management, якобы уклоняется от уплаты налогов, как и сам фонд. Проверку поступившей информации поручили провести ГУ МВД по Москве, а конкретно — подполковнику Артему Кузнецову.

В рамках этой проверки 4 июня 2007 года Кузнецов в сопровождении двух десятков оперативников и бойцов спецподразделения МВД нагрянул в московские офисы Firestone Duncan.

Как начиналось «дело Магнитского»

Во время обысков следственная группа изъяла из орбиты фонда Hermitage Capital Management печати и учредительные документы ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Риленд». Предположительно именно эти документы и печати были позже использованы злоумышленниками для смены акционеров и руководителей этих «дочек».

Заявления о смене собственников и состава исполнительных органов компаний поступили в ИФНС № 46 в Москве в период с 6 по 20 сентября 2007 года. В это же время были внесены изменения и в ЕГРЮЛ. Фактически компании Hermitage Capital были украдены, и уже некие иные лица использовали их в своих целях.

26 декабря 2007 года в 28-ю и 25-ю налоговые инспекции Москвы поступили уточненные налоговые декларации за 2006 год, из которых следовало, что ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд» якобы переплатили в бюджет России в совокупности 5,4 млрд рублей.

Налоговая безропотно вязла под козырек. И уже через сутки, 27 декабря 2007 года, «излишне уплаченные» суммы налогов — те самые 5,4 миллиарда рублей, или 230 миллионов долларов по курсу того времени — поступили на счета указанных компаний.

Фактически эти бюджетные деньги оказались похищены.

В самом конце 2007 года Hermitage Capital Management направил 250-страничное заявление о преступлении, составленное на основании сведений, собранных Магнитским и его коллегами, в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

Генпрокуратура отреагировала достаточно быстро. Спустила заявление в московскую прокуратуру, откуда оно попало в ГСУ ГУВД Москвы, а оттуда переправлено Павлу Карпову — следователю, который по странному совпадению вел расследование и уголовного дела об уклонении от уплаты налогов компанией Firestone Duncan. (СК начал собственное расследование.)

Сразу после празднования Нового, 2008 года следователь Павел Карпов вызвал Магнитского в качестве свидетеля. И вынес постановление о возбуждении нового уголовного дела по факту хищения из бюджета России 5,4 млрд рублей.

В 2008 году в ходе допросов по этому уголовному делу Магнитский называл оперативника Кузнецова одним из предполагаемых участников схемы хищения. За что и поплатился.

27 ноября 2008 года уже и самого Магнитского арестовали, обвинив в содействии фонду Hermitage Capital Management в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Но и в тюремной камере он не отрекся от своих показаний, настаивая, что бюджетные деньги похитила организованная преступная группа, в которую мог входить и подполковник Кузнецов.

В СИЗО Магнитскому создали пыточные условия, не оказывали медицинскую помощь, и 16 ноября 2009 года он погиб при до конца не выясненных обстоятельствах.

Через неделю, 24 ноября, президент России, которым в то время был Дмитрий Медведев, принял председателя совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Эту должность в то время занимала Элла Памфилова, нынешний руководитель ЦИК России. Памфилова попросила Медведева разобраться с обстоятельствами гибели юриста.

По следам миллиардов

28 декабря 2009 года Общественная комиссия по контролю за обеспечением прав заключенных опубликовала доклад с выводом о том, что к смерти Сергея Магнитского привело «создание бесчеловечных, унижающих человеческое достоинство, сравнимых, по сути, с пытками условий содержания».

Тем временем журналисты-расследователи и юристы из многих стран мира продолжали поиск 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета России. И установили, к примеру, что семья Артема Кузнецова в течение нескольких лет после хищения этих денег, возможно, по случайному совпадению стала богаче на несколько миллионов долларов.

Американский адвокат, один из основателей юридической фирмы Firestone Duncan Джеймисон Файерстоун летом 2010 года снова обратился в правоохранительные органы России с заявлением о неправомерных действиях сотрудников МВД. В документе было указано, что подполковник Кузнецов якобы мог организовать захват документов, при помощи которых из российского бюджета было похищено 5,4 миллиарда рублей. При этом самому Кузнецову из этой суммы, по мнению Файерстоуна, будто бы досталось 93 миллиона рублей. Кроме того, в заявлении был приведен целый список объектов недвижимости, автомобилей, земельных участков, обладателями которых, по мнению заявителя, стали члены семьи оперативника Артема Кузнецова.

По этому заявлению Департамент собственной безопасности МВД России организовал проверку, и 11 августа 2010 года генерал-лейтенант Юрий Драгунцов, который в то время руководил департаментом, лично утвердил «Заключение проверки по обращению…».

В документе зафиксировано: Кузнецов не признал, что ему принадлежат квартиры, земельные участки, иномарки, объяснив, что все эти активы приобретены его родителями. При этом «документов, подтверждающих законность приобретения близкими родственниками…» этих ценностей, подполковник не предоставил. А от проведения проверки с использованием полиграфа «отказался без объяснения причин».

Сразу после окончания этой проверки 35-летний подполковник МВД Артем Кузнецов вышел на пенсию. В мае 2011 года дальнейшее официальное расследование о хищении миллиардов и вовсе прекратили.

Опера в банке

Но в ноябре 2023 года появился официальный документ, из которого стало понятно, почему Артем Кузнецов отказался от полиграфа. Потому что тогда, летом 2010 года, подполковник откровенно врал проверяющим из департамента собственной безопасности МВД. Это прямо следует из постановления Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Кросна-банка», вынесенного 9 ноября 2023 года. Это решение — об обеспечительных мерах в связи с банкротством «Кросна-банка» и наложении ареста на активы учредителей и руководителей банка. К числу которых относился и Артем Кузнецов, который в феврале 2021 года приобрел 10% акций банка и въехал в кабинет председателя совета директоров кредитного учреждения.

«Кросна-банк» был создан еще в декабре 1993 года. И почти 30 лет работал вполне успешно и стабильно. С размером активов 2,02 млрд руб. занимал 283-е место в банковской системе России. Но 12 августа 2022 года Банк России отозвал лицензию «Кросна-банка» и так объяснил свое решение: «Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков… Кроме того, «Кросна-банк» проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж».

31 октября 2022 года Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании ООО «Кросна-Банк» банкротом. 13 декабря 2022 года суд удовлетворил иск и ввел в отношении банка внешнее управление. Провести процедуру банкротства было поручено госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

9 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы вынес решение об обеспечительных мерах. Тогда-то и был наложен арест на имущество бывшего оперативника МВД и бывшего председателя правления «Кросна-банка» Артема Кузнецова.

Суд решил:

Среди арестованной недвижимости, принадлежащей Кузнецову, оказалось как раз несколько объектов, указанных в заявлении Файерстоуна, отношение к которым в 2010 году Кузнецов категорически отрицал. Речь, к примеру, о трех помещениях, расположенных по адресу: Москва, улица Новорязанская, дом 16/11, строение 1.

Суд установил, что Кузнецов — собственник этих помещений. И он сдавал эти помещения в аренду. На момент вынесения постановления арбитражного суда Москвы там работал ресторан грузинской кухни «Старый город».

Кроме того, в ноябре 2023 года арбитраж наложил арест на квартиру площадью 154,5 м2, расположенную на улице Давыдковской. В 2010 году во время служебной проверки Кузнецов утверждал, что эта квартира принадлежит его родителям.

Ну и, пожалуй, самый дорогой кузнецовский актив, на который 9 ноября 2023 года был наложен арест, — это «объект незавершенного строительства» кадастровой стоимостью 1 миллиард 129 миллионов 634 тысячи 15 рублей 81 копейка, расположенный все на той же улице Давыдковской.

Объект, который в ноябре 2023 года в решении суда числился «незавершенным строительством», на самом-то деле был вполне успешно работающим уже не первый год роскошным фитнес-клубом, на сайте которого утверждалось, что к услугам клиентов — «просторный тренажерный зал с оборудованием премиального уровня, студия функционального тренинга, сайкла и йоги, студия единоборств с тренировочным рингом и татами… Детский клуб, фитнес-бар, солярий, SPA-студия и летняя площадка с песчаным пляжем и шезлонгами, оборудованная для пляжного волейбола и кроссфита. Сердце клуба — комплекс из 3 бассейнов. Есть подземная бесплатная парковка».

В рамках процедуры банкротства банка 25 декабря 2024 года арбитражный суд вынес еще одно решение об обеспечительных мерах: временно ограничить членам правления банка право на выезд за пределы Российской Федерации до завершения или прекращения производства по делу. Среди тех, кому суд запретил покидать Россию, оказался и Артем Константинович Кузнецов.

Кузнецов обжаловал это решение, заявив, что такая мера, как запрет на выезд за пределы Российской Федерации, вообще не предусмотрена действующим процессуальным и банкротным законодательством.

Кроме того, бывший опер утверждал, что ему «необходимо оказывать помощь и сопровождать своих близких родственников, а именно несовершеннолетних детей и престарелого отца, в поездках за границу». Артем Кузнецов буквально умолял суд отменить запрет на выезд из России, уверяя, что ему нужно вылететь в Германию с целью сопроводить отца в медицинскую клинику Дюссельдорфа.

Но суд не проявил гуманизма. В судебном решении зафиксировано:

В итоге 3 апреля 2025 года арбитражный суд отказался отменять обеспечительные меры, Артем Кузнецов так и остался невыездным из России. Но ненадолго. Уже через полтора месяца, 27 мая прошлого года, Арбитражный суд Москвы снял с Артема Кузнецова все ограничения, признав его непричастным к банкротству банка. Несмотря на то, что Кузнецов трудился в этом банке председателем совета директоров.

Суд решил: «Кузнецов А.К. фактически не определял деятельность Банка, его позиция по любым вопросам не могла повлиять на принятие решений. Имеющаяся у него информация относительно деятельности Банка была неполной, а его участие в управлении предполагало исключительно вовлечение в ограниченный круг вопросов принятия решений Советом директоров. Кузнецов А.К. не являлся инициатором и не извлек выгоды ни из одной из сделок, которые заявлены в качестве повлекших банкротство Банка. <…> То обстоятельство, что Кузнецов А.К. являлся председателем Совета директоров, никаким образом не расширяло его полномочия».

На этом неприятности, связанные с банкротством «Кросна-банка», для пенсионера МВД Артема Кузнецова завершились. И он снова может летать в Европу.

Все те же лица и те же банки

Между тем параллельно процедуре банкротства банка было возбуждено и уголовное дело. Фигурантами этого дела, как я уже говорил, стали три человека: председатель правления «Кросна-банка» Ольга Щербакова, ее заместитель Валерия Саттарова и основной бенифициар банка Шамиль Мутаев.

Даже в решении арбитражного суда было зафиксировано, что «конкурсным управляющим в материалы дела представлены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Саттаровой В.Г., Мутаева Ш.М. и Щербаковой О.В. Из указанных постановлений следует, что Мутаев Ш.М. выбрал Банк для реализации своей схемы по осуществлению систематических хищений. Именно Щербакова О.В. и Саттарова В.Г. входили в состав группы, которая оказывала содействие Мутаеву Ш.М.».

И еще одна цитата из решения Арбитражного суда Москвы от 27 мая 2025 года:

«Бенифит-банк»! Это тот самый банк, про который «Новая газета» писала еще в апреле 2012 года! Потому что «…«лидером» в списке банков, на которые перечислялись миллиарды из бюджета в качестве возмещения НДС, является ЗАО «Бенифит-банк». Из 11 млрд рублей, ушедших из бюджета в 2009–2010 годах, 5,5 млрд поступили на счета фирм в «Бенифит-банке».

В этой же публикации было названо и имя Шамиля Мутаева как руководителя «Бенифит-банка», через который утекли миллиарды, похищенные из бюджета. Это именно тот самый Шамиль Мутаев, которого Пресненский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии за хищение средств «Кросна-банка» под видом выдачи кредитов физическим лицам.

Председатель совета директоров «Кросна-банка» Артем Кузнецов оказался непричастным к преступлению. Это Шамиль Мутаев его обманул и втянул пенсионера МВД в скверну, назначив его на должность со звучным названием, но не дав ему никаких полномочий.

Может, у пенсионера МВД, отставного подполковника полиции Артема Кузнецова есть индульгенция? Выданная 27 апреля 2013 года главой МВД Владимиром Колокольцевым? Министр же тогда четко сказал, чтобы фигуранты «списка Магнитского» не переживали и не волновались.