Росфинмониторинг разработал проект изменений в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.
Финансовая служба и сейчас может анализировать финансовые операции россиян, однако авторы инициативы утверждают, что прямой доступ к данным поможет ускорить процесс проверок по подозрительным переводам через СБП и систему «Мир».
Запрашивать информацию ведомство будет у операционного центра обеих систем — АО «Национальная система платежных карт», рассказал информагентствам председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
- Напомним, Росфинмониторинг ведет перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности — банковские счета граждан, внесенных в этот реестр, блокируются.
- В марте 2025 года замглавы финансовой службы Герман Негляд рассказывал СМИ, что ведомство готовится самостоятельно блокировать банковские операции и карты в случае подозрений на мошенничество.
- Карты «Мир» и Система быстрых платежей (СБП) стали единственным способом безналичных расчетов для граждан и организаций из России после отключения российских банков от международной системы SWIFT и ухода Visa и Mastercard.
