Росфинмониторинг начнет формировать реестр «подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют», следует из данных госзакупок, на которые обратили внимание СМИ.
Пока неясно, будет ли этот реестр публичным. Его хотят сформировать из данных, которые поступают в информационную систему Росфинмониторига от банков, налоговой, МВД, спецслужб или иностранных партнеров.
Новый реестр станет частью «цифровой экосистемы» Росфинмониторинга, которые чиновники хотят доработать для борьбы с отмыванием преступных доходов, «финансированием терроризма» и «распространением оружия массового уничтожения». «Экосистема» также будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров.
Криптокошелек может попасть в поле зрения Росфинмониторинга в рамках борьбы с экстремизмом, и реестр может стать инструментом политических преследований, опасаются эксперты. Работающие в России криптобиржи отслеживают переводы на зарубежные кошельки и передают информацию службе: к примеру, это касается сборов в пользу ВСУ, предупредил адвокат Евгений Смирнов.
