В деле «Трех китов» упоминается в основном европейская мебель: итальянская (от производителей: «Каппелетти», «Бета мобили», «Глория Саллати», «Джанни Тони», «Берлони»), испанская (от «М.А.Р.Н.», «Индустриас Мартин», «Винсент Сарагоса»), французская (от «Модуллайнджин»), английская (от «Аутлайн») и немецкая (от «Велле»). Путь всего этого разнообразия в мебельные центры «Гранд» и «Три кита» лежал через Нидерланды. Некоторые мебельные партии закупала немецкая фирма «Интер-Трейд-Варенхандельс», которой управлял гражданин Германии Вольф Пфайффле. Но основным владельцем компании был Сергей Зуев — ныне арестованный фигурант уголовного дела, которого называют фактическим руководителем «Гранда» и «Трех китов».

Согласно отчету оперативной таможни Мюнхена (от 15.04.2003) и оперативно-разыскного отдела Нюрнберга (дело № А 20416/02-701), в январе 1994 г. Зуев внес в уставной капитал «Интер-Трейда» 37 400 немецких марок, что почти в три раза больше взноса немца Пфайффле.

По железной дороге или по морю мебель приходила в порт города Роттердам (Нидерланды) в контейнерах фирмы «Маэрск Прайвит Лимитед», а затем морским путем шла в Санкт-Петербург, где ее встречали на Балтийской таможне. Там партии мебели сразу же теряли в весе, поскольку на границе документы перевозчика подменяли фальшивыми бумагами, которые предоставляли таможенникам.

Собственно, факт подделки документов с целью занижения таможенных платежей можно было легко выявить, что затем и сделали московские следователи. Они сопоставили вес мебели в документах зарубежного перевозчика, который дорожит своей репутацией и не идет на подлог, с тем, что нарисовали в российских бумагах. Разница получилась весьма существенная.

Дальше контейнеры с мебелью перегружали на автотранспорт фирмы «Транс-бизнес-Э» или «Сити Экспресс», и они отправлялись на таможенный пост «НароФоминский». Импортером мебели значилось ООО «Лига Марс» — фальшивка, созданная по утерянным паспортам.

Обычно в контрабандных схемах фиктивные фирмы служат прокладкой. Они получают товар, безбожно занижая вес и количество, и тут же его продают. Покупатель считается «добросовестным приобретателем», а все претензии по незаконным операциям сваливают на фальшивую фирму. Она все стерпит, поскольку может исчезнуть на следующий же день. А доказать связь «добросовестного приобретателя» с фальшивкой непросто, поскольку в цепочке могут быть еще несколько посредников.

Тем временем мебель размещалась на двух подмосковных складах временного хранения (СВХ) в деревнях Алабино и Кузнецово Наро-Фоминского района. Быстрому и беспроблемному движению груза способствовал таможенный брокер ООО «Сэфтранс», учредителем и руководителем которого был недавно арестованный Андрей Саенко.

Совершенно добросовестно мебель покупала фирма ООО «Бастион», которую контролировали два экономиста «Гранда» и «Трех китов». Но цепочка на этом не заканчивалась: по договору комиссии мебель переходила дальше — другим фирмам (ООО «Бистах», ООО «Лора МХ», ООО «Магистраль» и так далее), оседала на московских коммерческих складах, где начиналась ее предпродажная подготовка. И только затем попадала в торговые центры «Гранд» и «Три кита».

В июле 2001 года председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ Ванин в письме председателю Комитета Госдумы по безопасности Гурову отметил еще один мебельный путь. В адрес фальшивки «Лига Марс» также шла мебель, которая проходила оформление на Одинцовской таможне по более чем 400 декларациям на общую сумму около 20 миллионов долларов. Мебель поступала в «Гранд» и «Три кита». Большая часть товара не декларировалась. Подлинные товаросопроводительные и транспортные документы заменялись на границе поддельными, «в результате чего в бюджет государства не поступили платежи на сумму более 8 миллионов долларов».

В июле 2002 г. директор ФСБ Патрушев в письме премьеру Касьянову

(№ 3016-П) отметил, что «при участии, руководстве и финансировании со стороны представителей мебельных центров «Гранд» и «Три кита» была разработана схема контрабандных поставок мебели <…>. В целях сокрытия контрабанды в Балтийскую таможню предоставлялись документы, в которые были внесены недостоверные данные о весовых и стоимостных характеристиках груза <…>.

Была получена информация, что к предоставлению недостоверных данных имеет отношение компания «Фрейт Мастер Групп» («ФМ Групп») (…). Руководителем фирмы «ФМ Групп» является гражданин России Поляков П. И. (главбух московского представительства этой латвийской фирмы Ирина Подсотская и менеджер Павел Подсотский теперь арестованы. — Р. Ш.).

Установлено, что ввозимая с нарушением таможенных правил мебель, следовавшая в адрес ООО «Лига Марс» и якобы впоследствии передаваемая по договору ООО «Бастион», фактически сразу доставлялась под охраной <…> в МЦ «Гранд» и «Три кита» <…>. Собраны материалы, подтверждающие причастность к организации контрабандного канала ввоза мебели на территорию Российской Федерации сотрудников фирм «ФМ Групп» и «Сателлит» Латушкина А.В. (еще один недавно арестованный фигурант уголовного дела. — Р.Ш.), Зуева С.В., Гуляева О.В., Троицкого Д.В.».

В своем письме премьеру директор ФСБ опирался в основном на данные, полученные Следственным комитетом при МВД России еще в 2000 году. Документы показывают, что к 2001—2002 году несомненно определился круг подозреваемых. Но арестовали их почему-то лишь в 2006 году.