Сюжеты · Экономика

Сумма, в девять раз, превышающая ВВП Эстонии

Глава Danske Bank подал в отставку из-за скандала с отмыванием денег из России и бывших республик СССР

14:33, 19 сентября 2018Мария Епифанова, «Новая газета»

6337

14:33, 19 сентября 2018Мария Епифанова, «Новая газета»

6337

Фото: EPA

В среду в главном офисе Danske Bank в Копенгагене прошла пресс-конференция, где были обнародованы результаты внутреннего расследования. По данным руководства, через отделение Danske Bank в Эстонии прошло около 200 млрд евро — в основном, из России и бывших республик СССР. Гендиректор банка Томас Борген объявил, что подал в отставку и уйдет, как только ему будет найдена замена.

Предыстория

Претензии к Danske Bank со стороны финансовой инспекции Эстонии начались в 2014 году: по данным правоохранительных органов, многие транзакции не соответствовали «процедурам контроля риска». После этого банк начал постепенно закрывать подозрительные счета — это привело к тому, что в 2015 году Danske Bank в принципе перестал обслуживать нерезидентов.

В конце мая этого года финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором говорилось, что за 2011-2016 через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро. В основном, деньги выводились из России, а также Молдовы и Азербайджана — как правило, они проходили через счета нерезидентов и оседали за пределами Эстонии. Названия конкретных банков в докладе не фигурировали, однако о том, что Danske Bank хотя бы частично участвовал в упомянутых схемах, было известно из предыдущих расследованиях.

Через два месяца, в конце июля, Генпрокуратура Эстонии начала уголовное расследование по заявлению главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудер в отношении Danske Bank. По данным Браудера, через эстонский филиал датского банка было отмыто более 9 миллиардов долларов: в схеме участвовали 26 сотрудников банка, которые «прикрывали» незаконные транзакции.

Новые подробности в истории Danske Bank появились в сентябре: газета the Financial Times со ссылкой на аудиторскую компанию Promontory Financial написала, что в 2013 году через Danske Bank прошли 30 млрд долларов россиян и жителей бывших республик СССР. Собеседник издания из компании-аудитора отметил, что не все транзакции из этого объема подозрительны, однако сама сумма «поразительна для столь небольшого отделения» и «вызывает вопросы».

Зачистка в балтийской прачечной

Клиенты эстонских банков отмывали российские деньги по латвийским схемам: скандал!

Итоги расследования

Летом также было объявлено, что Danske Bank проводит собственное внутреннее расследование, результаты которого будут объявлены в сентябре. В ходе сегодняшней пресс-конференции гендиректор банка Томас Борген заявил, что с 2007 по 2015 год через эстонский филиал прошло около 200 млрд евро (или 234 млрд доллара) — в основном, из России и бывших республик СССР.

Для сравнения: эта сумма превышает ВВП Эстонии в девять раз, что уже не может не вызывать подозрений.

Однако какая часть этих средств была отмыта, а какая являлась обычными транзакциями, в докладе, суммирующем итоги расследования, не сказано.

Фото: EPA

Согласно докладу, в этих переводах участвовали около 15 тысяч счетов, открытых в эстонском отделении, из которых 6 200 обладают «высокими индикаторами риска». Также отмечается, что эстонские правоохранительные органы были проинформированы о подозрительной активности владельцев этих счетов.

«Очевидно, что Danske Bank не сумел справиться с ответственностью в плане борьбы с отмыванием денег в Эстонии, — заявил Томас Берген в ходе пресс-конференции. — Я глубоко сожалею об этом». По словам Бергена, в ходе расследования было установлено, что он лично грамотно выполнял свои обязанности. При этом он считает, что в этой ситуации его отставка будет «лучше для всех сторон».

По итогам расследования руководство Danske Bank также приняло решение направить выручку от всех сомнительных транзакций эстонского филиала (это около 200 млн евро) в специальный фонд, который будет учрежден для борьбы с отмыванием денег и финансовой преступностью.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
#отмывание денег #россия #эстония #банки

важно

11 часов назад

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду

Slide 1 of 7

выпуск

№ 32 от 26 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 32 от 26 марта 2021
  • № 31 от 24 марта 2021
    № 31 от 24 марта 2021
  • № 30 от 22 марта 2021
    № 30 от 22 марта 2021
  • № 29 от 19 марта 2021
    № 29 от 19 марта 2021
  • № 28 от 17 марта 2021
    № 28 от 17 марта 2021
  • № 27 от 15 марта 2021
    № 27 от 15 марта 2021
  • № 26 от 12 марта 2021
    № 26 от 12 марта 2021
  • № 25 от 10 марта 2021
    № 25 от 10 марта 2021
  • № 24 от 5 марта 2021
    № 24 от 5 марта 2021
  • № 23 от 3 марта 2021
    № 23 от 3 марта 2021
  • В архив выпусков «Новой газеты»

Топ 6

1.
Расследования

Крым их Как поделили полуостров друзья Владимира Путина и местные чиновники. И чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей

497190

2.
Сюжеты

«Заткните это животное!» В Находке структуры, которые были связаны с Ротенбергом, строят завод по производству метанола для Китая. Он нравится всем, кроме местных жителей

188127

3.
Колонка

Масочный режим для фуфловира Главу «Биотек» Шпигеля арестовали потому, что госструктуры не простили частникам конкуренции в ковид-пандемию. А губернатор пошел довеском

183831

4.
Репортажи

Миллиардер. Из Пензы Как выживает один из беднейших регионов России, где губернатор арестован за взятки. Репортаж «Новой»

184899

5.
Сюжеты

«Умирать я буду одинокой» Пройти девяностые и штурмовать Грозный, биться на ринге и прыгать с парашютом. Ничто не сделает мужчину — мужчиной, если внутри него живет женщина

166723

6.
Версии

Танкер, который смог Почему блокировка Суэцкого канала не похожа на случайность

92281

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera