Новости · Экономика

ЦБ создал список компаний с признаками нелегальной деятельности

15:27, 1 июня 2021

1

15:27, 1 июня 2021

1

Центральный банк (ЦБ) опубликовал список мошеннических финансовых компаний. В «блэк–лист» попали организации с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора и нелегального брокера (в том числе нелегального форекс-дилера). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Под нелегальными кредиторами ЦБ обозначил организации, которые выдают кредиты и микрозаймы, но не имеют соответствующей лицензии. Под нелегальными брокерами подразумеваются компании, которые обманным путем привлекают средства граждан для якобы инвестирования в ценные бумаги и валюту. «Финансовыми пирамидами» называют организации, которые призывают гражданам вносить деньги под видом инвестиций и осуществляют выплаты за счет новых участников.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что с момента сбора доказательств о мошенничестве и до закрытия организации проходит примерно три месяца. Решение о публикации списка подозрительных организаций должно еще на этапе расследования помочь людям «сориентироваться и не попасть в капкан к злоумышленникам».

Основным фактором для попадания в «черный список» стало отсутствие у компании лицензии Банка России или регистрации в реестре регулятора. ЦБ отмечает, что в список не попали данные об индивидуальных предпринимателях и физических лицах.

Компания, попавшая в список, может обжаловать это решение в установленном порядке, уточнил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Как пояснил Швецов, в список также не попадут проекты, связанные с криптовалютами, так как это « отдельная история, которая не затрагивает сегодняшнюю тему». Однако в список все же попали организации, причастные к криптоиндустрии, отмечает РБК. Например, под классификацию «финансовой пирамиды» попал клон американского сайта о криптовалюте CoinDesk.

Добавьте новости «Новой» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.

#центробанк #лицензия

важно

11 часов назад

Силовики пришли с обысками к экс-главе «Открытой России» Соловьеву, политику Дмитрию Гудкову и начальнику его штаба

важно

день назад

«Наглость, цинизм и бесстыдство»: уполномоченный РФ при ЕСПЧ объяснил, за что преследуют россиян по статье о «неуважении к власти»

выпуск

№ 58 от 31 мая 2021

Slide 1 of 11
  • № 58 от 31 мая 2021

Топ 6

1.
Сюжеты

«Мы все в шоке» Кто такая Софья Сапега, девушка задержанного экс-главреда Nexta, и что говорят о ее задержании ее друзья

147014

2.
Сюжеты

Патриоты делят Донбасс «Единая Россия» подрезала Прилепина в борьбе за избирателей из «ДНР/ЛНР»

108931

3.
Новости

«Откуда пришла рекомендация перенаправить нас в Минск?» Минтранс Беларуси опубликовал переговоры диспетчера и пилотов перехваченного рейса Ryanair. Вот их полный перевод

87292

4.
Исследование

Безумное голосование Как прошли праймериз «Единой России», так пройдут и выборы в сентябре

78317

5.
Расследование

Дамские угодья Как экс-министр Скрынник, чья фамилия упоминалась в российских и швейцарских уголовных делах, продолжает зарабатывать миллионы с помощью государственных денег

77235

6.
Колонка

Нижняя палата буйных Госдума запретила неопределенному числу граждан участвовать в выборах

61679

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera