Фото: пресс-служба FATF
В резолюции по итогам октябрьской сессии Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) не говорится о внесении России в список неблагонадежных стран.
ТАСС сообщает со ссылкой на документы организации, что эксперты не обнаружили «объективных причин» для таких штрафных санкций в отношении России. Однако FATF продлила приостановку членства России из-за вооруженного конфликта против Украины, что «противоречит принципам FATF».
Риск такого включения был. На включении в список настаивала Украина.
Появились сведения о растущих контактах России с уже включенными в такой список странами: КНДР и Ираном, а также открытая связь России с «Талибаном»*. Среди других причин назывались финансирование частных военных компаний и непрозрачное регулирование криптовалют. После февраля 2022 года в России стали закрываться реестры с отчетностями и структурой собственности, что противоречит требованиям FATF.
В случае попадания в «черный список» российское правительство понесло бы репутационные потери. В том числе и для международной кооперации — например, сложно было бы предсказать реакцию среди стран BRICS.
FATF —
группа правительственных экспертов разных стран, совместно осуществляющая регулярный финансовый контроль за «здоровьем» и открытостью национальных финансовых институтов. Члены FATF объединены в сеть обмена данными финансовых разведок и совместно занимается борьбой с отмыванием денег.
Рекомендациям FATF подчиняются не только банки и страховые организации страны, но и сообщества юристов, аудиторов, бухгалтеров, ломбарды и казино, а с недавнего времени и есть требования и для функционеров криптовалютной отрасли.
В основном такие рекомендации касаются требований раскрытия информации о конечных бенефициаров коммерческих компаний и оформления этих данных.
Совсем недавно, в 2019 году, Россия последний раз прошла проверку FATF.
Подробнее о том, как устроена работа стран-членов FATF, в чем плюсы участия в организации и каковы тут перспективы у России — читайте в интервью Ильи Шуманова** «Новой газете»
* Организация признана террористической в мире, в том числе в России. При этом Кремль официально поддерживает дипломатические и торговые контакты с талибами и собирается исключать «Талибан» из террористического реестра, называя талибов легитимной властью в Афганистане.
** Минюст включил в реестр иноагентов.
