По версии следственного департамента МВД России, именно Михаил Рабинович был организатором преступной группы, участники которой «…организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело.

При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании. В результате были растрачены денежные средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей».

В ходе заседания в Мосгорсуде, на котором мне довелось побывать, защита Михаила Рабиновича привела и такой аргумент: Рабинович сейчас на постоянной основе чуть ли не ежедневно работает с адвокатами, которые отстаивают интересы компании FESCO и России в Высоком суде Англии и Уэльса. Потому что Рабинович — один из ответчиков по иску, инициированному в Лондоне в сентябре 2023 года Зиявутдином Магомедовым, основателем группы «Сумма», бывшим акционером компании FESCO.

Небольшая предыстория. Зиявутдина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова, арестовали 31 марта 2018 года. Расследование и судебный процесс в первой и апелляционной инстанциях продолжались более пяти лет. Все это время братья Магомедовы содержались в тюремных камерах СИЗО «Лефортово».

1 декабря 2022 года в Мещанском районном суде Москвы завершилось оглашение приговора по «делу Магомедовых», которых обвинили в мошенничестве, растрате, организации преступного сообщества.

Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Его брата Магомеда — к 18 годам.

А за два года до оглашения приговора, еще осенью 2020 года, находясь в «Лефортово», Зиявудин Магомедов написал заявление о рейдерской атаке на компанию FESCO.

В то время акционерная структура FESCO выглядела так. Основателю групп «СУММА» Зиявудину Магомедову принадлежало 32,5% акций FESCO. 23,8% акций контролировала британская компания GHP Group, американский инвестиционный фонд TPG Capital владел блокирующим пакетом в 17,4% акций.

Вскоре стало известно, что американский инвестиционный фонд и британская компания продали свои пакеты. И крупными акционерами FESCO стали Михаил Рабинович и Андрей Северилов. Под контролем Рабиновича оказались 26,5% акций FESCO, под контролем Северилова — 23,8%.

Тут надо сказать, что TPG Capital — это ведущая американская инвестиционная компания. Сейчас под управлением фонда находятся активы стоимостью $327 млрд долларов. И если бы американский инвестиционный фонд оставался акционером FESCO, забрать у такой компании акции в российском суде было бы очень рискованно. Но Рабинович с Севериловым как-то убедили американцев избавиться от российского актива. И тем самым корпоративный конфликт акционеров FESCO превратили в исключительно российскую проблему. Формально, конечно, акционерами компании оставались фирмы, зарегистрированные не в российских юрисдикциях. Но бенефициарами этих компаний были только граждане России.

Дальше события разворачивались так. В ночь с 10 на 11 января 2023 года Хамовнический суд Москвы буквально за один день рассмотрел иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства акции FESCO, принадлежавшие Зивутдину Магомедову. Обосновав это решение тем, что акции были приобретены на коррупционные доходы.

В эту же ночь были изъяты и акции, оформленные на компании, которые контролировали Михаил Рабинович и Андрей Северилов.

На этом судебном заседании мне тоже довелось побывать. Решение было оглашено далеко за полночь, когда зал заседаний уже опустел. С самим решением я ознакомился позже. Самое удивительное в этом решение, что суд счел, что Рабинович и Северилов, скупая акции компании FESCO, якобы действовали в интересах Магомедова.

Зиявутдин Магомедов, который уже находился в колонии, не смирился. В сентябре 2023 года его представители инициировали судебное разбирательство в Высоком суде Англии и Уэльса. Ключевым требованием иска было признание незаконными и отмена сделок по продаже акций компании FESCO за спиной Зиявудина Магомедова. Потому что именно у него, по мнению истца, было первоочередное право выкупа акций FESCO.

Повторюсь, в ходе заседания в Мосгорсуде 5 августа этого года защита Рабиновича настаивала, что он — один из ответчиков по иску Магомедова. И поэтому не может выехать из Лондона. Но тут защита слукавила. Потому что никакого судебного разбирательства в Лондоне уже нет.

Потому что еще в январе 2025 года Высокий суд Англии и Уэльса отказался рассматривать иск Зиявутдина Магомедова, сославшись на отсутствие оснований вести разбирательство по этим требованиям в английских судах.

А 30 апреля этого года в этой истории и вовсе была поставлена точка.

Но вернемся к событиям 2022–2023 годов, когда, по версии следствия, Рабинович, Северилов и другие соучастники преступной группы украли путем растраты 855 миллионов рублей у компании FESCO.

Удивительно, но даже после того, как Хамовнический суд Москвы изъял у Рабиновича и Северилова в доход государства акции FESCO, Михаил Рабинович еще почти полтора года продолжал оставаться членом совета директоров компании, а Андрей Северилов до мая 2024 года продолжал трудиться в должности председателя совета директоров FESCO.

По всей видимости, именно тогда у них и могла возникнуть идея присвоить деньги крупнейшей российской транспортно-логистической компании. По делу об этом хищении Северилов с февраля находится в тюремной камере, а Рабиновича арестовали заочно 16 июля.

Вскоре после ареста Северилова с редакцией вступил в контакт Андрей Тюленев, гражданин России и Кипра, проживающий на Кипре.

— В 2017 году Северилов связался со мной и предложил мне открыть совместный бизнес на Кипре по развитию туристического бизнеса, — рассказал Тюленев. — Дело в том, что на Кипре открывать подобные фирмы могут только граждане Кипра. А я — гражданин не только России, но и Кипра.

Северилов и Тюленев встретились и ударили по рукам. Для регистрации юридического лица Тюленев представил Северилову полный пакет документов:

— Предоставил свой паспорт, выписки из банковских счетов. Документы, подтверждающие право собственности на свой дом, в котором я проживаю. Документы о том, что я оплачиваю электричество, воду, коммунальные услуги. Но вместо того, чтобы открыть туристический бизнес, как мы и планировали с Севериловым, он, не поставив меня в известность, начал открывать с моими документами компании по всему миру.

— Я давно живу за границей. Уже несколько лет занимаюсь своим фруктовым садом и пишу книги. Но тут я начал получать «письма счастья» из реестров иностранных государств. Например, из Дании. Из этого письма, которое пришло в 2021 году, я узнал, что в Дании есть фирма, которая с 2017 года принадлежит мне.

Я обратился к своему адвокату, и мы установили, что настоящими собственниками этой компании являются Северилов и Рабинович.

После этого я связался с Михаилом Рабиновичем и попросил дать объяснение: почему, зачем вы используете мое имя и мой паспорт в своих сделках. Ответа не последовало. С этого момента я решил изучить жизнь этих людей.

И изучил. И тогда же, в 2021 году, начал требовать привлечь к ответственности махинаторов.

Куда только не обращался Тюленев за минувшие пять лет. И предоставлял в компетентные органы конкретные факты. Вот для примера еще одна мутная история, в которой ключевую роль сыграли Михаил Рабинович и Андрей Северилов:

— Северилов и Рабинович первые свои подвиги совершали не в России, а в Беларуси. В 2008 году они приехали в Беларусь и там предложили построить в Осиповичах новый современный вагоноремонтный завод. И нашли поддержку. Завод должны были запустить в 2011 году, но так и не запустили. Почему? Когда они получили этот заказ, а международный валютный фонд выделил под гарантии минфина Беларуси деньги в размере $63 000 000, они начали покупать оборудование. Главным покупателем выступила британская компания, контролируемая Рабиновичем. В это же время Северилов и Рабинович открыли на Кипре сразу несколько компаний под этот проект. Появилась схема. Оборудование покупала английская фирма и, судя по документам, продавала его кипрской фирме, та — другой кипрской фирме. И только последняя поставляла оборудование в Беларусь.

Не построив завод, они начали судебные тяжбы с Республикой Беларусь. Завод, так и не начав работать, обанкротился.

Сергей Тюленев убежден, что Михаил Рабинович и Андрей Северилов очень боятся, что расследование в рамках уголовного дела о хищении 855 миллионов у транспортно-логистической компании FESCO может выйти далеко за рамки этого конкретного эпизода. А расследовать там, похоже, действительно есть что.

В рамках уголовного дела в отношении Андрея Северилова следствие уже запросило документы КБ «ЛОКО-Банк» для изучения деятельности акционеров, в том числе банковских транзакций и перечисления денежных средств на кипрские компании, контролируемые Севериловым и Рабиновичем.

Между тем еще два года назад Сергей Тюленев направил в прокуратуру Северного административного округа Москвы и прокуратуру Москвы целый пакет документов. Вот что рассказал мой собеседник об этом обращении:

— Суть предоставленной мной информации заключалась в том, что акционеры ЛОКО-Банка, являясь конечными бенефициарами банка, одновременно являлись бенефициарами кипрских компаний, зарегистрированных и обслуживаемых по одному адресу: 124 Gladstonos, The Hawk Building, 1st Floor, Limassol, Cyprus. По этому же адресу находилась кипрская компания Parallel Nominees Cyprus Limited — структура группы Parallel. Головная структура Parallel UK находилась в Москве и принадлежала Андрею Северилову. Помимо кипрских компаний на акционеров также были открыты компании в офшорных юрисдикциях.

В представленных мною материалах я указывал на следующую цепочку: доходы акционеров банка выводились через принадлежащие им кипрские компании, находившиеся под управлением кипрского офиса, после чего сотрудники этого офиса, выступавшие номинальными директорами и секретарями, переводили денежные средства далее на офшорные компании, в том числе зарегистрированные на BVI.

Основными подписантами документов в компаниях, связанных с акционерами ЛОКО-Банка, были Армандо Вила Кабрера, Катина Папаниколау и Анастасия Еврипиду.

Эти же лица представляли интерес при судебном разбирательстве, связанном с группой FESCO, и являлись подписантами документов при передаче акций структурам, связанным с Михаилом Рабиновичем и Андреем Севериловым.

Сегодня эти документы о деятельности ЛОКО-Банка и транзакции его акционеров изучают следователи в рамках уголовного дела в отношении Михаила Рабиновича и Андрея Северилова.