В Татарстане задержали бизнесмена, одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».
Последнее агентство отмечает, что Шакирову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным ТАСС, Шакирова задержали накануне. Оба агентства пишут, что, по версии следствия, он привлек в финансовую пирамиду около 100 тысяч вкладчиков.
22:00 Вахитовский районный суд Казани арестовал Шакирова. «Заключен под стражу до конца срока следствия, то есть до 28 сентября», — рассказал «Интерфаксу» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
В конце июля суд отправил в СИЗО основателя Finiko Кирилла Доронина. Ему вменяется в вину тоже мошенничество в особо крупном размере. Он вину не признал. Еще трое организаторов финансовой пирамиды объявлены в международный розыск и арестованы заочно.
Помимо этого, МВД Татарстана возбудило дело по ч. 2 ст. 172.2 УК («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») в отношении сотрудников Finiko в декабре прошлого года после прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, с августа 2019 года по декабрь 2020 года лица, действующие от имени компании, привлекали деньги физических лиц, гарантируя их высокоэффективное использование при помощи инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам обещали 25% дохода в месяц.
«Интерфакс» отмечает, что в правоохранительные органы Татарстана поступило более двух тысяч заявлений от вкладчиков Finiko из разных регионов России. Ущерб оценивается в сумму более 200 млн рублей.
Добавьте новости «Новой» в избранное — и Яндекс будет показывать их выше остальных.
