Новости · Общество

ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу

07:57, 23 сентября 2019

6350

07:57, 23 сентября 2019

6350

Федеральная служба безопасности использовала декларацию об амнистии капиталов как доказательство по уголовному делу, но суд не увидел в этом нарушений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы. 

Речь идет о деле против Валерия Израйлита — совладельца компании «Усть-Луга», строившей морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Его арестовали в декабре 2016 года. Израйлит обвиняется в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК). Декларацию изъяли в 2017 году и использовали как доказательство по первым двум статьям. 

Согласно ей, в 2016 году Израйлит задекларировал зарубежные компании, находящиеся под его контролем, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Обвинение считает, что преступная группа, в которую входил Израйлит, выводила деньги за рубеж и экономила на поставках труб для порта. Например, у одного из своих предприятий Израйлит якобы хотел купить яхту, чтобы объяснить вывод валюты за границу в 2013 году, но позже договор был расторгнут.  

Защита предпринимателя настаивала, что использовать декларацию об амнистии капиталов нельзя, и требовала исключить ее из дела. Однако 20 сентября суд отклонил ходатайство защиты. Он решил, что так как Израйлит обвиняется в преступлениях по статьям, на которые амнистия не распространяется, следовательно, закон о добровольном декларировании не применяется и документ можно использовать как доказательство. 

Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что это первый подобный известный случай. По их словам, он является опасным прецедентом, создающим угрозу для легализации капиталов. Федеральная налоговая служба, прокуратура Петербурга, ФСБ и представитель министра финансов Антона Силуанова на запросы издания не ответили. В объединенной пресс-службе судов города только подтвердили, что проводятся предварительные слушания по делу. 

Впервые об амнистии капиталов объявили в 2015 году, до марта 2020 года продолжается третья волна. Она предполагает добровольное декларирование физлицами активов и банковских счетов. При этом во время третьей волны, помимо декларирования, бизнесмены должны вернуть свои деньги в Россию и зарегистрировать подконтрольные им компании в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
#фсб #капитал #амнистия #уголовное дело #em

важно

8 часов назад

Что произошло за день 25 марта. Коротко

важно

10 часов назад

«Одна нога у него практически не действует»: адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния здоровья политика

важно

7 часов назад

Правозащитники сообщили о более 100 задержанных во время акции протеста в Беларуси, среди них — корреспондент «Коммерсанта»

Slide 1 of 6

выпуск

№ 32 от 26 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 32 от 26 марта 2021
  • № 31 от 24 марта 2021
    № 31 от 24 марта 2021
  • № 30 от 22 марта 2021
    № 30 от 22 марта 2021
  • № 29 от 19 марта 2021
    № 29 от 19 марта 2021
  • № 28 от 17 марта 2021
    № 28 от 17 марта 2021
  • № 27 от 15 марта 2021
    № 27 от 15 марта 2021
  • № 26 от 12 марта 2021
    № 26 от 12 марта 2021
  • № 25 от 10 марта 2021
    № 25 от 10 марта 2021
  • № 24 от 5 марта 2021
    № 24 от 5 марта 2021
  • № 23 от 3 марта 2021
    № 23 от 3 марта 2021
  • В архив выпусков «Новой газеты»

Топ 6

1.
Расследования

Крым их Как поделили полуостров друзья Владимира Путина и местные чиновники. И чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей

488286

2.
Комментарий

Прасковеевские небеса Тайны геленджикского двор[ц]а: кому он принадлежит на самом деле, зачем его строили и как рухнули мечты. Исследование Владимира Пастухова

255022

3.
Комментарий

Большие деньги при плохой еде Власть распространяет на всю страну модель «сталинских колхозов»: народ должен нищать и помалкивать

198356

4.
Колонка

Масочный режим для фуфловира Главу «Биотек» Шпигеля арестовали потому, что госструктуры не простили частникам конкуренции в ковид-пандемию. А губернатор пошел довеском

175870

5.
Сюжеты

«Умирать я буду одинокой» Пройти девяностые и штурмовать Грозный, биться на ринге и прыгать с парашютом. Ничто не сделает мужчину — мужчиной, если внутри него живет женщина

165240

6.
Репортажи

Последние вертолеты В таймырской тундре умирает самый северный народ нашего континента. Нганасан разучили жить

114037

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera