Новости · Общество

ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа

07:03, 18 февраля 2020

2936

07:03, 18 февраля 2020

2936

Центробанк предложил включить в перечень признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма, переводы в пользу некоммерческих организаций от российских компаний и физлиц, которые получают деньги из-за рубежа. Проект обновленного списка критериев сомнительных операций опубликован на сайте ЦБ.

Согласно документу, если человек или компания регулярно переводят деньги фонду, партии или религиозной организации после получения на свой счет денежных средств из-за границы, то банк может счесть подобные транзакции подозрительными и заблокировать их. То же самое касается и случаев, если сумма пожертвования и сумма полученного иностранного финансирования примерно одинакова.

По данным экспертов, чьи слова приводит РБК, данная мера скорее направлена на борьбу со скрытым финансирование некоммерческих организаций. С введением дополнительных критериев у государства может появиться больше рычагов для давления и больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.

Какие конкретно организации затронет это правило, не уточняется. Пока что возможным признаком финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО Центробанк считает прямое поступление денег некоммерческим организациям из-за рубежа.

Поправки в перечень сомнительных операций Центробанк подготовил совместно с Росфинмониторингом. Накануне стало известно, что регулятор впервые за восемь лет решил обновить перечень признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
#sn #некоммерческие организации #банки #центробанк

важно

9 часов назад

Что произошло за день 25 марта. Коротко

важно

11 часов назад

«Одна нога у него практически не действует»: адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния здоровья политика

важно

8 часов назад

Правозащитники сообщили о более 100 задержанных во время акции протеста в Беларуси, среди них — корреспондент «Коммерсанта»

Slide 1 of 6

выпуск

№ 32 от 26 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 32 от 26 марта 2021
  • № 31 от 24 марта 2021
    № 31 от 24 марта 2021
  • № 30 от 22 марта 2021
    № 30 от 22 марта 2021
  • № 29 от 19 марта 2021
    № 29 от 19 марта 2021
  • № 28 от 17 марта 2021
    № 28 от 17 марта 2021
  • № 27 от 15 марта 2021
    № 27 от 15 марта 2021
  • № 26 от 12 марта 2021
    № 26 от 12 марта 2021
  • № 25 от 10 марта 2021
    № 25 от 10 марта 2021
  • № 24 от 5 марта 2021
    № 24 от 5 марта 2021
  • № 23 от 3 марта 2021
    № 23 от 3 марта 2021
  • В архив выпусков «Новой газеты»

Топ 6

1.
Расследования

Крым их Как поделили полуостров друзья Владимира Путина и местные чиновники. И чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей

488372

2.
Комментарий

Прасковеевские небеса Тайны геленджикского двор[ц]а: кому он принадлежит на самом деле, зачем его строили и как рухнули мечты. Исследование Владимира Пастухова

255055

3.
Комментарий

Большие деньги при плохой еде Власть распространяет на всю страну модель «сталинских колхозов»: народ должен нищать и помалкивать

198380

4.
Колонка

Масочный режим для фуфловира Главу «Биотек» Шпигеля арестовали потому, что госструктуры не простили частникам конкуренции в ковид-пандемию. А губернатор пошел довеском

175972

5.
Сюжеты

«Умирать я буду одинокой» Пройти девяностые и штурмовать Грозный, биться на ринге и прыгать с парашютом. Ничто не сделает мужчину — мужчиной, если внутри него живет женщина

165251

6.
Репортажи

Последние вертолеты В таймырской тундре умирает самый северный народ нашего континента. Нганасан разучили жить

114073

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera