Росфинмониторинг вместе с Федеральным казначейством в 2020 году выявил шесть тысяч недобросовестных исполнителей по нацпроектам, которые заключили контракты на 500 млрд рублей. Слова главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина приводит ТАСС.
По его словам, недобросовестные исполнители заключили свыше 20 тысяч контрактов. Чиханчин добавил, что, при этом, на основе материалов Федерального казначейства удалось снизить почти в пять раз количество подозрительных операций номинальных юридических лиц, а также сократить в три раза объем нелегального вывода денег в другие страны.
Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ в середине февраля заявил, что в 2020 году банки сообщали в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях с маркировкой COVID. Всего сомнительных операций в медсфере было зафиксировано на 34 млрд рублей.