На 28 апреля в Тверском суде Москвы было назначено очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Владимира Плахотнюка, некогда самого богатого и самого влиятельного гражданина Молдовы.

Бывший глава Демократической партии Молдовы, бывший депутат парламента республики двух созывов, а в 2010–2013 годах еще и первый вице-председатель молдавского парламента, в России обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Этой группе лиц инкриминируется вывод из России более 220 миллиардов рублей путем «незаконных валютных операций» (пп. а), б) ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Материалы этого уголовного дела поступили в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения еще в феврале прошлого года. За 15 месяцев состоялось всего два десятка судебных заседаний. Дело рассматривается неспешно. Да и куда торопиться, если нет никаких перспектив, что приговор, каким бы суровым он ни был, удастся привести к исполнению. Потому что даже Интерпол отказал России в розыске и задержании обвиняемого по делу, мотивируя свое решение тем, что уголовное преследование Плахотнюка в России имеет все признаки политической мотивированности.

А вот Молдове Интерпол не отказал. 22 июля 2025 года Плахотнюка задержали в Греции, а вскоре доставили в Кишинев, где он предстал перед судом.

12 лет лишения свободы в тюрьме закрытого типа Плахотнюк получил за создание и руководство преступной организацией. По двум эпизодам соучастия в банковской краже его приговорили к 13 годам за каждый. За два эпизода отмывания денег — добавили еще по 8 лет за каждый эпизод. Итого, путем частичного сложения сроков и получилось 19 лет тюрьмы.

Адвокаты осужденного пообещали обжаловать суровый приговор, после того как обстоятельно изучат текст судебного вердикта, в котором более 700 страниц.

Ключевое обвинение, предъявленное Плахотнюку в Кишиневе, — соучастие в «краже миллиарда». Суд признал доказанным, что из украденного миллиарда долларов лично Плахотнюку «перепало» $39 млн и €3,5 млн, которые суд обязал вернуть в бюджет государства.

Наивный вопрос «Где остальные украденные деньги?» так и остался без ответа.

Миллиард

Вопрос «Где миллиард?» впервые прозвучал в Кишиневе еще в конце 2014 года, когда стало известно, что из трех молдавских банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială — похищен миллиард долларов. При этом порядка 750 млн долларов были выведены из этих трех банков всего за три дня, между 24 и 26 ноября 2014 года, за неделю до выборов парламента Молдовы.

27 ноября правительство Молдовы во время секретного заседания дружно проголосовало за предоставление всем трем банкам чрезвычайных кредитов на сумму 870 млн долларов. Источником покрытия этих кредитов был назван государственный резерв. Но авральные вливания не помогли трем банкам. Эти деньги тоже фактически были украдены.

Разразился политический скандал. Премьер-министр и целый ряд высших должностных лиц страны ушли в отставку.

Понимая, что правоохранительные органы Молдовы в одиночку могут не справиться с расследованием столь масштабного преступления, 28 января 2015 года Национальный банк Молдовы нанял частную американскую аудиторско-детективную компанию Kroll Inc., чтобы специалисты из США провели параллельное независимое расследование «кражи миллиарда».

Kroll

Это не уникальная практика. В истории компании Kroll, к примеру, есть контракт с правительством России, заключенный в марте 1992 года на поиск десятков миллиардов долларов, вывезенных из Советского Союза накануне августовского путча 1991 года.

Специалисты компании Kroll установили, что до августа 1991 года только со счетов советских предприятий в Швейцарии было переведено в Нью-Йорк более 14 миллиардов долларов.

В итоговом отчете компании Kroll были приведены «пароли, адреса, явки» банков по всему миру и счетов, на которые КПСС под патронажем КГБ вывела из СССР более 40 миллиардов долларов.

Егор Гайдар, с июня по декабрь 1992 года исполнявший обязанности председателя правительства России, в 1997 году напишет в своих мемуарах:

С Kroll рассчитались. За два месяца работы компания получила от правительства России 900 тыс. долларов. Но отчет американской компании отправили в архив, где он, по всей видимости, до сих пор пылится.

Подобная судьба, похоже, была уготована и молдавскому контракту компании Kroll. В Кишиневе решили засекретить отчеты специалистов-расследователей из США. Потому что информация, обнаруженная и предоставленная компанией Kroll, выглядела нокаутирующим ударом в том числе и по правительству Молдовы, которое тоже оказалось замазано в хищении.

Отчет засекретили, но в мае 2015 года тогдашний председатель парламента Молдовы Андриан Канду опубликовал конфиденциальный отчет Kroll на личном сайте. Правда, с купюрами. Но даже из кастрированного отчета можно было понять, куда тянутся нити «кражи миллиарда». Именно к правительству и политикам, ратующим за евроинтеграцию Молдовы.

Ландромат

Между тем с весны 2015 года в Молдове не прекращались массовые акции протеста против коррупции и правового произвола, среди участников которых были и десятки тысяч жертв трех молдавских банков, из которых был украден миллиард долларов.

На волне антикоррупционных протестов осенью 2016 года президентом Молдовы избрали Игоря Додона. В стране установилось двоевластие. Пророссийский президент и ориентированный на Европу парламент. Страна фактически оказалась расколотой. На сторонников сохранения дружеских отношений с Россией и тех, кто ратовал за полный разрыв с Москвой и форсирование вступления Молдовы в Евросоюз.

Сторонники пророссийского курса постоянно вспоминали «кражу миллиарда», акцентируя общественное внимание на том, что совершение этого преступления стало возможным именно благодаря проевропейскому правительству Молдовы.

Именно тогда контролируемая Плахотнюком медиаимперия, в которую входили телекомпании Publika TV, Prime, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM, Maestro FM и Prime FM, подключилась к истории о «молдавском ландромате», в основу которой легло расследование международной группы журналистов, обнародованное в августе 2014 года — в том числе и в «Новой газете». Плахотнюк развернул мощную информационно-пропагандистскую кампанию — в итоге «прачечная денег криминального происхождения», или «ландромат», очень быстро выдавила историю с «кражей миллиарда» на обочину как молдавского, так и мирового информационного поля.

Молдавские власти объявили в международный розыск фактического владельца Молдинкомбанка Вячеслава Платона. Это произошло 25 июля 2016 года. В этот же день Платона задержали в Украине и экстрадировали в Кишинев.

20 апреля 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения. Но не за соучастие в «краже миллиарда», а за организацию как раз «прачечной» по отмыванию более 20 миллиардов долларов «криминального происхождения», выведенных из России. А про украденный миллиард «забыли».

Платон, возможно, до сих пор сидел бы в молдавской тюрьме. Но в 2019 году в Молдове завершилась «эпоха Плахотнюка». Произошло невероятное. Пророссийские и проевропейские силы смогли объединиться против олигарха. Который в итоге лишился контроля над парламентским большинством, правительством и правоохранительными органами страны. И против него тут же возбудили уголовное дело.

Побег и арест

В итоге экс-серый кардинал Молдовы сбежал в США, где попросил политическое убежище, но получил отказ. Более того, его включили в санкционные списки США, Канады и Евросоюза.

А в тот год, когда Молдова избавилась от Плахотнюка, в стране начались перемены. Был назначен новый генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло. В мае 2020 года он сообщил, что дело Платона было полностью сфабриковано, потому что якобы как не было, так и нет информации о том, что российские миллиарды, которые прошли транзитом через Молдинкомбанк, имеют криминальное происхождение. В июне 2020 года после четырех лет, проведенных в тюремной камере, Платон вышел на свободу и покинул Молдову.

Приблизительно в это же время просочилась информация и о том, что американская компания Kroll занималась не только расследованием «кражи миллиарда», но и искала доказательства криминального происхождения миллиардов, выведенных из России. Однако в этом случае ничего не нашла. Россия не предоставляла данных о криминальном характере денег. Мало того, сообщалось, как установили расследователи, большая часть из миллиардов, выведенных из России, якобы вернулась… в Россию. В виде стройматериалов, автомобилей, компьютерной и бытовой техники, продуктов, медицинского оборудования и лекарств.

Но к тому времени уже и правоохранительные органы России решили использовать информационно-пропагандистскую кампанию, проведенную медиаимперией Плахотнюка в 2015–2018 годах. В эту яму попал и он сам…

Ландроматное прикрытие

В итоге и в России была возбуждена целая серия так называемых «ландроматных» уголовных дел. В ходе судов, правда, так и не стало понятно, откуда появились в молдавских банках российские деньги. Судя по всему, история с ландроматом в России могла использоваться точно так же, как и в Молдове — для прикрытия: шума много — сути нет.

По этим делам в России уже осуждены десятки учредителей, руководителей и сотрудников российских и молдавских банков. К примеру, уже упомянутого владельца Молдинкомбанка Вячеслава Платона в июле 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима, а в июле 2025 года Преображенский суд добавил еще 4 года, доведя заочное наказание до 24 лет колонии строгого режима.

Акционер Молдинкомбанка Александр Коркин и юрист Алексей Соболев — осуждены на 19 лет колонии строгого режима, руководитель банка «Балтика» Олег Власов и банковский сотрудник Лев Пахомов — приговорены к 17 годам колонии строгого режима, Ринат Юсупов — осужден на 16 лет, Венера Шарипова — на 16,5 года колонии.

Но вот что интересно.

Более того, в этих уголовных делах ни разу не прозвучали ни термин «молдавский ландромат», ни обвинение в «отмывании денег криминального происхождения».

В «ландроматном» деле в отношении Плахотнюка, который сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы, тоже нет информации о происхождении и дальнейшей судьбе 220 миллиардов рублей, выведенных из России.

Это притом что в этом уголовном деле более 200 томов, и среди документов, приобщенных к делу, — огромное количество банковских проводок, учредительных и бухгалтерских документов сотен предприятий.

Вот только один эпизод обвинения, предъявленного Плахотнюку, который установили российские оперативники и следователи в рамках уголовного дела (оно сейчас рассматривается в Тверском суде Москвы).

Следствие установило, что в период с 28 марта по 21 мая 2014 года, то есть меньше чем за два месяца, на счет ООО «Монтажком» поступило 1 189 630 162,70 руб.

На счета ООО «Эртан» и ООО «Строй Индустрия» «упали» порядка трех миллиардов рублей каждому.

Фирме «Лакки» кто-то перевел более четырех миллиардов рублей.

Всего же за эти неполных два месяца на счета десятков фирм, установленных следствием, было перечислено 26 миллиардов 851 миллион 169 тысяч 039 рублей и 66 копеек.

Из этих денег 21 403 900 000 рублей были зачислены на специальный счет в Национальном клиринговом центре для участия в торгах ММВБ. И на них на Московской межбанковской валютной бирже было приобретено 603 248 000 долларов США. Их зачислили на корсчета российских банков в молдавском Молдинкомбанке.

А потом эти деньги списали по судебным решениям молдавских судов и перевели на счета предприятий, зарегистрированных в западных юрисдикциях. Потому что на фирмы «Монтажком», «Эртан», «Строй Индустрия» и «Лакки» были оформлены многомиллиардные займы, полученные у этих самых западных фирм. А поручителями выступали как сами российские юрлица, так и граждане Молдовы, что позволяло рассматривать претензии в молдавских судах.

Российские предприятия не отказывались от обязательств, и соглашались вернуть все до копейки, даже с процентами. В итоге деньги списывались с корсчета кишиневского Молдинкомбанка и переводились на счета предприятий, зарегистрированных в Великобритании, Германии, Прибалтике и других странах. Это и есть «молдавская схема». Но на Западе ее так и не признали криминальной. Потому что, повторюсь, как не было, так и нет информации о происхождении российских миллиардов, оказавшихся в Европе.

Невольно возникает вполне резонный вопрос. Что это за деньги поступали на счета юрлиц, зарегистрированных в России? Чьи это деньги?

Эти миллиарды рублей и сотни миллионов долларов не перевозили по Москве в грузовиках. Это были безналичные, при этом вполне легальные банковские операции.

Но ответов на эти вопросы как не было, так и нет. А «молдавский ландромат» живет своей самостоятельной жизнью, хотя с момента, когда появилось первое упоминание о нем, прошло уже более 12 лет. И за эти годы информации о происхождении и дальнейшей судьбе 22 миллиардов долларов, якобы отмытых через «молдавский ландромат», так и не появилось.

Но зато в «ландроматном» уголовном деле в отношении Владимира Плахотнюка очень много беллетристики. К примеру, по фабуле обвинения Плахотнюк «…согласился возглавить и руководить <…> международным каналом вывода денежных средств из Российской Федерации для укрепления своего влияния на государственные и финансовые институты Молдовы, преследуя цель личного материального обогащения путем получения постоянного и стабильного дохода от данной преступной деятельности».

Или вот еще одна цитата из обвинительного заключения, объясняющая, почему Плахотнюк занимался этим криминальным промыслом: «…являясь первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, а также депутатом 8 (восьмого) созыва парламента этой страны <…>, движимый стремлением к личной выгоде, властолюбием и неординарным мышлением, позволившими успешно реализовать поставленные политические, коммерческие и управленческие цели, добиться доверительных отношений с деловыми партнерами и высокопоставленными должностными лицами страны, используя при этом личные волевые качества и настойчивость в осуществлении запланированного».

***

Заседание 28 апреля в Тверском суде Москвы не продлилось и десяти минут. Оказалось, что адвокат Владимира Плахотнюка по назначению прислал в Тверской суд ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что он находится в командировке.

Федеральный судья Марина Багрова уважила просьбу адвоката. И объявила перерыв до 4 июня.

Мы будем следить за развитием событий как в этом судебном процессе, так и еще в двух уголовных делах, возбужденных против Плахотнюка в России.

Так, 26 июня 2019 года МВД России предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации преступного сообщества и в 28 эпизодах контрабанды наркотиков.

Третье уголовное дело в России, фигурантом которого проходит Владимир Плахотнюк, — об организации покушения на молдавского политика Ренато Усатого. Это дело было возбуждено 11 августа 2017 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. 29 ноября 2017 года обвиняемого Плахотнюка объявили в международный розыск.

• В России по этим трем уголовным делам Владимиру Плахотнюку — то ли по прозвищу, то ли по кличке Плаха — грозит вплоть до высшей меры наказания — пожизненного лишения свободы.
• В Молдове против Плахотнюка также продолжается расследование пока по двум уголовным делам. Одно о хищениях в госкомпании Metalferos, второе — о подделке документов.

Похоже, что Владимир Плахотнюк еще долго будет привлекать внимание к своей персоне. Как в Молдове, так и в России.