Последнего в числе нескольких россиян обвиняют в отмывании денег, неуплате налогов и создании криминальной структуры, которая промышляла контрабандой, торговлей оружием и убийствами. Вилла Резника внесена в уставный капитал компании, которая раньше имела отношение к Петрову. Эта компания также получала деньги от швейцарской организации, ассоциированной с родственниками другого арестованного — Александра Малышева, которого называют лидером малышевской преступной группировки.

Помощник Резника по связям с прессой Оксана Алтынова сообщила, что депутат отчитался об обстоятельствах сделок относительно виллы и катера: вилла куплена в 2004 году у фирмы Inmobiliaria Balear 2001 SL за 1,2 миллиона евро. А в 2006 году Резник купил катер за 2,27 миллиона, для чего у фирмы Inversiones Gudimar SL приобретена компания Centros Commerciales Antei, которой принадлежал катер. Вилла внесена в уставный капитал этой компании. А ее акции переданы семейному трасту Резника. Этой же компании (трасту) принадлежит все имущество, находящееся в собственности в Испании.

Inmobiliaria Balear, которая продала Резнику виллу, фигурирует в 15-м пункте испанского обвинительного заключения в связи с адвокатом Хуаном Антонио Унториа Августином, которого испанское правосудие считает советником Петрова и предположительно членом криминального сообщества. В обвинительном заключении сказано, что адвокат разрабатывал финансовые схемы, оформлял документы, управлял 59 банковскими счетами и имел право индивидуальной подписи. Он участвовал в создании и управлении Inmobiliaria Balear 2001 SL, Inversiones Gudimar SL и еще 7 фирм, которые служили для того, чтобы скрыть происхождение денег Петрова.

С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии, Великобритании, Виргинских островов и России. В обвинительном заключении говорится, что Хуан Антонио использовал связи для усиления собственного влияния и как-то даже пригрозил одному человеку, что некто пошлет русских и этот человек просто исчезнет.

Согласно обвинению, Петров был единственным менеджером Inversiones Gudimar SL, у которой приобретена фирма Centros Commerciales Antei с оформленным на нее катером для Резника. 30 мая 2001 года Inversiones Gudimar купила итальянскую яхту «Саша» (регистрационный номер 6-РМ-1-01111-01) для самого Петрова за 3,5 миллиона евро. Петров в декларации указал, что яхта не стоила и 700 000 евро, недоплатив 530 000 в испанскую казну.

На Centros Commerciales Antei был оформлен не только катер. Депутат внес в уставный капитал приобретенной фирмы свою виллу. В обвинительном заключении компания упоминается также в пункте о легализации капитала, банковских счетах и денежных проводках, которые, по убеждению следствия, связывали Геннадия Петрова, Александра Малышева и его партнера Ольгу Соловьеву (она занималась финансами сообщества).

Фирма была уполномочена проводить операции в банке «Ла Каха» (La Caixa). 31 октября 2003 года она получила 600 000 долларов от швейцарской Shimer Finance Corp, которая в том же 2003 году отметилась переводом 413 547 долларов на счет Ирины Усовой — сестры Ольги Соловьевой и золовки Александра Малышева.

Пересечение депутата с одной фирмой, фигурирующей в испанском обвинительном заключении, можно было бы считать случайностью. Но таких фирм три. Логичен вопрос, знаком ли Владислав Резник с Геннадием Петровым и Александром Малышевым, имел ли с ними деловые отношения?

Помощник Резника Оксана Алтынова отметила, что депутат был только клиентом и знаком с Петровым постольку, поскольку покупал дом. Алтынова считает, что нельзя винить человека в том, что он что-то приобрел, поскольку он не обязан проверять, кто в прошлом был владельцем компании, сделка была законной, а Резник имел дело с юридическим лицом. Адвокат Резника уже обжалует действия испанских властей.

Наличие трех упомянутых в обвинительном заключении фирм, с которыми пересекался депутат, по мнению Алтыновой, ничего не значит, это юридические тонкости, позволяющие снижать расходы на администрирование.

— Но нужно учитывать и то, что испанцы часто бросают упреки, имея только оперативные разработки, а не жесткие доказательства. Мы не можем безоговорочно доверять испанскому правосудию, к сожалению, идеологическая составляющая велика, и факты, которые они приводят, не всегда подтверждаются. Думаю, нужно дождаться итогов разбирательства и суда.

Скуратов подчеркнул, что иммунитет российских депутатов не распространяется на другие страны. Он также разделяет точку зрения, что зарубежным правоохранительным органам сложно искать доказательства вины российских фигурантов без помощи России, а такая помощь существенно затруднена, если человек имеет властный ресурс или связан с влиятельными политическими фигурами.

— Испанское правосудие недолюбливает россиян, — подводит итог бывший генпрокурор. — Но мы и сами даем для этого поводы.