По подозрению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова задержан бывший зампред правления банка «Нефтяной», бывший председатель правления «Диаманта» и ВИП-банка Алексей Френкель. В Генпрокуратуре полагают, что он мог быть заказчиком преступления. Обвиняемых в убийстве Козлова граждан Украины Максима Прогляду, Алексея Половинкина и Александра Белокопытова задержали еще в прошлом году.
Перечисленные банки, в руководство которых входил Френкель, объединяет то, что в разное время Центробанк отозвал их лицензии. У «Диаманта» — в 2001 году за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и недостоверные отчетные данные, чему предшествовало уголовное дело, возбужденное московской налоговой полицией. У «Нефтяного» и ВИП-банка — в 2006 году за неоднократные нарушения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Наши эксперты склонны связывать эти банки с операциями по обналичиванию денег преимущественно нефтяного бизнеса. Портрет Алексея Френкеля, который в 1992—1993 годах начинал ведущим экономистом валютного отдела «Русского акцептного банка», был бы неполным без нескольких штрихов. Заметным этапом в его карьере стал банк «Нефтяной». С 1993 по 1995 год Френкель прошел там путь от начальника валютного отдела до зампреда правления по валютно-финансовым операциям. В тот период Френкель стал также соучредителем «Нефтяной — финансы компании», действующей в области топливной промышленности и торговли. Компанию с нескладным названием учредил банк «Нефтяной», причем и банк, и компанию в то время возглавлял один и тот же человек — Вадим Сегаль (впоследствии председатель наблюдательного совета Петрофф-банка).
В 1995 году Алексей Френкель стал председателем правления банка «Диамант». Из «Нефтяного» в «Диамант» перешли пять топ-менеджеров, включая зампреда правления Сергея Гучака. В 1994—1995 гг. Гучак был также начальником управления ценных бумаг в «Компании по проектному финансированию» Александра Мамута — известного своей непубличностью партнера Романа Абрамовича (ныне губернатора Чукотки) и алюминиевого магната Олега Дерипаски.
Что касается совета директоров банка «Диамант», то с 1996 года в него входили Ахмед Билалов — в настоящее время депутат Госдумы от «Единой России», Константин Катушев (бывший секретарь ЦК КПСС, в 1985—1991 годах — председатель Госкомитета СССР по внешним экономическим связям) и братья Зияудин и Магомед Магомедовы. Магомед Магомедов сейчас член Совета Федерации, а Зияудин Магомедов — один из тех, кто контролирует компанию «Сумма», которая действует на нефтяном рынке и рынке металлов. «Сумма телеком», которой владеет Зияудин Магомедов, появилась летом 2005 года и оказывала телекоммуникационные услуги предприятиям нефтегазовой отрасли. В 2006 году компания уже имела контракты с подконтрольной государству «Транснефтью».
Проработав некоторое время председателем правления банка «Электроника», в 2000 году Алексей Френкель переместился в банк «Виза», впоследствии ВИП-банк. Из «Диаманта» в ВИП-банк перешли Константин Катушев и Геннадий Мошкович (теперь председатель совета директоров «Суммы телеком»). Президентом ВИП-банка был Григорий Альтшулер — впоследствии председатель совета директоров «Европроминвеста». Туда перекочевали клиенты ВИП-банка после того, как Центробанк отобрал у него лицензию. Впрочем, «Европроминвест» долго не продержался. Его лишили лицензии за нарушения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Не исключено, что задержанный Алексей Френкель не был в прямом смысле слова заказчиком преступления, — на условиях анонимности предположил бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. — Из-за отзыва лицензий могли зависнуть большие деньги очень влиятельных людей. Теоретически, когда от них пришли с серьезной претензией, ничего не оставалось, как указать на Андрея Козлова из Центробанка, который создал проблему».
