Сюжеты

Охота на Саванну

Попытки «обхитрить» американские санкции чреваты тюрьмой

Фото: Reuters

Этот материал вышел в № 137 от 6 декабря 2019
ЧитатьЧитать номер
Общество

Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон

3
 

Министерство юстиции США сообщило о попытке обойти санкционный режим, объявленный Вашингтоном в отношении России после событий в Крыму и на востоке Украины. Неназванная российская компания, «контролируемая правительством», пыталась прибрести в США через международных посредников силовую турбину Vectra 400 для глубокого бурения в Арктике за $17,3 млн. В документах было написано, что оборудование приобретено для американской компании в Атланте, штат Джорджия.

В афере участвовали двое россиян, два итальянца, гражданин США и три фирмы. Министерство торговли США ранее запретило любую нелицензированную поставку или передачу подобных турбин российским компаниям по соображениям «национальной безопасности». То, что заказчиком является российская правительственная компания и что оборудование предназначено для бурения в Арктике, в сообщении Минюста комментируется крайне лаконично: «имеются доказательства». Факты, надо полагать, прозвучат в суде.

Турбина Vectra 400 спроектирована и изготовлена «для интеграции с газогенераторами, чтобы обеспечить прямой привод мощных газовых компрессоров», говорится в обвинительном заключении, поданном в федеральный суд штата Джорджия. Пусть специалисты поправят американских судейских, если здесь присутствует ошибка в технических терминах.

В сентябре при попытке провести незаконную сделку в Саванне (тоже штат Джорджия) были арестованы российский бизнесмен Олег Никитин, владелец зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании ООО «КС-Инжиниринг», итальянец Габриэле Виллоне, основатель компании GVA International Oil and Gas Services, и Дали Багроу, исполнительный директор американской компании World Mining and Oil Supply. Собрались коллеги, занятые в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли.

Как сообщает издание Forbes, выручка российской компании «КС-Инжиниринг» в прошлом году составила 220,5 млн рублей, чистая прибыль — 20 млн рублей. Цифра в $17,3 млн за покупку турбины явно выглядит здесь как «привнесенная извне».

Афроамериканец Дали Багроу, переехавший вместе с семьей в Джорджию из штата Юта, в полицейских бумагах, сопутствовавших его аресту, написал, что его годовая зарплата находится в диапазоне $90 000–99 999; а собственность и финансовые активы составляют от $100 000 до $249 999. Судя по цифрам, это отнюдь не акула бизнеса.

Дали Багроу предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошеннических действий и сговоре с целью отмывания денег.

Иностранцев прокуратура Южного округа штата Джорджия обвинила в нарушении закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) и закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).

Помимо Никитина и Виллоне в деле фигурируют их подчиненные: Антон Черемухин из «КС-Инжиниринг» (из сообщения американского минюста неясно, был ли этот россиянин тоже арестован) и сотрудник итальянской GVA Бруно Капарини. Закон IEEPA позволяет США запрещать практически любые экономические операции с собственностью «угрожающего» иностранного государства, а также замораживать счета, конфисковывать активы и т.д. Нарушителям грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн долларов. Но в США с прокурором и судьей можно договориться о значительном снижении наказания, если согласиться чистосердечно сотрудничать с правосудием.

Технически афера выглядела так. Сначала неназванная крупная российская компания, «близкая к правительству» («имеются доказательства» — Минюст) заказала турбину у Никитина и «КС-Инжиниринг». Никитин и Черемухин наняли итальянскую компанию GVA, принадлежащую Габриэлю Виллоне, чтобы в обход американских санкций приобрести турбину Vectra от их имени. Затем итальянцы через Дали Багроу и его компанию WMO закупили Vectra у американского производителя. Но, пытаясь отправить груз за рубеж, компаньоны скрыли от американского правительства конечного получателя турбины, предоставив ложную документацию, в которой говорилось, что Vectra поставляется для местной компании в столице Джорджии Атланте. Сравните, как далеки друг от друга жаркая болотная Джорджия и ледяная Арктика — но и там, и там адрес начинается с буквы «А»!

Фото: EPA

Представители американской прокуратуры комментируют этот кейс следующим образом: санкции против России работают, а иначе их не пытались бы хитроумно — через международных посредников — обойти.

На Пенсильвании-авеню, 950 (адрес вашингтонской штаб-квартиры министерства юстиции США в Вашингтоне), могут не знать веселого русского слова «цап-царап» и говорят об афере очень серьезно. «Обвинение демонстрирует приоритетное значение, которое министерство юстиции придает соблюдению ограничений на экспорт в российскую нефтегазовую отрасль, — заявил помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон С. Демерс. — Правительство США ввело эти ограничения после аннексии Крыма Россией и применения ею силы на Украине».

«Обвиняемые пытались обмануть Соединенные Штаты, уклоняясь от санкций, введенных для того, чтобы американские товары не попадали в руки некоторых самых опасных действующих лиц в мире» — это прокурор Южного округа штата Джорджия Бобби Л. Кристин.

«Эта дерзкая схема подрыва санкций Соединенных Штатов была прямой угрозой национальной безопасности, — заявил Крис Хакер, специальный агент ФБР в Атланте. — Но благодаря неустанным усилиям федеральных правоохранительных партнеров, обман заканчивается и начинаются первые шаги по привлечению обвиняемых к ответственности».

«Сотрудничество таможенной и пограничной служб с нашими коллегами из федеральных правоохранительных органов имеет решающее значение для успешного применения законов об импорте и экспорте США», — это слова Дональда Ф. Яндо, директора отделения таможенной и пограничной службы США.

В общем, все здешние службы рапортовали об успешной совместной операции. А что российский МИД?

Никитин был арестован в сентябре. Российская сторона хранила молчание более двух месяцев, вплоть до минувшего вторника, когда американский минюст официально сообщил об этом кейсе. Сразу после этого на своей странице в Facebook посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что давно находится на связи с россиянином: «Дипломаты посольства находятся на связи с О.В. Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе штата Джорджия по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств. Российский гражданин свою вину не признает. С момента ареста россиянина местными властями в сентябре поддерживаем также постоянный контакт с его родственниками и адвокатом». Дипломаты «продолжат оказывать соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие».

Для здешних СМИ, всецело охваченных слушаниями в Конгрессе вокруг возможного импичмента и эксцентричным поведением президента Трампа на саммите НАТО, новость о новой попытке обойти санкции прошла почти незаметно. Санкции — это уже давно информационный фон. Будь то Иран, КНДР или Россия. Так, в сентябре Вашингтон расширил санкции из-за поставок авиационного топлива для находящейся в Сирии группировки российских войск. Под них попала компания Maritime Assistance, трое граждан России и пять российских судов, сообщило Министерство финансов США.

В вопросе санкций с Вашингтоном и условным Западом есть только два пути: договариваться, меняться, искать компромиссы или настаивать, что «нас обижают», «вывсеврете», «насздесьнет» и давить, давить, давить бульдозером импортные яблоки и птицу. Третьего не дано. Попытки «обхитрить санкции» приводят лишь к арестам и судам.

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera