Винник и Билюченко

Уголовное дело в отношении Сатюкова, бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России (так называемого управления «К» МВД), было возбуждено еще 1 августа 2023 года. Тогда же стало известно о его недавнем увольнении со службы, которое, вероятнее всего, могло быть оформлено задним числом.

К моменту возбуждения уголовного дела Сатюков успел покинуть Россию. 21 августа 2023 года его объявили в федеральный розыск, а через два месяца, 20 октября 2023 года, — уже и в международный. Однако о фабуле уголовного дела в отношении подполковника стало известно еще в конце 2019 года, когда было опубликовано расследование журналиста Алексея Захарова* об обстоятельствах краха криптобирж BTC-e и WEX.

«Новая» тоже писала об этой истории, напомню вкратце.

7 июня 2023 года в США были обнародованы документы суда Северного округа Калифорнии, выдавшего санкцию на арест россиянина Александра Винника. Из документов следовало, что граждане России Александр Винник и Алексей Билюченко в 2011 году создали криптобиржу BTC-e, которая вскоре вошла в ТОП-20 криптобирж в мире. Там можно было покупать и продавать криптовалюту анонимно, не предоставляя информацию о своих реальных персональных данных.

BTC-e обслуживала более миллиона пользователей. Большинство из них были добропорядочными клиентами. Но, по версии правоохранительных органов США, биржа BTC-e провела еще и значительное количество транзакций в интересах криптомошенников, наркокартелей, нелегальных торговцев оружием, воротил порноиндустрии и коррумпированных чиновников.

В июле 2017 года Александр Винник и Алексей Билюченко вместе с семьями отдыхали в Греции, на полуострове Халкидики. По ордеру, выписанному в США, 25 июля 2017 года греческая полиция арестовала Винника. Сразу после его ареста сотрудники ФБР изъяли находившиеся в США серверы BTC-е, а домен биржи был заблокирован.

Однако в руки американских правоохранителей Винник попал не сразу. Греки экстрадировали его во Францию, которая тоже имела к нему претензии; там он был приговорен к пяти годам колонии за вымогательство и отмывание денег. Когда он отсидел этот срок, французы вернули его обратно в Грецию — и только тогда Греция отправила его в США.

Случилось это в августе 2022 года.

В итоговом обвинении Виннику вменили причинение американским гражданам убытков в сумме $121 млн.

Перед судом россиянин предстал в мае 2024 года. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, заключил сделку с правосудием, рассчитывая, что вместо 200 лет тюрьмы получит не более 10 лет лишения свободы. Однако до приговора дело даже не дошло: 11 февраля 2025 года суд вынес решение о прекращении уголовного преследования Александра Винника. Его обменяли на американского учителя Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет колонии за контрабанду марихуаны.

После 7,5 года, проведенных в тюрьмах Греции, Франции и США, Александр Винник вернулся в Россию. В ночь с 13 на 14 февраля 2025 года, около полуночи, в московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Gulfstream C-37B Военно-воздушных сил США, который доставил его из США в Москву.

Сейчас Винник проживает в России, участвует в публичных мероприятиях, семинарах и мастер-классах о крипто-бизнесе.

WEX

В момент ареста Александра Винника на греческом острове Халкидики летом 2017 года его партнер Алексей Билюченко находился там же: их семьи отдыхали вместе. Однако внимания американских правоохранителей его фигура тогда не привлекла. Сразу после ареста Винника его компаньон покинул Грецию и вернулся в Россию. На руинах BTC-e он запустил новую криптобиржу.

В середине августа 2017 года в Сингапуре была зарегистрирована компания World Exchange Services (WEX), и через месяц, 15 сентября, криптобиржа WEX провела первые торги.

WEX объявила себя преемницей BTC-e. Обязалась компенсировать потери клиентам рухнувшей биржи. Жертвам, информация о которых осталась на резервных серверах BTC-e, были начислены wex-токены. WEX заверила клиентов, что wex-токены будут выкуплены за счет прибыли от работы площадки.

WEX и по дизайну оформления сайта, и по функционалу выглядел клоном BTC-e. И работала биржа по тем же правилам. Криптовалюту можно было также продавать и покупать анонимно. Для этого продавец криптовалюты открывал на бирже криптокошелек и заводил на него биткоины, лайткоины, эфиры или любую другую криптовалюту. Покупатель также открывал на бирже криптокошелек. Продавец генерировал специальный wex-code и передавал его покупателю. Тот вводил код в систему, после чего криптовалюта уходила на криптокошелек покупателя. Сама передача долларов, евро или рублей происходила за пределами биржи. Покупатель фактически платил за получение wex-code. А биржа выступала гарантом, что код — не пустышка, а действительно ключ к запуску сделки, и что на криптокошельке продавца действительно есть тот объем криптовалюты, который он намерен продать.

В общем, работа закипела. И уже к новому 2018 году ежедневный оборот торгов новой биржи доходил до 80 миллионов долларов в сутки.

Но и криптобиржу WEX постигла судьба предшественницы, биржи BTC-e. WEX тоже прекратила работу, притом без видимых причин. На биржу не было хакерских атак, ее работу не пытались блокировать правоохранительные органы. Просто в какой-то момент криптовалюта с криптокошельков пользователей оказалась переброшена на другие кошельки.

Нескольких клиентов WEX, проживавших в Чувашии и ставших жертвами крушения биржи, обратились в полицию с заявлениями о преступлении. Заявления были приняты к производству. И 30 ноября 2018 года в городе Новочебоксарске полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК — особо крупное мошенничество. Первоначально речь шла о хищении криптовалюты общей стоимостью 16 миллиардов рублей.

По этому уголовному делу больше сотни клиентов биржи WEX из числа россиян были признаны потерпевшими.

Тогда же на помощь коллегам в Чувашию был откомандирован сотрудник центрального аппарата МВД подполковник Георгий Сатюков, который прежде служил в Тюмени, однако зарекомендовал себя грамотным и инициативным офицером — и его повысили с переводом для дальнейшего прохождения службы в Москву, в центральный аппарат МВД. Новочебоксарское уголовное дело о крахе биржи WEX стало для него первым после повышения.

Сатюков резво взялся за выполнение поручения. Весной 2019 года он допросил Алексея Билюченко в качестве свидетеля по уголовному делу о крушении биржи WEX. И узнал много интересного.

Билюченко рассказал подполковнику, что еще в августе 2017 года, запуская новую биржу, он понимал, что в России нельзя работать без «крыши». Так что, он якобы привлек покровителя, по его словам, будто бы в лице председателя совета директоров группы компаний «Царьград», одного из создателей «Лиги безопасного интернета» Константина Малофеева. Из показания свидетеля Билюченко следовало предположение, что WEX рухнула после того, как оперативный контроль над биржей перешел в руки людей, связанных с Константином Малофеевым, и зарегистрированная в Сингапуре компания была переоформлена на несамостоятельных персон.

Получив эту информацию, Георгий Сатюков, как следует из материалов его уголовного дела, повел себя неожиданным образом. Вместо того чтобы допросить Малофеева, он привлек своего знакомого еще со времен службы в тюменской полиции Дмитрия Соколова, и вместе полицейские предложили крипто-бизнесмену Билюченко решить как проблемы, созданные «покровителями» биржи, так и саму «проблему Малофеева». Но не безвозмездно. Попросили за свою работу в качестве предоплаты пять миллионов долларов в криптовалюте.

Билюченко долго думал, однако в январе 2019 года, судя по его показаниям, «решил воспользоваться» предложением и перевел на криптокошельки полицейских аванс «за общее покровительство». Решению проблемы это никак не способствовало: от Билюченко потребовали новых выплат. И тогда он схитрил: передал Соколову флешку с номерами криптокошельков, твердо зяавив, что пароли от них предоставит лишь после решения «проблемы Малофеева».

15 ноября 2019 года Би-би-си опубликовало расследование об обстоятельствах краха криптобирж BTC-e и WEX, в которой именно Константин Малофеев был назван ключевым выгодоприобретателем крушения криптобиржы WEX.

Через два с половиной года, 4 марта 2022 года, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Би-би-си из-за внесения его в реестр интернет-ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях». Однако в ноябре 2019 года это было еще вполне доступное издание. Так что Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов предоставили Алексею Билюченко расследование Би-би-си как доказательство того, что «выполнили» свою работу, и что Константина Малофеева в скором времени будто бы ожидают проблемы.

Билюченко такое доказательство вполне устроило. И он передал своей новой «крыше» пароли от криптокошельков, на которых лежало более двух тысяч биткоинов (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТН). Биткоин тогда стоил порядка 12 тысяч долларов, эфириум — около 140 долларов. Общая стоимость криптовалюты, хранившейся на этих кошельках, составляла порядка 27 миллионов долларов по курсу конца 2019 года.

Почти два года Сатюков с Соколовым не трогали эти криптокошельки и начали конвертировать криптовалюту в доллары и рубли в 2021 году, когда стоимость биткоина подскочила почти до 50 тысяч долларов. То есть в распоряжении подполковника МВД и его приятеля было уже порядка 100 миллионов долларов. На приобретение квартир, машиномест и объектов недвижимости, изъятых в доход государства судебным решением по иску Генпрокуратуры, они потратили меньше трети суммы, полученной от Алексея Билюченко.

Малофеев

Но вернемся к событиям, произошедшим после публикации расследования ВВС о крахе биржи WEX. В январе 2022 года в интервью интернет-изданию Znak.com Малофеев отверг все обвинения. В частности, он заявил:

«Эта публикация является ложной, о чем я не раз заявлял. Более того, поскольку Би-би-си является рупором тех самых западных спецслужб, после этой публикации по всей стране стали приходить ложные сообщения о минировании школ, больниц, аэропортов. И ссылались именно на эту публикацию Би-би-си. Позже выяснилось, что за всем этим стоят конкретные сотрудники Службы безопасности Украины. Они разыграли провокацию, чтобы терроризировать население России. А меня примешали к этому — как человека, причастного к событиям в Крыму и Донбассе, чтобы мое имя всплывало в негативном контексте. Однако эта игра всем понятна: все началось с подачи Би-би-си, а по сути — с подачи английских спецслужб, затем к провокации подключилась СБУ Украины».

Через полтора месяца после этого интервью, 25 февраля 2022 года, Алексея Билюченко арестовали. К тому времени он сменил фамилию и стал Ивановым. И из свидетеля по уголовному делу, возбужденному в Чувашии еще 30 ноября 2018 года, превратился в главного и единственного обвиняемого. А единственным потерпевшим по этому делу стала сингапурская компания World Exchange Services, по мнению ВВС, имеющая отношение к Константину Малофееву.

22 марта 2022 года официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала об аресте Алексея Билюченко-Иванова. Правда, фамилия арестованного тогда еще не была озвучена. Но в сочетании с видеорядом сообщение выглядело рапортом об успешной спецоперации, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД:

«В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение».

Из официального сообщения МВД стало известно, что уголовное дело, возбужденное в 2018 году в Новочебоксарске по части 4 статьи 159 УК (особо крупное мошенничество), к моменту ареста Иванова-Билюченко, трансформировалось в более мягкую статью — 160 УК (растрата). Более того, еще в 2020 году оно было изъято у отделения МВД в Новочебоксарске и передано в центральный аппарат МВД, где и служил Сатюков.

В официальном сообщении генерал Ирина Волк рассказала о наложении ареста на объекты недвижимости задержанного стоимостью более 2 млрд рублей. Однако тут генерал ошиблась: на самом деле эти активы были оформлены на Дмитрия Соколова и других лиц, связанных с Георгием Сатюковым. Алексей Билюченко, уже будучи арестованным, дал показания и привел доказательства того, что он еще в 2019 году осуществлял криптопереводы на имя Сатюкова, а эта крипта впоследствии переводилась Соколову, который и совершал многомиллионные покупки. Именно это имущество 29 января этого года Зюзинский суд Москвы и изъял в доход государства.

Билюченко-Иванов признал вину, раскаялся и заключил сделку со следствием. И 20 сентября 2023 года Мещанский районный суд Москвы приговорил криптомиллионера к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей — по части 4 статьи 160 УК России (растрата). И обязал возместить ущерб в размере порядка четырех миллиардов рублей единственному потерпевшему — той самой сингапурской компании World Exchange Services (WEX, «Ворлд Эксчендж Сервисес Пте. Лтд.»).

И Иванов, и прокуратура обжаловали решение суда первой инстанции. Но 18 апреля 2024 года Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Иванов-Билюченко уже вышел на свободу. Клиенты рухнувшей биржи WEX остались с дыркой от биткоина.

Прав оказался известный эксперт в области крипто-бизнеса Сергей Менделеев, который вскоре после вынесения приговора по делу Иванова-Билюченко написал в своем телеграм-канале:

«Решение суда по делу WEX оставлено без изменений и вступило в законную силу. Давайте все же расставим точки над i в этом деле. То, что происходило сейчас в суде над Ивановым-Билюченко не имеет вообще никакого отношения к реальности происходившего с биржей WEX… Весь этот бред выдуман исключительно с целью оставить в дураках реальных потерпевших — а именно клиентов биржи WEX, которым никто не собирается выплачивать ни единого цента. Этих людей десятки тысяч, среди них есть граждане десятка стран. Их ущерб измеряется многими сотнями миллионов долларов. Однако все вывернуто так, что их как будто и не существовало вовсе. Уникальное абсолютно дело, которое войдет в историю юриспруденции, в котором фейковый обвиняемый украл фейковые деньги у фейковых потерпевших, при этом все прекрасно знают имена реальных бенефициаров краха биржи WEX, укравших криптовалюту на миллиард долларов у реальных вкладчиков, но все это осталось за кадром официального следствия и судебного процесса, больше похожего на заранее срежиссированный спектакль с актерами погорелого театра на главных ролях».

Как в воду глядел Сергей Менделеев. Название биржи WEX вообще перестало упоминаться. Даже в судебном решении об изъятии в доход государства имущества на миллиарды рублей, оформленного на близких Георгия Сатюкова, — ни слова о бирже WEX. Тем более — ни слова о десятках тысяч клиентах, потерявших свои деньги.

Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов — тоже на свободе, правда, не в России. Сатюкова пару недель назад видели в Омане. А десятки тысяч биткоинов, стоимостью даже не в миллионы, а в миллиарды долларов просто исчезли из поля зрения правоохранителей.

* Минюст РФ внес журналиста-расследователя в реестр иностранных агентов