Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (владеет сетями Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева. Его подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
«По версии следствия, в январе 2018 года представители ООО "ТД "Интерторг", предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд рублей злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — рассказала Волк.
Вместе с Аллахверди Абдулаевым задержаны два топ-менеджера компании. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что
в деле есть еще один задержанный — мужчина, оказывающий фирме услуги по выводу заемных средств за границу.
По данным РБК, в деле речь идет о кредите, который Северо-Западный Сбербанк выдал «Интерторгу». С 2015 по 2018 год сотрудники компании якобы сдавали отчетные документы, в которых были неверные данные о доходах и финансовом состоянии фирмы. Следствие считает, что неверная информация была предоставлена с целью скрыть кредитные риски «Интерторга», пишет РБК. Источник сообщает, что после получения кредита, представители компании «распорядились ими по собственному усмотрению» и перестали его выплачивать.
Как уточняет «Фонтанка», против задержанных также возбуждено второе уголовное дело, которое основано на заявлениях поставщиков «Интерторга». Ущерб составил 2 млрд рублей, пишет издание.
Компанию «ТД Интерторг» признали банкротом в феврале 2020 года. До банкротства, «ТД Интерторг» был четвертым по величине ритейлером в Санкт-Петербурге с долей рынка в 10,3% и на пике управлял более чем 450 магазинами под брендами Spar и «Народная семья».
Поддержите
нашу работу!
Нажимая кнопку «Стать соучастником»,
я принимаю условия и подтверждаю свое гражданство РФ
Если у вас есть вопросы, пишите donate@novayagazeta.ru или звоните:
+7 (929) 612-03-68
