Новости · Экономика

СМИ узнали о 40 подозрительных клиентах Nordea в Финляндии после расследования об офшорах «Тройки-Диалог»

16:02, 16 марта 2019

9467

16:02, 16 марта 2019

9467

Благодаря расследованию о российском инвестбанке «Тройка-Диалог», среди клиентов скандинавского банка Nordea нашли компании, которые ранее уже упоминались в «панамском досье» — деле офшорного регистратора Mossack Fonseca об утечке конфиденциальных документов.

Как сообщает финская телекомпания Yle, новая утечка данных показала, что компании, зарегистрированные Mossack Fonseca, были клиентами Nordea не только в филиале в Люксембурге, но и в подразделениях в Финляндии и Дании.

По данным журналистов, всего к отмыванию денег через Nordea причастны около 300 компаний, у 40 из них были счета в финском отделении банка.

Одна из компаний была зарегистрирована в офшоре на Сейшельских островах, ее абонентский ящик находился в финском городе Иматра. По информации Yle, общий объем ее финансовых операций составляет 6 млн евро, а ее собственник — россиянин.

Troika Laundromat

Не может быть инвестбанка в стране, где, по сути, нет частного бизнеса

4 марта OCCRP опубликовал расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и бизнесмене Рубене Варданяне. В распоряжение журналистов попали документы литовского банка Ukio, который обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег.

Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки-Диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам оказались такие западные банки, как Raiffeisen, Nordea, Deutsche Bank, Citigroup Inc. и другие.

Накануне выхода расследования Yle сообщила, что около 700 млн евро попало на счета Nordea в результате подозрительных финансовых операций, которые могли быть причастны к отмыванию денег. Кроме Финляндии, деньги переводили в Данию и Эстонию.

«Панамское досье» и «райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. Журналисты, которые их исследовали, выяснили, что офшоры есть у российских чиновников, депутатов и сенаторов, а также у 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. В расследовании были упомянуты более 50 стран.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
#отмывание денег #офшоры #тройка-диалог #дания #финляндия #ek

важно

13 минут назад

Российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира

важно

14 часов назад

Путин назначил сенатора Мельниченко врио главы Пензенской области

важно

2 дня назад

«Одна нога у него практически не действует»: адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния здоровья политика

Slide 1 of 6

выпуск

№ 32 от 26 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 32 от 26 марта 2021
  • № 31 от 24 марта 2021
    № 31 от 24 марта 2021
  • № 30 от 22 марта 2021
    № 30 от 22 марта 2021
  • № 29 от 19 марта 2021
    № 29 от 19 марта 2021
  • № 28 от 17 марта 2021
    № 28 от 17 марта 2021
  • № 27 от 15 марта 2021
    № 27 от 15 марта 2021
  • № 26 от 12 марта 2021
    № 26 от 12 марта 2021
  • № 25 от 10 марта 2021
    № 25 от 10 марта 2021
  • № 24 от 5 марта 2021
    № 24 от 5 марта 2021
  • № 23 от 3 марта 2021
    № 23 от 3 марта 2021
  • В архив выпусков «Новой газеты»

Топ 6

1.
Расследования

Крым их Как поделили полуостров друзья Владимира Путина и местные чиновники. И чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей

495308

2.
Комментарий

Прасковеевские небеса Тайны геленджикского двор[ц]а: кому он принадлежит на самом деле, зачем его строили и как рухнули мечты. Исследование Владимира Пастухова

257485

3.
Колонка

Масочный режим для фуфловира Главу «Биотек» Шпигеля арестовали потому, что госструктуры не простили частникам конкуренции в ковид-пандемию. А губернатор пошел довеском

182019

4.
Сюжеты

«Заткните это животное!» В Находке структуры, которые были связаны с Ротенбергом, строят завод по производству метанола для Китая. Он нравится всем, кроме местных жителей

178466

5.
Сюжеты

«Умирать я буду одинокой» Пройти девяностые и штурмовать Грозный, биться на ринге и прыгать с парашютом. Ничто не сделает мужчину — мужчиной, если внутри него живет женщина

166053

6.
Комментарий

«Пусть Россия услышит, что мы умрем» Лидеры протеста в Ингушетии объявили тюремную голодовку

87768

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera