Новости · Общество

В США задержали подозреваемого в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию

05:05, 21 февраля 2019

2927

05:05, 21 февраля 2019

2927

Власти США задержали 51-летнего гражданина страны Игоря Бузюкова, проживающего во Флориде, по подозрению в отмывании 8,5 млн долларов и выводе их в Россию, говорится на сайте прокуратуры штата Нью-Джерси.

По версии следствия, Бузюков вместе с неустановленными лицами с февраля по июль прошлого года использовал мошенническую схему со счетами клиентов занимающейся финансовыми технологиями компании из Сан-Хосе (штат Калифорния).

Один или несколько подозреваемых от лица клиентов компании просили у руководства калифорнийской фирмы просили добавить к уже имеющемуся настоящему банковскому счету еще один «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Эти счета контролировались зарегистрированной на Бузюкова корпорацией.

«Такое происходит во всех банках»

По данным шведских СМИ, через Swedbank были отмыты 4,3 млрд долларов, и часть из них — из дела Сергея Магнитского

Большую часть полученных средств они перевели на счета физлиц в России, Турции и Украине, отметил Крейг Карпенито. 21 февраля Бузюкову должны предъявить обвинение в федеральном суде штата Майами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 тысяч долларов.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
#отмывание денег #сша #va

важно

9 часов назад

Что произошло за день 24 марта. Коротко

Slide 1 of 6

выпуск

№ 31 от 24 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 31 от 24 марта 2021
  • № 30 от 22 марта 2021
    № 30 от 22 марта 2021
  • № 29 от 19 марта 2021
    № 29 от 19 марта 2021
  • № 28 от 17 марта 2021
    № 28 от 17 марта 2021
  • № 27 от 15 марта 2021
    № 27 от 15 марта 2021
  • № 26 от 12 марта 2021
    № 26 от 12 марта 2021
  • № 25 от 10 марта 2021
    № 25 от 10 марта 2021
  • № 24 от 5 марта 2021
    № 24 от 5 марта 2021
  • № 23 от 3 марта 2021
    № 23 от 3 марта 2021
  • № 22 от 1 марта 2021
    № 22 от 1 марта 2021
  • В архив выпусков «Новой газеты»

Топ 6

1.
Расследования

«Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (18+) Старший сержант Полка им. Кадырова Сулейман Гезмахмаев впервые рассказывает о внесудебных расправах над жителями Чечни, не скрывая имен палачей

495245

2.
Расследования

Крым их Как поделили полуостров друзья Владимира Путина и местные чиновники. И чем этот «дележ» обернулся для обычных жителей

480054

3.
Комментарий

Прасковеевские небеса Тайны геленджикского двор[ц]а: кому он принадлежит на самом деле, зачем его строили и как рухнули мечты. Исследование Владимира Пастухова

251582

4.
Комментарий

Большие деньги при плохой еде Власть распространяет на всю страну модель «сталинских колхозов»: народ должен нищать и помалкивать

195654

5.
Сюжеты

«Умирать я буду одинокой» Пройти девяностые и штурмовать Грозный, биться на ринге и прыгать с парашютом. Ничто не сделает мужчину — мужчиной, если внутри него живет женщина

164235

6.
Колонка

Масочный режим для фуфловира Главу «Биотек» Шпигеля арестовали потому, что госструктуры не простили частникам конкуренции в ковид-пандемию. А губернатор пошел довеском

160955

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera